河南科迪乳业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-043号
河南科迪乳业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2017年8月4日（星期五）上午09:00
（2） 网络投票时间：2017年8月3日至2017年8月4日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年8月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年8月3日下午15:00至2017年8月4日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计13人，代表股份588,502,784股，占公司有表决权股份总数53.7510%，中小投资者4人，代表股份114,710股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东9人，代表股份588,388,074股，占公司有表决权股份总数53.7406 %。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份114,710股，占公司有表决权股份总数的0.0105％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意588,502,024股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对760股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意113,950股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.3375%；反对760股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6625%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
2、《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意588,502,024股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对760股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举张清海先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.3841%。
该子议案获得通过。
3.2 选举张枫华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.3841%。
该子议案获得通过。
3.3 选举刘新强先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.3841%。
该子议案获得通过。
3.4 选举张永立先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9805%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数0，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案获得通过。
3.5 选举赵晖女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9805%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数0，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案获得通过。
3.6 选举苏文忠先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9805%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数0，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案获得通过。
本议案中张清海、张枫华、刘新强、张永立、苏文忠先生及赵晖女士均当选为公司第三届董事会非独立董事。与本次会议中选举的独立董事组成本届董事会。张清海、张枫华、刘新强、张永立、苏文忠先生及赵晖女士简历详见附件。
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.1 选举邱洪生先生为第三届董事会独立董事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.3841%。
该子议案获得通过。
4.2 选举王莉婷女士为第三届董事会独立董事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.3841%。
该子议案获得通过。
4.3 选举黄新民先生为第三届董事会独立董事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.3841%。
该子议案获得通过。
本议案中邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生均当选为公司第三届董事会独立董事。与本次会议中选举的非独立董事组成本届董事会。邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生简历详见附件。
5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.1 选举李明先生第三届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
5.2 选举王修平先生第三届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
该子议案获得通过。
5.3 选举宋昆冈先生第三届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%。
该子议案获得通过。
本议案中李明、王修平、宋昆冈先生均当选为公司第三届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选举出的职工代表共同组成本届监事会。李明、王修平、宋昆冈先生简历详见附件。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年8月4日
附件：
张清海先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1955年出生。1985年8月18日至今，担任科迪食品集团股份有限公司（以下简称科迪集团）董事长、总裁；1998年11月19日至今，担任河南省科迪便民超市有限公司（以下简称科迪超市）执行董事；2000年12月29日至今，担任河南科迪罐头食品有限公司（以下简称科迪罐头）执行董事；2004年9月30日至今，担任河南省科迪面业有限责任公司（以下简称科迪面业）执行董事；2005年1月20日至今，担任河南科迪乳业股份有限公司（以下简称科迪乳业）董事长；2010年9月7日至今，担任河南科迪大磨坊食品有限公司（以下简称科迪大磨坊）执行董事；2012年3月6日至今，担任河南科迪商丘现代牧场有限公司（以下简称科迪牧场）执行董事。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁，科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、科迪牧场执行董事，五大连池市绿色大米开发有限公司、五大连池市非转基因大豆开发有限公司和科迪食品集团电子商务有限公司（以下简称科迪电子商务）执行董事、总经理，科迪集团上海实业有限公司执行董事。
张清海先生系公司实际控制人，持有公司股份4,628,400股，持股比例为0.42%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
张枫华先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，研究生学历。2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院。 2010年7月至2013年4月从事个体经商。2013年5月就职于科迪集团，历任科迪速冻营销总监助理、科迪电子商务副总经理、采购部经理等职。2016年6月至今任科迪集团董事。
张枫华先生未持有公司股份，张枫华先生系公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
刘新强先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大专学历，注册会计师。1994年11月1月至2000年1月31日任桐柏县矿业公司财务主管；2000年2月1日至2008年3月31日任东莞宏盛工艺制品有限公司财务部主管；2008年6月1日至2011年6月30日任科迪集团财务总监，总裁助理；2011年7月24日至今任科迪乳业财务总监。现任科迪乳业董事、科迪集团董事、河南省农业融资租赁股份有限公司董事。
刘新强先生系公司董事，持有公司股份1,140,000股，持股比例为0.1%，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
张永立先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，研究生学历。2012年7月至2015年6月任科迪集团投融资部项目专员，2015年7月至今任科迪乳业证券事务代表。
张永立先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
赵晖女士简历
