吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-025

吉林利源精制股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十一次临时会议于2017年8月3日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年7月30日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：    

一、《关于提名独立董事候选人的议案》

因公司独立董事王立国先生申请辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补一名独立董事，同意选举高原先生担任公司独立董事候选人，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满止。高原先生简历见附件。

本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。

二、《关于提名增补董事候选人的议案》

公司董事会于近期收到董事张莹莹女士的书面辞职报告，张莹莹女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事、董事会秘书、财务总监的职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张莹莹女士辞去第三届董事、董事会秘书、财务总监的职务以后，不再担任公司任何职务。公司已建立了规范的财务管理制度及公司内控制度，具备健全的财务管理职能，张莹莹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展运行。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，在公司董事会聘任新财务总监、董事会秘书之前，公司董事长兼总经理王民先生暂代履行相关职责，直至新聘任人员到位。公司将按照规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任。

经公司董事会推荐，建议增补胡国泰为公司第三届董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。胡国泰先生简历见附件。

本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。

三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2017年第二次临时股东大会，审议上述需提交临时股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2017年8月21日。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017年8月3日

附件

高原简历

高原 男 汉族 1971年出生。

中国注册会计师，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，吉林分所所长。历任吉林建元会计师事务所副所长，中准会计师事务所副所长。曾任中国证监会第十、十一届发审委委员。从1993年开始，一直从事证券审计工作。

高原先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不持有本公司股份数量。

附件

胡国泰简历

胡国泰 男 1964年7月8日生。

长春大学毕业，大专 经济师

1986.7-1996.7辽源得亨公司任科长、部长 1996.7-2007.7辽源欧蒂爱袜业有限责任公司任部长、副总经理 2007.7-今吉林利源精制股份有限公司任企管部部长

胡国泰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。

持有公司员工持股66607股份数量。

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-026

吉林利源精制股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的

公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称利源精制或公司）第三届监事会第十三次临时会议于2017年8月3日下午13：30在公司会议室召开，本次会议通知于2017年7月30日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取书面表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于提名监事候选人的议案》

公司监事吕秀云女士因个人原因，向公司监事会申请辞去其所担任的第三届监事会监事的职务。鉴于吕秀云女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定， 吕秀云女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前吕秀云女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司控股股东推荐，提名徐申珅女士担任公司第三届监事会监事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推选徐申珅女士担任公司第三届监事会非职工监事候选人，同意将徐申珅女士作为公司监事候选人提交公司股东大会审议。徐申珅女士简历详见附件。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

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监事会

2017年8月3日

附件

徐申珅简历

徐申珅，女，汉族，1984年出生。

吉林大学毕业，本科学历。

2006年8月-2007年2月吉林省广信公路建设有限公司任内业员

2007年3月-2008年12月辽源市晟达公路工程有限责任公司任内业员

2009年1月-2009年5月吉林省博大伟业制药有限公司任内勤员

2009年6月-2013年10月吉林利源精制股份有限公司 任人事专员

2013年11月-至今吉林利源精制股份有限公司 任人事部部长

徐申珅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。

持有公司员工持股88809股份数量。

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-027

吉林利源精制股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近期收到董事张莹莹女士的书面辞职报告，张莹莹女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事的职务，同时辞去公司董事会秘书及财务总监职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张莹莹女士辞去第三届董事、董事会秘书、财务总监的职务以后，不再担任公司任何职务。公司已建立了规范的财务管理制度及公司内控制度，具备健全的财务管理职能，张莹莹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展运行。

张莹莹女士现持有公司股份3,172,500股，占公司总股本的比例为0.26%。

张莹莹女士承诺在其离任后六个月内不转让所持本公司股份，其股份的变动将遵

循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定。

公司于 2017年 8月 3 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意推选胡国泰先生担任公司第三届董事会董事候选人，同意将胡国泰先生作为公司董事候选人提交公司股东大会审议。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，在公司董事会聘任新财务总监、董事会秘书之前，公司董事长兼总经理王民先生暂代履行相关职责，直至新聘任人员到位。公司将按照规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任。

公司及董事会对张莹莹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017年8月3日

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-028

吉林利源精制股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事

候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近期收到公司独立董事王立国先生的辞职报告，王立国先生因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。

公司董事会对王立国先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年8月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高原先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。截至公告日，高原先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定，高原先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会及独立董事已对高原先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于王立国先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王立国先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017年8月3日

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-029

吉林利源精制股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事吕秀云女士递交的书面辞职报告，吕秀云女士因个人原因，向公司监事会申请辞去其所担任的第三届监事会监事的职务。鉴于吕秀云女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定， 吕秀云女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前吕秀云女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司控股股东推荐，提名徐申珅女士担任公司第三届监事会监事候选人，公司于 2017年 8月 3日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推选徐申珅女士担任公司第三届监事会非职工监事候选人，同意将徐申珅女士作为公司监事候选人提交公司股东大会审议。

公司对吕秀云女士在任职期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2017年8月3日

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-030

吉林利源精制股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年8月21日下午13：30分。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月21日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2017年8月18日下午15:00）至投票结束时间（2017年8月21日下午15:00）期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2017年8月14日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至2017年8月14日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司综合楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于提名独立董事候选人的议案》；

3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议，详见刊登在2017年8月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2017年8月16日下午16：30前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

通讯地址：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。

2、登记时间：2017年8月15日和8月16日上午8：30－11：30，下午13：30－16：30。

登记地点：公司证券部

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式：

联系人：邢海珍

电话：0437-3166501 传真：0437-3166501

邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次临时股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东授权委托书

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017年8月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为362501，投票简称为“利源投票”

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于需要进行累积投票的议案，在“委托数量”项下填报投给

某位候选人的选举票数如下所示：

■

对不需要进行累积投票的议案，在“委托数量”项下填报的表决意见

如下所示：

■

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年8月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

投票说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

1、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

2、非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，

如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

签发日期： 年 月 日

吉林利源精制股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十一次

会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了相关材料的基础上，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十一次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见

1、公司董事会更换选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

2、未发现公司董事会更换选举董事候选人有《公司法》第 147 条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

3、在认真审核了高原先生独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康情况，以及社会兼职等情况后，我们认为公司第三届独立董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。同意将独立董事候选人提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、《关于提名增补董事候选人的议案》的独立意见

1、公司董事会更换选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

2、未发现公司董事会更换选举董事候选人有《公司法》第 147 条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

3、在认真审核了胡国泰先生董事候选人的教育背景、工作经历和健康情况，我们认为公司第三届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。同意提名胡国泰先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。同意将董事候选人提交2017年第二次临时股东大会审议。

独立董事：

段德炳 王文生 王立国