实丰文化发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议
公告
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-039
实丰文化发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议
公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 1、议案 2 采取累积投票方式表决。
4、本次股东大会议案7采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、本次股东大会议案1至6对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
6、根据表决结果，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
7、根据表决结果，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、会议通知情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第一届董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月2日（星期三）下午14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月2日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月1日下午 15:00 至2017年8月2日下午15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2017年7月26日（星期三）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长蔡俊权先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计7人，代表股份总数为60,000,000股，占公司股份总数80,000,000股的75.0000％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为49,500,000股，占公司总股份数80,000,000股的61.8750%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为10,500,000股，占公司总股份数80,000,000股的13.1250%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共0人，代表的股份总数为0股，占公司总股份数80,000,000股的 0％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份80,000,000股的0％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份80,000,000股的0％。
公司第一届董事会部分成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）
1.1 选举第二届董事会四名非独立董事
1.1.1 审议《关于选举蔡俊权为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。表决结果为当选。
1.1.2 审议《关于选举蔡俊淞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.1.3 审议《关于选举李恺为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.1.4 审议《关于选举薜莉为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.2 选举第二届董事会三名独立董事
1.2.1 审议《关于选举李卓明为公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.2.2 审议《关于选举陈国翔为公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.2.3 审议《关于选举陈丹东为公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
2、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制）
2.1 审议《关于选举蔡泳为公司第二届监事会非职工监事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
2.2 审议《关于选举周辉煌为公司第二届监事会非职工监事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
3、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 60,000,000股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％。
4、《关于第二届董事会非独立董事津贴的议案》
鉴于股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为关联股东，上述股东回避表决，上述股东共持有44,340,000股。
总表决情况：
同意15,660,000股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份总数的0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％。
5、审议《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
鉴于股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为关联股东，上述股东回避表决，上述股东共持有44,340,000股。
总表决情况：
同意15,660,000股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份总数的0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％。
6、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
鉴于股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为关联股东，上述股东回避表决，上述股东共持有44,340,000股。
总表决情况：
同意15,660,000股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份总数的0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％。
7、审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更手续的议案》
总表决情况：
同意 60,000,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案属于特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：安明、梁颖
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司二〇一七年第三次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的实丰文化发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
2017年8月3日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-040
实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第一次会议通知于2017年7月25日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2017年8月2日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事李卓明因公出差未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事陈丹东代表其投票表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
同意选举蔡俊权为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）
二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
为完善公司法人治理结构，公司设立第二届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
1、董事会战略委员会组成：非独立董事为蔡俊权、蔡俊淞，独立董事为李卓明，战略委员会召集人为蔡俊权；
2、董事会提名委员会组成：非独立董事为薜莉，独立董事为陈国翔、陈丹东，提名委员会召集人为陈国翔；
3、董事会薪酬与考核委员会组成：非独立董事为蔡俊权，独立董事为李卓明、陈丹东，薪酬与考核委员会召集人为李卓明；
4、董事会审计委员会组成：非独立董事为李恺，独立董事为陈国翔、陈丹东，审计委员会召集人为陈丹东；
董事会专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。
以上专门委员会委员的简历详见附件。
三、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡俊权为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司原总经理蔡俊淞由于公司战略调整需求不在担任公司总经理，调整后只担任公司第二届董事会董事，公司董事会对其在公司发展过程中所作的贡献表示衷心的感谢。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2017年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任薜莉为公司常务副总经理、赖洪、肖家源为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司原副总经理李伟光由于公司战略调整需求不在担任公司副总经理，调整后不在担任公司任何职务，公司董事会对其在公司发展过程中所作的贡献表示衷心的感谢。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2017年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任肖家源为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2017年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
肖家源先生的联系方式如下：
办公电话：0754-85882699；0754-85899699-8088
传真号码：0754-85882699
邮政编码：515800
电子信箱：xjy@gdsftoys.com；zhengquan@gdsftoys.com
通讯地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区文冠路实丰文化发展股份有限公司