女，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。2004年12月至2013年10月在农开融资开发部工作；2013年10月至今在河南农投产业投资有限公司，2014年8月河南农投产业投资有限公司副总经理。现任科迪乳业董事。
赵晖女士未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
苏文忠先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，博士学历。北京大学民营经济研究院首席咨询师、中国企业联合会管理咨询委员会执行委员、中国国际注册管理咨询师考官、国际注册管理咨询师，工程师，经济师。1983年8月至1985年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿技术员，1985年6月至1987年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副区长，1987年6月至1989年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿生产科长，1989年6月至1994年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副矿长、河南省安阳矿务局王家岭煤矿矿长，1994年4月至1999年5月任河南省安阳矿务局局长、党委书记。现任北京东方博融管理咨询有限公司董事长。
苏文忠先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
邱洪生先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，研究生学历。注册高级风险管理师、高级经济师、CPV。1995年5月至2000年8月在中华财务会计咨询公司工作，从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总经理；2000年9月至2008年12月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经理；2009年1月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理。现担任有研新材料股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、中航重机股份有限公司、中国电子集团控股有限公司的独立董事。
邱洪生先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
王莉婷女士简历
女，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，研究生学历。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长，郑州市政协委员、河南省注册会计师行业党委委员。1986年10月至1995年4月在郑州市经济贸易总公司工作，任财务部长。1995年5月至1998年5月在郑州会计师事务所工作，任证券部副主任；1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员，河南省总会计师协会理事，兼任河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授，兼河南省女子书画家协会理事、郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物工程股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司独立董事，现任许昌远东传动轴股份有限公司、 郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。
王莉婷女士未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
黄新民先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学历。1996年6月至2004年11月任河南省建设投资总公司办公室副主任，2004年12月至2016年5月任河南省许平南高速公路有限责任公司总经理助理、计划部主任，2016年至今任河南城市发展投资有限公司投资部主任，2014年8月至今任科迪乳业独立董事。
黄新民先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
李明先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，研究生学历。2009－2010 年河南联创公司投资银行部副经理；2011－2012年在河南省农业综合开发公司行政人事部工作；2012－2014年在河南省农业综合开发公司发展规划部担任副经理；2014－2016年在河南农投产业投资有限公司担任投资总监；2017年至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。
李明先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
王修平先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，研究生学历。1981年6月至2000年12月在焦作市农业银行工作，历任办事员、副科长、信贷部主任、支行行长和副行长等职；2000年12月至2010年5月在中国长城公司郑州办事处工作，历任高级经理、处长等职，现任长城公司郑州办事处副总经理。2011年7月至今任科迪乳业监事。
王修平先生持有公司股份36,100股，持股比例为0.0033%， 与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
宋昆冈先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1948年出生，本科学历。1982年7月至1998年9月在原国家轻工业部食品局、中国轻工总会食品造纸部工作，负责乳制品工业的管理工作，任高级工程师；1995年6月至2012年8月，先后担任中国乳制品工业协会第一届、第二届、第三届、第四届理事会理事长，国际乳联（IDF）中国国家委员会副主席，《中国乳品工业》编委主任，《中国乳制品工业通讯》主编。2012年8月至今，担任中国乳制品工业协会荣誉理事长、国际乳联（IDF）中国委员会主席。2011年7月至2017年7月任科迪乳业独立董事。
宋昆冈先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-044号
河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月4日以现场方式在商丘市维景酒店召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，召开董事会临时会议应于会议召开前五日发出书面通知，考虑到本次会议的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，公司全体董事同意可不按前述要求提前发出通知，豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2017年8月4日召开第三届董事会第一次会议。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举张清海先生为公司董事长。任期与本届董事会相同。张清海先生简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会选举公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及主任委员如下：
1、第三届董事会审计委员会成员为王莉婷女士、黄新民先生、刘新强先生，由王莉婷女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。
2、第三届董事会提名委员会成员为：邱洪生先生、张清海先生、黄新民先生，由邱洪生先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。
3、第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：黄新民先生、邱洪生先生、张清海先生，由黄新民先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。
4、第三届董事会战略委员会成员为：张清海先生、张枫华先生、邱洪生先生。张清海先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。
各专门委员会委员简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会聘任张枫华先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。张枫华先生简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘总经理具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的总经理。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任李盛玺、王守礼、张魁众为公司副总经理。任期与本届董事会相同。李盛玺、王守礼、张魁众先生简历详见附件。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘副总经理具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的副总经理。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任胡文猛先生为公司财务总监。任期与本届董事会相同。胡文猛先生简历详见附件。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘财务总监具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的财务总监。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经董事长提名，董事会拟聘任张永立先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。张永立先生简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘董事会秘书具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的董事会秘书。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会拟聘任陈双双为公司内部审计负责人。陈双双女士简历详见附件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
