广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以62,136,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现总营业收入额为31453.24万元，同比2016年上半年增加10,329.48万元，增幅48.90%；实现净利润3470.67万元，同比2016年上半年增加1910.07万元，增幅122.39%。

报告期内公司收入增长的原因主要有以下两点：（1）公司在今年3月份成功上市后，品牌价值有所提升，销售量有大幅增加，同时我司与广州恒大材料设备有限公司签订战略采购合作协议，工程订单量也逐步在增加；（2）自今年2月份开始，我司对橱柜、衣柜单位售价分别予4%、3%的涨幅调价，现公司逐步进入旺季，销售量增加，故整体销售收入增加，其中，定制橱柜及其配套家居产品的收入同比2016年上半年增加了40.92%，定制衣柜及其配套家居产品的收入同比2016年上半年增加了89.50%。报告期内净利润增长的原因主要是以下两点：（1）销售收入的增加导致利润的增加；（2）公司加强费用管控，营业费用率较上期同比下降3.71%；管理费用率较上期同比下降1.3%；财务费用率较上期同比下降0.71%。

2017年3月10日，公司在深圳证券交易所上市,正式迈入资本市场。皮阿诺公司将秉承“客户为中心、奋斗者为本、艰苦朴素、批评和自我批评”的核心价值观，继续专注于定制家居行业，凭借在规模、技术与研发、质量与品牌、客户等方面积累的核心优势，拓展应用领域，进一步把定制家居市场做深、做透，扩大公司在定制家居市场的份额，保持公司快速良性发展。

在上述发展战略的指引下，公司将持续优化生产工艺，使用先进生产技术，不断提高材料利用率，降低材料损耗率，进一步提升生产效率。公司将持续完善生产基地布局、现有生产基地技术改造升级，并在细化和深化现有营销网络的同时，稳步增加营销网点数量，增强售后服务能力，进一步强化信息化管理能力，持续保持公司在生产、营销、售后等方面的优势；公司将继续加大研发、设计投入，研究新材料、新工艺、新技术在定制家居产品领域的应用，持续推出更科学、环保、人性化的定制家居产品。

在未来三到五年间，公司的整体经营目标是继续保持公司持续快速增长态势，着力向专业的定制橱柜、衣柜高端品牌迈进，逐步扩大公司产品的销售规模，成为国内全屋定制行业的领导品牌之一。在保持主营业务快速增长的同时，公司将严格控制风险，不断强化内部控制制度，提高公司治理水平。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年通过新设方式成立河南恒大皮阿诺家居有限责任公司，设立时注册资本为 1亿元，截止 2016 年 12月 31 日，注册资本为 1亿元，公司现金出资 6000 万元，占注册资本的 60%，河南恒大家居产业园有限公司出资4000万元，占注册资本 40%，注册地址为兰考县产业集聚区办公大楼3楼，法定代表人为张开宇 ，因此纳入合并范围。

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-042

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2017年7月28日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年8月4日在公司总部五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决审议通过了如下议案：

1. 审议并通过《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

关于《2017年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议并通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

有关本议案的具体内容及独立董事所发表的意见详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司拟增加使用额度至不超过人民币5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

有关本议案的具体内容及独立董事所发表的意见详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议并通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年8 月 22 日召开公司2017年第四次临时股东大会。内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第二届第二次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

2017年8月5日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-043

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，于 2017 年 7月 28日以电子邮件、电话的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年 8月 4 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席孙晓阳先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2017年半年度报告全文及其摘要》的具体内容见公司2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司拟订的关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容见公司2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的具体内容见公司2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第二次决议》

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会

2017年8月5日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-045

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于2017年半年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、高比例送转预案的基本情况

1、高比例送转预案基本情况

■

2、高比例送转预案的合法性、合规性

公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。

3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性

公司专业从事定制橱柜、衣柜及其配套家居产品的设计、生产和销售，是国内定制家居行业的领军品牌之一。公司致力于通过科学艺术设计为消费者提供个性化的家居装修解决方案，是科学艺术家居的倡导者和定制家居的践行者。经过多年的发展，公司凭借突出的产品设计能力和市场开拓能力，取得了良好的市场口碑和较高的品牌知名度，已成为国内领先的定制橱柜、衣柜及其配套家居产品企业之一。公司于2017年3月10日在深圳证券交易所挂牌上市，正式迈入资本市场。

2017年上半年，公司实现总营业收入额为31453.24万元，同比2016年上半年增加10,329.48万元，增幅48.90%；实现净利润3470.67万元，同比2016年上半年增加1910.07万元，增幅122.39%。

公司将根据发展战略，紧紧围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求核心业务的稳步扩展。公司将通过募集资金和自筹资金适时推进中山阜沙生产基地、天津静海生产基地及河南兰考生产基地建设，有效保证公司生产规模，突破公司产能瓶颈。

鉴于此，根据公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

因公司于 2017 年 3 月 10 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份尚在限售期，不存在预案披露前 6 个月内的持股变动情况，也不存在预案披露后 6 个月内的减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在本次利润分配预案预披露前后 6 个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届监事会第二次会议及公司第二届董事会第二会议审议并通过，并同意将《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议，独立董事也就该预案发表了独立意见。

2、本次预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届第二次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

2017年8月5日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-046

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于增加

使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月4日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称:“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司董事会同意增加人民币3.2 亿元购买理财产品额度，即公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财等产品额度由不超过人民币 1.8 亿元提高到不超过人民币 5亿元，购买理财产品额度的使用期限为12 个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投

资事项不涉及关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、 拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，增加资金收益。

2、理财产品品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3、投资额度

公司拟在经2017年5月15日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过的不超过人民币1.8亿元闲置自有资金的额度基础上，增加不超过人民币3.2亿元的闲置自有资金额度，即使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

4、决议有限期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

5、具体实施方式

在公司股东大会审议通过的额度范围和有效期内，股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

二、购买理财产品对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，本次增加使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品额度不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限 12 个月以内（含）的保本型理财产品；

（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

■

五、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 5亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的相关事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。

公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，本保荐机构对皮阿诺本次拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。

七、监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。

监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。

八、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届第二次董事会会议相关事项的独立意见；

4、长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

2017年8月5日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-047

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开了第二届董事会第二次会议，会议决议于2017年8月22日召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现特将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经2017年8月4日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年8月22日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年8月21日至2017年8月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年8月15日

7、出席对象：

（1）在2017年8月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年8月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

以上议案已于2017 年8 月4日经公司第二届董事会第二次会议和公司第二届监事会第二次会议审议通过。详细内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式： 现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或者传真方式登记的，须在2017年8月21日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第四次临时股东大会”的字样。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2017 年8月21日 16:30 前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室收。邮编：528400，电话：0760-23633926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、会务联系人：魏茂芝、林雁英

电话：0760-23633926 传真：0760-23631880 邮箱：DMB@pianor.com

地址：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室 邮编：528400。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时入场；出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1.第二届董事会第二次会议决议

2.第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董 事 会

2017年8月5日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362853”， 投票简称为 “皮诺投票”。

2、议案设置及议案表决

表二、股东大会议案对应“议案编号”一览表

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3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月22日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月21日下午 3：00，结束时间为2017年8月22日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个

选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

股东大会提案表决意见表

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委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）