六、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赖洪为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2017年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任侯安成为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
八、4票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事蔡俊权、蔡俊淞、薜莉回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。
为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标，拟定高级管理人员薪酬如下：
1、总经理蔡俊权的薪酬为60万元/年（税前），其中基本薪酬为每月3.5万元，剩余部分为绩效薪酬，年底考核后发放。
2、副总经理兼董事会秘书肖家源的薪酬为36万元/年（税前），其中基本薪酬为每月2万元，剩余部分为绩效薪酬，年底考核后发放。
3、副总经理兼财务总监赖洪的薪酬为50万元/年（税前），其中基本薪酬为每月3万元，剩余部分为绩效薪酬，年底考核后发放。
4、常务副总经理薜莉的薪酬为50万元/年（税前），其中基本薪酬为每月3万元，剩余部分为绩效薪酬，年底考核后发放。
5、每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬。绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放。
6、公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2017年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
二○一七年八月三日
附：
蔡俊权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，在读EMBA。汕头市第十三、十四届人民代表大会代表、第八届、第九届汕头市澄海区政协委员、广东省玩具协会理事会副会长、广东省玩具文化经济发展研究会理事会副会长、汕头市澄海区第五届青年企业家协会副会长、澄海玩具协会副会长。1992年创立澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂，2001年8月至2014年2月担任实丰有限总经理，2011年8月至今任公司董事长；目前同时兼任福建浚迪电子科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告日蔡俊权先生直接持有本公司股份3256.91万股，占公司总股本的40.71%的股权，是公司控股股东和实际控制人，除与董事、总经理蔡俊淞先生为兄弟关系、与监事会主席蔡泳先生为甥舅关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
蔡俊淞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，在读EMBA。2001年3月至2008年5月担任汕头市澄海区艺丰进出口贸易有限公司总经理，2006年3月至2011年6月担任汕头市广易丰投资有限公司总经理，2011年6月至2014年2月担任公司副总经理，2014年2月至2017年8月任本公司总经理，2014年5月起至今任公司董事。
截至本公告日，蔡俊淞先生直接持有本公司股份1000.08万股，占公司总股本的12.50%，为公司实际控制人蔡俊权先生的一致行动人，除与董事、实际控制人蔡俊权先生为兄弟关系、与监事会主席蔡泳先生为甥舅关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
薜莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。2011年1月至2014年12月担任重庆乐其教育投资有限公司总经理，2015年5月至2016年5月担任上海易恒健康科技有限公司副总经理，2017年6月至今担任实丰文化发展股份有限公司董事长高级助理，现任公司常务副总经理。
截至本公告日，薜莉女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事及高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
赖洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，注册会计师。2001年6月至2006年7月担任广州羊城会计师事务所审计项目经理，2006年7月至2011年1月担任德勤华永会计师事务所审计经理，2011年1月至2012年3月担任广东信威绿色家居发展有限公司财务总监，2012年3月至2014年1月担任汕头可逸塑胶有限公司财务总监，2014年1月至今任本公司财务负责人，2014年5月至2017年8月任本公司董事、副总经理、财务负责人，2017年8月至今任本公司副总经理、财务负责人。
截至本公告日，赖洪先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
肖家源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士学历。2010年9月至2012年6月担任广东明家科技股份有限公司证券事务代表，2012年6月至2014年3月担任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资经理、证券事务代表，2014年5月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，肖家源先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
李恺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2007年至2014年2月任本公司总经理秘书、总经理助理、监事，2014年2月至2017年8月任公司监事、证券部经理，2017年8月至今担任本公司董事、证券部经理。
截至本公告日，李恺先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
李卓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，本科学历，高级经济师。1990年1月至今，任广东省玩具协会常务副会长，2004年4月至今，任广东中外玩具制造杂志社社长，2007年6月至2013年6月担任奥飞娱乐股份有限公司独立董事，2014年5月至今任公司独立董事。
截至本公告日，李卓明未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。
陈丹东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。1994年至今，任汕头市立真会计师事务所有限公司副所长，2008年6月至今，任汕头市立真资产评估有限公司副经理，2011年3月至2017年3月，任广东壮丽彩印股份有限公司独立董事，2011年7月至2014年2月担任广东金刚玻璃科技股份有限公司审计总监，2014年5月至今任公司独立董事。
截至本公告日，陈丹东先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。
陈国翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，国家二级律师。中华全国律师协会理事、广东省律师协会第十届副会长、汕头市律师协会会长。1986年5月至今，任广东腾翔律师事务所律师、副主任、主任，2011年3月至2017年3月，任广东壮丽彩印股份有限公司独立董事，2014年5月至今任公司独立董事。
截至本公告日，陈国翔未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。
侯安成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历。2001年7月至2007年5月就职广东实丰玩具实业有限公司财务经理，2007年7月至2008年6月就职江门鹤山真明丽集团公司财务经理，2008年6月至2013年10月就职佛山顺能不锈钢有限公司财务经理，2013年11月至今任本公司财务总监助理。
截至本公告日，侯安成未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-041
实丰文化发展股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议于2017年8月2日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年7月25日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人蔡泳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司监事会选举蔡泳先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
蔡泳先生简历内容详见附件。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会
二○一七年八月三日
附：
蔡泳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士学历。2014年3月至今任华润深国投信托有限公司经理助理，2014年5月至2017年8月担任本公司董事，2017年8月至今担任公司监事。
截至本公告日，蔡泳先生未持有公司的股份，与公司实际控制人蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞先生为甥舅关系，与公司实际控制人蔡俊权先生另一名一致行动人蔡锦贤女士为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-042
实丰文化发展股份有限公司
2017年上半年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年上半年财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年1-6月主要财务数据
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注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，在传统制造业成本上升、玩具行业市场竞争加剧、玩具产品同质化严重以及汇率大幅波动的环境下，公司经营管理层在董事会的领导下，紧抓市场业务拓展，不断调整产品结构；紧抓生产精细化管理工作，强化产品质量管理，通过创新产品工艺流程方式加强成本控制，提升企业经济效益，使公司2017年上半年经营业绩保持良好增长态势：
本报告期公司实现营业总收入197,757,690.99元，同比增长16.93%；
本报告期公司实现营业利润18,713,180.99元，同比增长35.28%；
本报告期公司实现利润总额20,540,865.89元，比上年同期增长41.96%；
本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润17,261,127.17元，比上年同期增长45.88%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本公司2017年上半年业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、《2017年上半年业绩快报的内部审计报告》。
实丰文化发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