九、审议通过《关于高级管理人员基本薪酬的议案》。
根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，确定公司聘任的高级管理人员的基本薪酬(税后)情况如下：
■
独立董事发表独立意见: 公司本届高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、 规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年8月4日
附件：
李盛玺先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大专学历。1999年11月至2004年12月在科迪集团乳品厂工作，先后担任质检员、质检科长、车间主任；2005年1月至2011年6月任科迪乳业有限公司副经理；2011年7月24日至今任科迪乳业常务副总经理。
李盛玺先生持有公司股份1,900,000股，持股比例为0.17%，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
王守礼先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1999年8月至2005年12月任科迪集团质量管理部经理；2006年1月至2011年6月任科迪乳业有限公司质量管理部经理兼检测中心主任；2011年7月24日至今任科迪乳业副总经理和技术中心主任。
王守礼先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
张魁众先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，高中学历。1994年1月至1996年4月任科迪罐头厂长；1996年5月至2003年4月任科迪面业厂长；2003年5月至2004年12月任科迪集团基地部经理；2005年1月至2008年8月任科迪面业厂长；2008年9月至2011年6月任科迪乳业有限公司奶源部经理；2011年7月24日至今任科迪乳业副总经理。
张魁众先生持有公司股份330,600股，持股比例为0.03%，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
胡文猛先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历, 会计中级职称。2003年7月至2007年6月就读于郑州航空工业管理学院会计学专业。2007年7月至2012年3月先后担任科迪集团本部经理助理、科迪生物出纳、科迪速冻材料会计、总账会计及科迪集团供应部开票专员。2012年4月至2017年7月担任科迪速冻财务经理。
胡文猛先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
陈双双女士简历
女，中国国籍，1984 年出生，本科学历，2010年至2015年12月担任科迪乳业会计主管。2016年1月至今担任科迪乳业内部审计负责人。
陈双双女士未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-045号
河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年8月4日以现场表决方式召开。应参加会议监事5名，实际参加监事5名，会议由监事选举的主持人李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，召开监事会临时会议应于会议召开前二日通知监事，考虑到本次会议的实际情况，且监事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体监事一致同意可不按前述要求提前发出通知，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2017年8月4日召开第三届监事会第一次会议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举李明先生为公司第三届监事会主席。任期与本届监事会相同。李明先生简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2017年8月4日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-047号
河南科迪乳业股份有限公司
关于选举产生第三届监事会成员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满,2017年7月14日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李明先生、王修平先生、宋昆冈先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2017年8月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，李明先生、王修平先生、宋昆冈先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。上述人员简历详见公司同日发布的股东大会决议公告，任期为自股东大会审议通过之日起三年。李明先生、王修平先生、宋昆冈先生与公司2017年第一次全体职工代表大会选举产生的职工代表监事陈青霞女士、高晴女士共同组成公司第三届监事会。
本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2017年8月4日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-048号
河南科迪乳业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张枫华先生为公司总经理、李盛玺先生、王守礼先生、张魁众先生为公司副总经理、胡文猛先生为公司财务总监、张永立先生为公司董事会秘书。上述人员简历详见公司同日发布的董事会决议公告。
原公司财务总监刘新强先生继续担任公司新一届董事、董事会秘书崔少松先生不再担任公司任何职务。公司对刘新强先生在担任公司财务总监期间、崔少松先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年8月4日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-049号
河南科迪乳业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张永立先生为公司董事会秘书。张永立先生简历及通讯方式见附件。
原公司董事会秘书崔少松先生不再担任公司任何职务,公司对崔少松先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年8月4日
附件：
张永立先生简历及通讯方式
张永立先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，研究生学历。2012年7月至2015年6月任科迪食品集团股份有限公司投融资部项目专员，2015年7月至2017年7月任公司证券事务代表。
张永立先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
办公电话:0370-4218622
传真:0370-4218602
电子邮箱：wzyzhangyt@163.com
邮编:476300
通讯地址:河南省虞城县产业集群区工业大道18号
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-046号
河南科迪乳业股份有限公司
关于选举产生第三届董事会成员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满,2017年7月14日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张清海先生、张枫华先生、刘新强先生、张永立先生、赵晖女士、苏文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2017年8月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，张清海先生、张枫华先生、刘新强先生、张永立先生、赵晖女士、苏文忠先生当选为公司第三届董事会非独立董事，邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生当选为公司第三届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，简历详见公司同日发布的股东大会决议公告，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
本公司董事会声明：此次换届选举后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年8月4日
