南京健友生化制药股份有限公司
关于公司第三届董事会第二次
会议决议的补充公告

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-13

南京健友生化制药股份有限公司

关于公司第三届董事会第二次

会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日披露了《南京健友生化制药股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-03），由于工作人员的疏忽，现对上述公告进行补充披露如下：

公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，为保证公司经营活动及各项业务的顺利开展，结合公司的实际情况，公司拟增加经营范围，并修改《公司章程》相应条款。

原经营范围：原料药、小容量注射剂（非最终灭菌预充式注射剂、非最终灭菌安瓿注射剂、非最终灭菌西林瓶注射剂、最终灭菌西林瓶注射剂）生产；肝素钠制剂研发；肠衣加工；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。生物医药技术和产品的研发及成果转让，相关技术咨询及服务；以承接服务外包方式从事业务流程外包服务；自有房屋租赁。（涉及许可证经营的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后的经营范围：药品生产（按许可证所列范围经营）；销售自产产品。药品的研发及其技术成果转让、技术咨询和服务。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有房屋租赁。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

公司拟同步对《公司章程》中“经营范围”修订如下：

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本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记变更等相关事宜。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年8月2日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-14

南京健友生化制药股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》（公告编号：2017-04），拟对原《公司章程》第三条、第六条、第十七条和第十九条进行相应修订。具体如下：

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本议案无需再提交公司股东大会审议。

公司于2017年7月31日第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于增加经营范围并修该公司章程的议案》（公告编号：2017-13），拟对原《公司章程》第十三条进行相应的修订。具体如下：

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本议案尚需经公司股东大会审议。本次修改后的公司章程详见同日公告的《公司章程（修订本2017-8-2）》。

详情请见公司于2017年8月3日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年8月2日