北京真视通科技股份有限公司

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2017-076

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司继续围绕三云、三+、三平台的业务战略进行布局，进一步加大研发力度，加快业务拓展，加强区域建设，稳步推进经营管理机制改革，落实长效激励计划，各项工作取得了较好的发展。

报告期内，公司实现营业收入37,351.99万元，同比增长8.37%；受研发投入加大及应收款坏账准备计提增加的影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2,966.37万元,同比下降7.91%。

（1）继续加大研发投入，取得显著成果

为配合公司战略布局，保持公司行业领先优势，报告期内公司继续加大研发投入。上半年公司研发投入1,885.43万元，同比增长54.83%。

报告期内，公司研发投入取得显著的成果。上半年公司取得了真视通多媒体集中展示与交互系统V1.0、云视频业务管理平台V1.0 等8项计算机软件著作权。报告期内，公司正式获批“云视频系统关键技术北京市工程实验室”，这既是政府部门和业内对公司云视频领域研发实力和科研水平的认可，同时，通过牵头云视频系统关键技术的攻关，也将进一步巩固和提升公司在多媒体视讯行业的领先优势。另外，报告期内公司还被认定为军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题入围单位，成功获得了“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的科研项目任务书，这是公司在云仿真技术领域长期储备和研发积累的结果，一旦该科研项目取得突破成功，将实现公司云仿真及相关业务在军民融合领域的成功落地。

（2）加快业务拓展，重点布局军民融合、教育培训业务

报告期内，公司加快布局军民融合业务领域，主要措施包括：（1）上半年，公司着力落实好军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的科研工作，努力完成阶段研发任务，并以此项目为契机，加快军民融合其他相关业务的拓展；（2）为抓住军民融合业务的发展机遇，公司经全面考察和研究，拟在湖南长沙成立全资子公司：湖南真视通科技有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），湖南子公司将重点落实军民融合业务的发展，同时，也将为公司进一步增强南方区域的多媒体视讯业务提供良好的研发支撑和实施服务；（3）与湖南湘江力远投资管理有限公司达成战略合作框架协议，拟设立以军民融合投资方向为主的产业投资基金，以加快公司在军民融合业务领域的布局和发展；（4）报告期内，公司总部还组建了专门的军民融合业务销售团队，调派销售精英，引进销售人才，加强军民融合业务市场的开发和整合。

报告期内，公司全面拓展教育培训市场。公司成立教育培训事业部，积极扫描、研发针对教育培训行业的创新技术和创新产品，把公司主营业务与教育培训市场相结合，形成有行业特色及针对性的教育培训解决方案。同时，公司还积极寻求教育培训市场的合作伙伴，报告期内，公司出资参股杭州索浪信息技术有限公司。杭州索浪信息技术有限公司是一家以教育市场为主的高科技软件企业，具有全面的教育行业全媒体解决方案，其索浪智慧教育产品、索浪智慧传媒产品等处于国内领先水平，其技术优势和行业市场与公司将产生较好的协同效应。另外，公司与北京酷语时代教育科技有限公司达成战略合作协议，北京酷语时代教育科技有限公司是一家定位于全球语言教育市场的科技创新企业，拥有目前世界上众多语种的在线语言课程平台。双方将发挥各自优势，共同开发和推广“多语言云教室”产品及服务。

（3）加强区域建设，区域占比进一步提高

报告期内，公司进一步实施区域扶持发展战略，着力提高区域的市场份额占比，取得了一定的成效。上半年区域市场营业收入占公司营业总收入的比例达到35.98%，比上年同期提高了8.29个百分点。

报告期内，为加强区域建设，进一步支持区域发展，公司筹划设立研发、技术与服务体系区域分中心，公司在全国多地调研、考察设立区域分中心的地点，为下一步落实区域分中心工作奠定了基础。

（4）积极推进阿米巴经营管理机制改革

为培养经营性人才，进一步提升团队效能，激发内部活力。报告期内，公司积极推进符合真视通特点的阿米巴经营管理机制改革，按业务属性将各个经营单元划分为不同的阿米巴，初步建立起了阿米巴经营会计报表体系、核算规则和经营分析框架，通过每个月经营分析例会，及时发现和解决问题，培养管理思维，提升团队效能。

（5）落实长效激励机制，实施第二期限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、技术骨干的积极性，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划（即公司上市以来的第二期限制性股票激励计划），向18名公司管理人员和技术骨干合计授予了154,000股限制性股票（2016年度权益分派调整后股数为308,000股）。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京真视通科技股份有限公司

