盐津铺子食品股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-059

盐津铺子食品股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017年7月22日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年8月2日10:00在公司四楼会议室召开，采取现场投票结合通讯表决投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

会议决议：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司股东张学武先生提名张学武先生、张学文先生、王宾女士为公司第二届董事会董事候选人，公司股东战颖女士提名单汨源先生为公司第二届董事会董事候选人，公司股东张学武先生推荐刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生为盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：

（1）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意张学武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（2）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意张学文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（3）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意王宾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（4）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意单汨源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（5）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意刘定华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（6）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意何红渠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（7）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意陈奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2017年8月18日（星期五）下午14:30在湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，公司办公楼四楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召开股东大会。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月3日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-060

盐津铺子食品股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集，会议通知于2017年7月22日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年08月02日11：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

会议决议: 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。公司股东张学武先生提名兰波先生、缪贤文先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：

（1）以3票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意兰波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（2）以3票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意缪贤文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年08月03日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2017-061

盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月18日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年8月17日至2017年8月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年8月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年8月11日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止2017年8月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于盐津铺子2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议《关于〈休闲食品生产基地建设项目（浏阳）可行性研究报告〉的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议《关于〈休闲食品生产基地建设项目（修水）可行性研究报告〉的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议《关于〈食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告〉的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议《关于〈电子商务平台建设项目可行性研究报告〉的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议《关于〈营销网络建设项目可行性研究报告〉的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

11、审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年7月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议《关于董事会换届选举的议案》；

12.1 选举张学武先生为第二届董事会非独立董事

12.2 选举张学文先生为第二届董事会非独立董事

12.3 选举王宾女士为第二届董事会非独立董事

12.4 选举单汨源先生为第二届董事会非独立董事

12.5 选举刘定华先生为第二届董事会独立董事

12.6 选举何红渠先生为第二届董事会独立董事

12.7 选举陈奇先生为第二届董事会独立董事

以上议案经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，详见2017年8月3日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

13、审议《关于监事会换届选举的议案》；

13.1 选举兰波先生为第二届监事会监事

13.2 选举缪贤文先生为第二届监事会监事

以上议案经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，详见2017年8月3日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第12、13项议案采用累积投票表决方式，应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。非独立董事和独立董事实行分开投票。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2017年8月16日（星期三）9:00—11:30，13:00—16:00

3、登记地点

湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，公司证券部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：胡祥主

3、联系电话：0731-83283287

4、指定传真：0731-83283287

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号

6、邮政邮编：410329

六、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议；

2、第一届董事会第二十三次会议决议；

3、第一届监事会第十二次会议决议；

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月3日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对议案1可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年8月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年月日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-062

盐津铺子食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于2017年8月2日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》等议案。

一、选举公司第二届董事会非独立董事候选人

选举张学武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举张学文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举王宾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举单汨源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

第二届董事会中，将兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人简历见附件。

二、选举公司第二届董事会独立董事候选人

选举刘定华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举何红渠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举陈奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

附：公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月3日

附件：

一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历

张学武 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大学学历，湖南大学EMBA在读。2005年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十二届工商联副主席、中国乡镇企业协会常务理事、湖南省青联委员、湖南食品行业联合会常务理事、长沙食品工业促进会副会长、湖南省深圳商会常务副会长。张学武先生于2011年获得中国食品安全年会组委会授予的2011年度中国食品安全年会“全国食品安全管理先进个人”，于2011年被湖南省委、湖南省政府评为湖南省第四届优秀非公有制经济企业家，于2012年获得中国食品安全年会组委会授予的2012年度中国食品安全年会“百名管理先进个人”。

截至本公告日，张学武先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，除与公司副董事长、副总经理张学文先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司（持有本公司股份48,381,503股）100%股权和湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份4,300,578股 ）29.61%出资额，并直接持有本公司股份12,210,570股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

张学文 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，中学学历。2005年至今在公司工作，现任本公司副董事长兼副总经理、湖南昊平投资有限公司执行董事兼总经理、广西盐津铺子食品有限公司执行董事兼总经理，浏阳市快速消费品商会副会长、浏阳市农产品加工流通协会副会长、湖南省休闲食品协会副会长。

截至本公告日，张学文先生亦为公司实际控制人，现任公司副董事长与副总经理，除与公司董事长兼总经理张学武先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南昊平投资有限公司（持有本公司股份16,587,944股）100%股权，并直接持有本公司股份6,450,867股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

