苏州安洁科技股份有限公司
关于重大资产重组获得商务部
反垄断局批复的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2017-066
苏州安洁科技股份有限公司
关于重大资产重组获得商务部
反垄断局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2017年8月1日收到中华人民共和国商务部反垄断局（以下简称“商务部反垄断局”）出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第190号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对苏州安洁科技股份有限公司收购惠州威博精密科技有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
截止目前，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经中国证监会并购重组委审核委员会审核通过，并已于2017年7月25日收到了中国证监会的正式核准文件。后续公司将积极按照相关法律、法规的规定尽快实施本次重大资产重组涉及的股权交割、过户、工商变更等事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2017-067
苏州安洁科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2017年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准，具体情况详见本公司发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-064）。公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产过户相关工作。截至本公告日，本次交易已完成标的资产惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权过户手续及相关工商登记，威博精密已成为公司的全资子公司。
现将本次标的资产的交割过户事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、股权过户情况
2017年8月1日，威博精密原股东合计持有的威博精密100%股权已过户至公司名下，并在惠州市市场监督管理局办理完毕相关工商变更登记手续，威博精密领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441322770972367D）。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有威博精密 100%股权。
2、后续事项
公司尚需按照相关协议向交易对方发行股份，以及向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方支付现金对价。公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记/备案手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
中国证监会已核准上市公司非公开发行数量不超过本次发行前公司股本总额的20%募集本次发行股份购买资产的配套资金，上市公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司与交易对方须履行相关协议的约定，就本次交易的相关事宜作出承诺的承诺方须继续履行其就本次交易作出的相关承诺。
二、关于标的资产过户中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问安信证券股份有限公司认为：安洁科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属安洁科技。
（二）律师核查意见
国浩律师（上海）事务所认为：
1、安洁科技本次重组已经履行了应当履行的批准和授权程序且已获得中国证监会的核准，本次重组相关各方有权按照该等批准和授权实施本次交易。
2、截至本法律意见书出具之日，本次重组的标的资产已过户至安洁科技名下并已完成工商变更登记手续，标的资产过户行为符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
三、备查文件
1、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