董事长：胡小周

2017年8月3日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-075

北京真视通科技股份有限公司

关于公司签署军民融合产业投资基金

战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）为了拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局，通过外延式发展推动公司战略目标的实现，提高公司综合竞争力，拟与湖南湘江力远投资管理有限公司（以下简称“湘江力远”）共同发起设立军民融合产业投资基金。经过友好协商，双方共同签署了《军民融合产业投资基金战略合作框架协议》（以下简称“协议”），以期共同遵守。

一、 签署协议的主要内容

（一） 合作目的

双方在互惠互利的基础上，发挥各自优势，拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局，长期共同发展，以获得良好的社会效益和投资回报。

（二） 合作的主要内容

1、 基金名称：湖南省湘江正和股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）

2、 基金组织形式：双方及其他投资人共同投资，联合发起设立产业投资基金。产业投资基金采用有限合伙企业的组织形式。

3、 基金规模：基金目标总规模拟定人民币叁亿元整，不做结构化设计。

4、 基金出资方式：人民币现金出资

5、 基金出资进度：有限合伙人的出资由基金管理人按照实际投资步骤需要通知出资。

6、 基金投资期限：基金存续期5年，其中投资期3年，退出期2年；视市场环境，普通合伙人可以决定期满后再延长1年；经全体过半数有限合伙人同意，可再延长一年。

7、 基金责任承担：普通合伙人对基金债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担责任。

8、 基金投资目标：与真视通战略发展规划相关的军民融合及高新技术等相关项目，主要方式包括但不限于并购、新建和合作经营等。

9、 投资决策委员会：基金将设立投资决策委员会，负责对合伙企业的项目投资与退出变现事项及合伙协议约定的其他重大事项作出决策，投资决策委员会的组成及议事规则以后期签署的正式合伙协议为准。

10、 会计核算方式：基金参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，相关会计核算方式以后期签署的正式合作协议为准。

11、 基金收益分配原则：双方按市场化原则另行协商，以后期签署的正式合伙协议为准。

12、 基金退出机制：基金的投资项目退出方式包括上市公司并购、IPO、股权转让以及真视通回购等方式；基金投资项目与真视通主营业务相同或相近的资产，未来优先由真视通进行收购，具体事宜由真视通与基金共同按照上市公司相关法规和公平交易的原则协商确定。

二、 对公司的影响

公司参与设立军民融合产业投资基金，一方面能够充分利用产业投资基金的资金优势以及湘江力远作为专业投资机构的专业资源和其他社会资源；另一方面，通过外延式发展推动公司战略目标的实现，拓展军民融合方向的产业投资布局，培育新的利润增长点，提高公司综合竞争力及行业影响力，实现公司可持续、健康、稳定发展。

三、 风险提示

本次战略合作协议属于双方合作的初步意向，具体以合作方签署的正式合伙协议为准。公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、公司与湘江力远签署的《军民融合产业投资基金战略合作框架协议》

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2017-078

北京真视通科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年8月3日10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2017年7月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会任期即将届满。董事会同意提名胡小周先生、王国红先生、陈瑞良先生、马亚先生、吴岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2017年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。

第三届董事会非独立董事候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会任期即将届满。公司董事会同意提名张凌女士、石彦文女士、吕天文先生、刘薇女士为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2017年第二次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。

第三届董事会独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2017年第二次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。

三、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《北京真视通科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《北京真视通科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件：

1、第二届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、 胡小周先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京航空航天大学毕业，本科学历。曾先后担任贵州安顺011基地第一设计所设计员、云南思茅建筑设计室设计员、云南南天电子信息产业股份有限公司（原“云南电子设备厂”）工程师、深圳华奇计算机有限公司副总经理、深圳凯运电子有限公司工程师、北京海诚直真电讯有限公司法定代表人；2000年5月加入公司，历任监事、执行董事、董事长；2011年8月起担任公司董事长。

胡小周先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司20,546,400股股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、 王国红先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾先后担任北京军区司令部工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取董事；2000年5月加入公司，历任工程师、总经理、董事；2011年8月起担任公司副董事长兼总经理。2016年9月起任天津真物通科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

王国红先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司34,304,920股股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

3、 陈瑞良先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津职业技术师范大学毕业，本科学历。曾先后担任北京内燃机总厂工程师、北京南鹏科技开发有限责任公司工程师；2000年5月加入公司，历任集成部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

陈瑞良先生持有公司9,951,880股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

4、 马亚先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学毕业，本科学历。曾先后担任北京核仪器厂工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取董事、监事、安装工程公司执行董事；2000年5月加入公司，历任工程部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

马亚先生持有公司9,419,280股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

5、 吴岚女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学毕业，硕士研究生学历。曾先后担任湖南省轻工业学校教研组长、北京海诚直真电讯有限公司财务主管、安装工程公司监事；2000年5月加入公司，历任财务经理、财务负责人、副总经理、董事；2011年8月起，担任公司董事、副总经理、财务负责人；2014年3月起，兼任公司董事会秘书。

