郑州安图生物工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-040
郑州安图生物工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2017年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生、樊耘女士以通讯方式参加会议；董事吴学炜先生、付光宇先生、张国安先生分别委托其他董事和独立董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
鉴于张国安先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据公司《章程》规定，经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定提名杜海波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人杜海波先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2017年6月30日总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计分配现金红利151,200,000元（含税）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
7、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《独立董事提名人声明和候选人声明》
2、《安图生物独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
附件：
独立董事候选人简历
杜海波先生,男,1969年10月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院EMBA,硕士学位,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。1999年12月至今任职于河南正永会计师事务所有限公司,任董事长;2005年4月至今任职于河南正永创业咨询有限公司,任董事长;2010年6月至今任职于河南正永工程咨询有限公司,任董事长。现任河南省注册会计师协会常务理事、河南省司法鉴定人协会常务理事、河南省管理会计学会理事、三全食品股份有限公司独立董事、新乡化纤股份有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事、新天科技股份有限公司独立董事、新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事。
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-041
郑州安图生物工程股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知和材料于2017年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月2日在公司会议室召开，以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
鉴于张国安先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据公司《章程》规定，经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定提名杜海波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司监事会根据《证券法》和上交所《半年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2017年6月30日总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计分配现金红利151,200,000元（含税）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2017年8月2日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-042
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：能提供保本承诺的金融机构
●委托理财金额：不超过1.4亿元人民币
●委托理财投资类型：有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
郑州安图生物工程股份有限公司于2017年8月2日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759号文）核准，首次公开发行新股4200万股，每股发行价格为14.58元，募集资金总额为612,360,000.00元，募集资金净额为574,531,880.00元。该项募集资金于2016年8月25日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2016]第1120号《验资报告》，确认募集资金到账。
三、募集资金使用与存放情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于2016年9月5日与交通银行股份有限公司河南分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金开户银行为交通银行郑州经济技术开发区支行，银行账号为4118 9999 1010 0035 48967，截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额（含理财金额）为142246751.31元。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12 个月以内有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
五、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。
（二）监事会意见
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
本保荐机构同意安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、截至本公告日，公司对闲置募集资金进行委托理财的金额为1.31亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-043
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：各金融机构
●委托理财金额：不超过5亿元人民币
●委托理财投资类型：风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
郑州安图生物工程股份有限公司于2017年8月2日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买为安全性高，流动性好、风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品、结构性存款、定期存款或协议存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
运用部分闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好、风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-044
郑州安图生物工程股份有限公司
2017年上半年募集资金存放
和实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）截至2017年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759号文）核准，首次公开发行新股不超过4200万股，每股发行价格为14.58元，募集资金总额为人民币612,360,000.00元，募集资金净额为人民币574,531,880.00元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2016]第1120号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
截至2017年6月30日，募集资金增减变动情况如下：（单位：元）
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）。公司于2016年9月5日与交通银行股份有限公司河南分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。截至2017年6月30日，公司募集资金在交通银行郑州经济技术开发区支行银行账户的存储情况如下：（单位：元）
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三、2017年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附件 1、《2017上半年募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
在2017年上半年度内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年9月13日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
2017年1-6月募集资金理财收益金额3,379,528.41元（含活期利息），截至2017年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为142,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：（单位：元）
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5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
7、节余募集资金使用情况
募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
8、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
附件一：
2017年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603658证券简称：安图生物 公告编号：2017-045
郑州安图生物工程股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月18日14 点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月18日
至2017年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间 2017年8月16日9：00-12:00 14:00-17：00
（三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区经北一路87号）
六、 其他事项
1、 联系地址：郑州经济技术开发区经北一路87号
2、 联系电话：0371-86506868
3、联系传真： 0371-86506767
4、邮箱：autobio@autobio.com.cn
5、联系人：房瑞宽
6、与会股东食宿及交通费用自理
7、授权委托书见附件1
8、《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》见附件2
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-046
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日、2017年3月31日、2017年5月4日、2017年6月30日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行（以下简称“兴业银行”）签署《理财产品合同》购买开放式理财产品；于2017年3月31日、2017年7月20日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部（以下简称“浦发银行”）签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品。公司在合同有效期内滚动购买的开放式理财产品和其他理财产品的总金额不超过6.8亿元。内容详见2017年7月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（编号2017-038）。
二、公司正在履行的理财产品
1、截至2017年7月31日开放式理财产品的进展情况
1)截至2017年7月21日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先3号人民币理财计划余额为0.408亿元，2017年7月22日至2017年7月31日累计购买和赎回的该理财产品详见下表：
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截至2017年7月31日，公司购买的该理财产品余额为0.378亿元。
2）截至2017年7月21日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为0.41亿元，2017年7月22日至2017年7月31日累计购买和赎回的该理财产品详见下表：
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截至2017年7月31日，公司购买的该理财产品余额为0.65亿元。
3）正在履行的其他开放式理财产品
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截至2017年7月21日，公司购买的开放式理财产品余额为1.828亿元。
2、截至2017年7月31日其他理财产品的进展情况
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三、理财金额
截至2017年7月31日，公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为2.428亿元，且公司在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过6.8亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-047
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置募集资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）于2017年3月14日、2017年5月18日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行（以下简称“兴业银行”）购买的保本开放式理财产品。2017年6月15日与交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行（以下简称“交通银行”）签署《理财产品合同》购买理财产品。内容详见2017年7月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2017-033）。
二、前次购买已到期理财产品
公司于2017年6月15日与交通银行签署《理财产品合同》，已于2017年7月20日赎回，具体内容如下：
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三、正在履行的理财产品
1、截至2017年7月31日开放式理财产品的进展情况
截至2017年6月30日公司购买的保本浮动收益型-金雪球优先2号人民币理财计划余额为0.27亿元，2017年7月1日至2017年7月31日累计购买和赎回的该理财产品详见下表：
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截至2017年7月31日，公司购买的该理财产品余额为0.16亿元。
2、公司于2017年7月21日与兴业银行签署《理财产品合同》，购买保证收益型理财产品，截至2017年7月31日其他理财产品的进展情况如下：
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四、累计理财金额
截至2017年7月31日，公司对闲置募集资金进行委托理财的金额为1.31亿元人民币。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
