佳通轮胎股份有限公司
关于公司财务总监辞任的公告

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2017-025

佳通轮胎股份有限公司

关于公司财务总监辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到财务总监王振兵先生因工作安排的原因提出的辞职申请，公司于2017年8月1日召开第八届董事会第十五次会议审议并通过财务总监王振兵先生辞任事宜，同时聘任徐健女士担任公司财务总监。（详见同日披露的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（编号：临2017-026）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，财务总监王振兵先生的辞呈自送达至公司董事会生效。公司董事会对王振兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2017-026

佳通轮胎股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年8月1日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，同意王振兵先生辞去公司财务总监职务。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，同意聘任徐健女士为公司财务总监，聘任自2017年8月1日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。

独立董事对以上高级管理人员变更事宜发表意见如下：1、尊重王振兵先生辞去公司财务总监职务的申请，同意董事会之决定。2、经审查，徐健女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，同意董事会聘请徐健女士为公司财务总监之决定。

徐健女士简历附后。

特此公告。

徐健女士简历

徐健女士，1965年生，国籍：中国香港，学历：美国底特律大学工商管理硕士，美国注册会计师。2003年进入佳通集团工作，曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司工厂财务管理部副总经理、常务副总经理、资金部常务副总经理等职务。2007年6月至2017年7月担任公司股东代表监事。

报备文件：第八届董事会第十五次会议决议

佳通轮胎股份有限公司

董    事    会

二〇一七年八月三日