吴岚女士持有公司7,224,640股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、 张凌女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学毕业，学士学位；澳大利亚国立大学，管理硕士学位。曾先后担任山西弘明律师事务所专职律师、北京市诚实律师事务所专职律师，北京市易和律师事务所合伙人。2015年10月至今担任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2015年3月起担任公司独立董事。

张凌女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、 石彦文女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经贸大学会计学院副教授，硕士生导师，高级会计师。自1985年至今一直在北京财贸学院（现首都经贸大学）从事会计教学工作，曾担任三夫户外独立董事及多家非上市公司财务顾问。

石彦文女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

3、 吕天文先生，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、ICTresearch公司总经理。现任中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长。同时兼任北京领智信通节能技术研究院执行副院长、CDCE中国数据中心展联合创始人、中国电子节能技术协会常务理事、中国电源学会理事。

吕天文先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

4、 刘薇女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京化工大学毕业，学士学位。曾先后担任北大附中网校极速英语全国项目负责人，北京雅思学校副校长（后香港现代教育收购），环球教育集团（环球雅思）副总裁，英国培生集团中国区产品总监，2016年至今，任互联网教育公司小站教育合伙人。

刘薇女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-079

北京真视通科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十一次会议于2017年8月3日下午15时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席杨波先生主持，会议通知于2017年7月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

第二届监事会即将届满。同意提名杨波先生、李慧女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。第三届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《北京真视通科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2017年8月3日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、 杨波先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入直真有限，历任视讯部经理、质量管理部经理、监事；2011年8月起担任公司监事兼质量与项目管理中心总经理；2013年7月起担任北京万源通会技术服务有限公司执行董事、经理；2017年6月30日起担任公司监事会主席。

杨波先生持有公司1,960,188股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、 李慧女士，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济贸易大学劳动经济系硕士研究生；2012年至今，任北京真视通科技股份有限公司人力资源部经理；2017年4月27日起担任公司监事。

李慧女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-080

北京真视通科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月3日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次公司首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、 募集资金基本情况

2015年6月9日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）1193号），公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为12.78元/股，募集资金总额为25,560.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,762.75万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0277号《验资报告》验证。

2015年11月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，本公司对募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行变更，将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点由丰台区改为朝阳区。

公司本次募集资金主要用于多媒体信息系统项目、生产监控与应急指挥系统项目、补充主营业务发展所需的营运资金项目。

二、 募集资金使用及节余情况

截至2017年6月30日，公司全部首发募投项目结项后，节余募集资金情况如下：

金额单位：万元

■

综上，公司实际募集资金净额为人民币21,762.75万元，截至2017年6月30日，上述项目累计已使用募集资金18,288.05万元，节余募集资金（含利息收入）3,833.27万元。

三、 募集资金节余的主要原因

（一） 多媒体信息系统项目

1、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

2、利用公司原自有设备及软件，代替部分采购硬件设备、软件设备，有效节约了软硬件采购成本。

3、募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。

（二） 生产监控与应急指挥系统项目

1、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

2、部分研发用软硬件设备与多媒体信息系统项目软硬件设备重叠，直接借用多媒体信息系统项目的软硬件设备，有效的节约了软硬件采购成本。

3、部分子项目采用研发外包的开发形式，有效提高了效率，降低了软硬件设备采购成本。

4、募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。

四、 节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

上述募集资金账户的结余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。结余资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

五、 独立董事、监事会及保荐机构对关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

（一） 独立董事的独立意见

公司目前已经完成了首次公开发行股票的全部募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。

综上所述，我们一致同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二） 监事会的意见

公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

（三） 保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：真视通本次用首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项尚需临时股东大会审议通过。

综上，保荐机构对真视通使用节余募集资金永久补充流动资金无异议。

六、 文件备查

1、 第二届董事会第三十二次会议决议

2、 第二届监事会第二十一次会议决议

3、 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

4、 民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-081

北京真视通科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月3日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）文件要求，公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的新营业执照。公司“三证合一”后新营业执照统一社会信用代码为：91110000722672781M。

2017年1月7日，经本公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司激励对象姜子星因个人绩效考核为“合格”，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其所涉及的第一期可解锁份额的20%（400股限制性股票）由公司回购注销。

经2017年1月7日第二届董事会第二十四次会议决议、2017年1月24日2017年第一次临时股东大会决议，本公司审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，最终确定向18名激励对象授予限制性股票15.40万股。

公司以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

上述事项完成后，公司总股本将从80,646,500股变更为161,600,200股。

据此，《北京真视通科技股份有限公司章程》修订的情况如下：

■

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-082

北京真视通科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的概述

为适应公司战略发展需要，抓住军民融合发展机遇，公司以自有资金设立全资子公司湖南真视通科技有限公司（暂定，以工商核定为准），注册资本为人民币700万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2017年8月3日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 设立全资子公司的基本情况