王 宾 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大专学历，注册纳税筹划师，现任本公司董事。1997年3月至1999年9月担任湖南广播设备厂财务部会计主管；1999年10月至2010年4月担任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理；2011年5月至今担任公司财务部部长。

截至本公告日，王宾女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份4,300,578股 ）3.54%出资额，未直接持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

单汨源 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，博士研究生，教授，博士生导师，现任本公司董事。1996年9月至2002年4月担任中南大学商学院副院长；2002年5月至2004年5月担任湖南大学系统工程研究所副所长；2004年6月至2011年12月担任湖南大学工商管理学院副院长；现任湖南大学项目管理研究中心主任、质量科学研究所所长，工商管理学院教授、博士生导师。

单汨源先生长期从事企业战略管理、运营管理、项目管理、信息管理与信息系统等方面的教学、研究与企业咨询工作。系国际IPMP注册项目管理专家、中国统筹法优选法学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省情与对策研究会常务理事。现任湖南满缘红企业咨询服务有限公司执行董事，兼任湖南黑金时代股份有限公司独立董事、湖南广信科技股份有限公司的独立董事、湖南华菱钢铁集团有限公司董事。

截至本公告日，单汨源先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、公司第二届董事会独立董事候选人简历

刘定华 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1944年5月出生，硕士研究生，教授，研究生导师，现任本公司独立董事。1982年7月至2000年6月历任湖南财经学院副教授、教授、法律系主任；2000年6月至今历任湖南大学法学院院长（2003年11月辞免）、教授、研究生导师；2009年11月退休，被湖南大学法学院返聘协助指导研究生和培养青年教师。

刘定华先生曾兼任中国法学会理事、中国民法学经济法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会学术委员会副主任委员；曾任湖南省第七届、第八届人大代表、内司委委员，湖南省第八届、第九届政协委员会委员；现兼任湖南省法学教育研究会会长、湖南省民商法学研究会名誉会长、湖南省经济法学研究会名誉会长、湖南科创信息技术股份有限公司和深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘定华先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

何红渠 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。现任本公司独立董事。1991年9月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。

何红渠先生主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文50余篇，出版教材专著5部，主持科研项目20余项，获得国家科学技术成果奖励4项。现兼任湖南科力远新能源股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司、湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，何红渠先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

陈 奇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，本科学历，教授，现任本公司独立董事。2002年4月至今历任长沙理工大学化学与生物工程工程学院教师、教授。

陈奇先生现从事食品教学与研究工作，先后主持湖南省科技项目“淡水底栖生物的研究与开发”、“低盐腌制藠头新工艺的研究（获省级科技成果奖排名第1）”，参与了国家科技部863重点项目、科技部项目“淡水鱼综合加工产业化关键技术研究与应用”等国家级和省部级研究项目10多项，获省级以上科技成果奖2项，发明专利3项；现兼任湖南省食品科学技术学会常务理事。

截至本公告日，陈奇先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月3日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-063

盐津铺子食品股份有限公司

关于监事会换届和职工代表监事选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现场方式于2017年8月2日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。同时，公司职工代表大会已选举产生了职工代表监事。

一、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人

选举兰波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票；

选举缪贤文先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

上述非职工代表监事候选人简历见附件。

二、选举公司第二届监事会职工代表监事

按照公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，本公司于2017年8月2日召开第二届职工代表大会第四次会议，经全体与会代表书面投票表决，选举熊翠娥女士为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》等有关规定，熊翠娥女士将与本公司第二届监事会两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

熊翠娥女士简历见附件。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

附：公司第二届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年08月03日

附件：

一、公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

兰 波 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月生，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起任公司渠道事业部副部长。

截至本公告日，兰波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

缪贤文 先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月生，大专学历。1998年7月至2003年7月任湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司动力分厂维修班长，2003年8月至2005年7月任长沙满口香食品工贸有限公司车间主任、副厂长，2005年8月入职公司，历任公司蜜饯厂副厂长、蜜饯厂、素食厂、肉制品厂厂长，2016年9月至2017年4月任公司本部生产部部长，2017年5月起任广西盐津铺子食品有限公司筹建负责人。

截至本公告日，缪贤文先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、公司第二届监事会职工代表监事简历

熊翠娥 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，大专学历，现任本公司监事。2007年6月至今任职于本公司，现任公司采购部经理。

截至本公告日，熊翠娥女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。