广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临025
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2017年8月2日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2017年7月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
经审议，董事会认为公司对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，所以同意公司对《公司章程》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-临026）。
（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》
经审议，为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，同时为了更好的实现公司治理及保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险详细内容如下：
（一）主要保险条款
1、责任限额：预计人民币3亿元
2、保险费用：预计人民币4.8万元
3、保险期限：自保单生效之日起一年
4、被保险人：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）子公司：湛江冠豪纸业有限责任公司董事、监事及高级管理人员。
5、保险范围：董事、监事或高级管理人员责任保险保单基本覆盖所有因不当行为（在履行其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。
承保范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何损害赔偿金、判决金额、和解金额、包括原告法律开支、抗辩费用、法律代理费用、保释费用、危机处理费用、生活保障费用、起诉费用、公共关系费用、名誉保护费用、法律规定可以承保的加重损害赔偿、惩罚性及惩戒性赔偿、损失还包括被保险个人根据裁判应支付的民事和行政罚金和罚款，但须以按照处罚当地法律可以承保的为限。
（二）其他事项
董事、监事及高级管理人员责任保险险种对象为承保期间的股份公司现职董事、监事、高级管理人员及相关人员，对岗不对人，董事、监事及高级管理人员离任后即不再是被保险人和受益人。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
经审议，有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-临027）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一七年八月三日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临026
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月2日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公司拟将党建工作增加入《公司章程》中，增加内容如下：
1、在目录中第七章后增加一章“党委”即第八章 党委
2、增加第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
3、增加第一百二十七条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
4、增加 第八章 党委
第一百七十二条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百七十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
以上修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一七年八月三日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临028
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2017年8月2日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2017年7月26日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事长应非先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》。
为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能生产的赔偿责任提供保障，同时为了更好的实现公司治理及保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为董事、监事及高级管理人员向中国人民财产保险股份有限公司购买责任保险。经审议，监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险详细内容如下：
（一）主要保险条款
1、责任限额：预计人民币3亿元
2、保险费用：预计人民币4.8万元
3、保险期限：自保单生效之日起一年
4、被保险人：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）子公司：湛江冠豪纸业有限责任公司董事、监事及高级管理人员。
5、保险范围：董事、监事或高级管理人员责任保险保单基本覆盖所有因不当行为（在履行其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。
承保范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何损害赔偿金、判决金额、和解金额、包括原告法律开支、抗辩费用、法律代理费用、保释费用、危机处理费用、生活保障费用、起诉费用、公共关系费用、名誉保护费用、法律规定可以承保的加重损害赔偿、惩罚性及惩戒性赔偿、损失还包括被保险个人根据裁判应支付的民事和行政罚金和罚款，但须以按照处罚当地法律可以承保的为限。
（二）其他事项
董事、监事及高级管理人员责任保险险种对象为承保期间的股份公司现职董事、监事、高级管理人员及相关人员，对岗不对人，董事、监事及高级管理人员离任后即不再是被保险人和受益人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二○一七年八月三日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-028
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月18日 15点00 分
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月18日
至2017年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2经公司2017年8月2日召开的六届董事会二十九次会议通过，内容详见公司2017年8月3日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2017年8月14日（星期一）上午8：30至12：00，下午13：30至17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：杨映辉、孔祥呈
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号
邮政编码：524072
2、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2017年8月3日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表式样
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表式样
股东登记表式样
兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并（代为）行使表决权。
姓名/名称： 身份证/营业执照号码：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
年 月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