（1）出资方式：北京真视通科技股份有限公司以货币资金方式出资700万元，占其100%股权；

（2）企业性质：有限责任公司

（3）经营范围：技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；专业承包；设备租赁；货物进出口；技术进出口。

【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次设立子公司的主要目的是为了完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，抓住军民融合发展机遇，实现公司业务增长。同时为公司进一步增强南方诸多省份的多媒体视讯业务提供良好的研发支撑和实施服务，进一步提升公司产品竞争力和整体盈利能力。

公司设立子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四、 备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2017-084

北京真视通科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2017年8月3日在公司会议室召开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论，以举手表决方式一致同意选举孟繁威女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），届时将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2017年8月3日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

1、 孟繁威女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学毕业，本科学历。2005年加入公司，担任助理工程师；2009年起担任公司工程师职务；2014年4月29日起担任公司监事。

孟繁威女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-085

北京真视通科技股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.78元。截至2015年6月24日，本公司共募集资金25,560万元，扣除发行费用3,797.25万元后，募集资金净额为21,762.75万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0277号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,288.05万元。

（三）2017年上半年使用金额及当前余额

2017年1-6月投入募集资金总额2,060.32万元，截至2017年6月30日，募集资金累计投入18,288.05万元，尚未使用的金额为3,833.27万元（包括已计入募集资金专户利息收入扣除手续费后净收入358.57万元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2015年7月27日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

单位：元

■

1、上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入358.91万元，已扣除手续费0.34万元。

2、上表存储余额与前述尚未使用的募集资金金额3,833.27万元相差2,500.00万元，系购买定期存款金额2,500.00万元。截至2017年6月30日，银行定期存款余额2,500.00万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本期间募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定进行使用并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2017--087

北京真视通科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议决定，采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：北京真视通科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间和地点：

1、现场会议

（1）本次股东大会现场会议的召开时间：2017年8月21（星期一）下午14时。

（2）本次股东大会现场会议的召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月21上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月20日下午15:00至2017年8月21下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2017年8月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、议案一：审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1审议《关于选举胡小周为第三届董事会非独立董事的议案》

1.2审议《关于选举王国红为第三届董事会非独立董事的议案》

1.3审议《关于选举陈瑞良为第三届董事会非独立董事的议案》

1.4审议《关于选举马亚为第三届董事会非独立董事的议案》

1.5审议《关于选举吴岚为第三届董事会非独立董事的议案》

2、议案二：审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1审议《关于选举张凌为第三届董事会独立董事的议案》

2.2审议《关于选举石彦文为第三届董事会独立董事的议案》

2.3审议《关于选举吕天文为第三届董事会独立董事的议案》

2.4审议《关于选举刘薇为第三届董事会独立董事的议案》

3、议案三：审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1审议《关于选举杨波为第三届监事会股东代表监事的议案》

3.2审议《关于选举李慧为第三届监事会股东代表监事的议案》

4、议案四：审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

5、议案五：审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

上述议案中，议案一、议案二、议案三将对中小投资者表决情况单独计票，并采取累计投票等额选举的方式表决；议案二中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案五须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。

上述议案的具体内容详见在公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2017年8月15日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层，北京真视通科技股份有限公司证券事务部；通讯地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层，北京真视通科技股份有限公司证券事务部，邮编：100029，传真：010-59220128。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然 人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2017年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2017年8月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、投资者进行投票的时间

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月21上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令。

（2）输入投票代码 362771。

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。公司对提交本次股东大会审议除累积投票议案外的所有议案设置“总议案”，“总议案”对应的申报价格为100.00元。如果股东对除累积投票议案外的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下：

■

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

议案一：选举非独立董事5名（采用等额选举，应选人数为5位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

议案二：选举独立董事4名（采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案三：选举股东代表监事2名（采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）输入委托股数。

上述总议案及各个单项议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决的，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决的，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间

股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年 8月20日下午15:00至2017年8月21下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址为 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“真视通2017年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

2、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、本次股东大会需审议多项议案，如果股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未发表意见、未进行有效投票的其他议案，视为弃权。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过深圳证券交易所交易系统的投票，不视为有效投票。

5、股东如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层

邮政编码：100029

联 系 人：吴岚、鞠岩

联系电话：010-59220193

联系传真：010-59220128

六、备查文件

1、北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议

2、北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

附件

北京真视通科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表我单位(本人)参加北京真视通科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按我单位（本人）以下意愿代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：

■

委托人签名： 身份证号码/营业执照号：

持股数： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

年 月 日