深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的公告

（上接12版）

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-191

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年8月4日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：

公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过人民币1亿元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为 2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债率为86.76%。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年04月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂的销售，钟表维修，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营，医疗器械经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2016年12月31日，上海怡亚通的总资产为117,289.68万元，净资产为66,483.37万元，总负债为50,806.31万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为43.32%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,226,580万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十五次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,945,366.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的536.57%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年8月4日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-192

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司深圳市怡亚通深度

供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年8月4日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为 2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债率为86.76%。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

法定代表人：周国辉

成立时间：2008年08月13日

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。

深度公司目前注册资本为人民币23亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2016年12月31日，深度公司的总资产为282,140.46万元，净资产为245,293.84万元，总负债为36,846.62万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为13.06%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,226,580万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十五次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,945,366.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的536.57%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年8月4日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-193

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司

向浙江国大集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有限公司和平安担保有限公司提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外反担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年8月4日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司向浙江国大集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有限公司和平安担保有限公司提供反担保的议案》，具体内容如下：

现有浙江国大集团有限责任公司（以下简称“浙江国大”）、雷迪森旅业集团有限公司（以下简称“雷迪森旅业”）和平安担保有限公司（以下简称“平安担保”）为浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚”）及其关联方提供不超过人民币58,000万元的银行贷款和银行承兑汇票等债务的无限连带责任保证担保。为保证浙江百诚项目得以成功整合（详见第五届董事会第二十四次会议及2017年第十次临时股东大会相关议案），现公司拟对“浙江百诚及其关联方不超过人民币58,000万元的银行贷款和银行承兑汇票等债务”向“浙江国大、雷迪森旅业、平安担保”提供无限连带责任反担保。本反担保事项尚需提交股东大会审议。

二、反担保方的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为 2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债率为86.76%。

三、担保方基本情况

1、公司名称：浙江国大集团有限责任公司（以下简称“浙江国大”）

公司性质：国有

注册地点：杭州市体育场路333号

法定代表人：刘仁安

成立时间：1998年01月06日

注册资本：20,000万元

经营范围：食品经营（凭许可证经营）。酒店管理服务，日用百货、针纺织品、服装服饰、五金交电、计算机、家用电器、化工原料（不含危险品）、金属材料及制品、黄金、建筑材料、装饰材料、机电设备（不含汽车）、机械产品、汽车配件、商用车、汽车用品、工艺美术品、皮革制品、塑料制品、电子产品、冶金炉料、焦炭、重油、燃料油（不含成品油）、初级食用农产品的销售，物业管理，室内美术装饰，经济技术信息咨询服务（不含证券、期货咨询），以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务），计算机软件开发，实业及项目投资开发，洗车服务，汽车装潢，经营进出口业务，设计、制作、代理、发布国内广告。

截止2016年12月31日，浙江国大经审计的资产总额为人民币1,088,896.74万元，负债总额为人民币924,357.76万元，净资产为人民币164,538.99万元。2016年度经审计的营业收入为人民币 676,286.48万元，净利润为人民币-42,989.09万元。

与本公司的关系：无

2：公司名称：雷迪森旅业集团有限公司（以下简称“雷迪森旅业”）

公司性质：国有

注册地点：浙江省杭州市下城区体育场路333号

法定代表人：刘仁安

成立时间：1998年01月08日

注册资本：12,000万元

经营范围：小型车停车服务（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。 服务：酒店管理及咨询，旅游项目策划，室内美术装饰，汽车租赁，企业管理咨询，电梯及水电维修（除承装（修、试）电力设施），保洁服务，成年人的非证书职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：纺织品，百货，工艺美术品，五金交电，制冷设备，黄金饰品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。住宿、餐饮（限下属分支机构经营）。

截止2016年12月31日，雷迪森旅业经审计的资产总额为人民币175,649.07万元，负债总额为人民币177,755.34万元，净资产为人民币 -2,106.27万元。2016年度经审计的营业收入为人民币87,023.00万元，净利润为人民币-20,720.68万元。

与本公司的关系：无

3：公司名称：平安担保有限公司（以下简称“平安担保”）

公司性质：国有

注册地点：杭州市体育场路333号1212室

法定代表人：陈旗

成立时间：2002年09月16日

注册资本：10,000万元

经营范围：融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）。

截止2016年12月31日，平安担保经审计的资产总额为人民币12,154.23万元，负债总额为人民币1,722.70万元，净资产为人民币10,431.53万元。2016年度经审计的营业收入为人民币 77.72万元，净利润为人民币84.07万元。

与本公司的关系：无

四：被担保方公司基本情况

1、公司名称：浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚”）

公司性质：国有

注册地点：杭州市惠民路56号

法定代表人：叶惠忠

成立时间：1985年03月01日

注册资本：10,800万元

经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工（不含危险品及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售；母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售，实业投资，家用电器及制冷设备的安装、维修，信息咨询服务，计算机软件开发，废旧家电回收，以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，浙江百诚经审计的资产总额为人民币418,189.61万元，负债总额为人民币366,643.16万元，净资产为人民币51546.45万元。2016年度经审计的营业收入为人民币596,706.59万元，净利润为人民币-5,734.90万元。

与本公司的关系：怡亚通拟持有该公司41.556%的股份，拟为怡亚通的控股子公司

五、反担保协议主要内容

（1) 担保方名称：浙江国大集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有限公司、

平安担保有限公司

（2）被担保方名称：浙江百诚集团股份有限公司及其关联方

（3）反担保方名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

（4) 担保方式：信用担保

（5) 担保金额：58,000万元

（6）反担保期限：自“浙江国大、雷迪森旅业、平安担保”代“浙江百诚及其关联方”向相关债权人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。

上述反担保合同尚未签署，具体以合同签订后为准。

六、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,226,580万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十五次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,945,366.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的536.57%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》

2、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年8月4日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-194

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司与焦作中旅银行股份有限公司

合作O2O金融业务的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2017年8月4日第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司合作O2O金融业务的议案》，具体情况如下：

一、业务合作目的

因业务发展需要，为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司拟与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与焦作中旅银行股份有限公司合作O2O金融业务，总额不超过人民币3亿元，期限为两年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。焦作中旅银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行股份有限公司指定标准，协助焦作中旅银行股份有限公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币3亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。

二、业务合作情况

项目定位：将公司380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经营性小微（小小微）贷款服务。

借款人：个人（弱经济周期民生行业终端客户）

放款主体：焦作中旅银行股份有限公司

O2O金融业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借款人进行贷前审核，将其认可的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等事项，同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。

三、被担保人基本情况

经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。

四、担保协议主要内容

（一）贷款额度

本协议合作期内，公司与焦作中旅银行股份有限公司合作总量不超过人民币3亿元，即焦作中旅银行股份有限公司对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币3亿元。

（二） 担保方式

公司提供无限连带责任担保。

（三）担保期限

《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起两年。

五、独立董事意见

公司本次与焦作中旅银行股份有限公司O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,226,580万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十五次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,945,366.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的536.57%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》

2、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

3、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年8月4日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-195

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善公司平台的组织架构及配合公司各业务平台的发展而投资设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共5家，投资总额共计人民币20,800万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

1、投资情况见简表：

■

2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共5家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“标的公司基本情况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手为项目公司所涉及原快速消费品运营项目及医药配送、代理的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司：

1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况：本次设立的项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于标的公司经营产品或服务内容相一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共5家，分别为:

（1）因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟出资设立“广州东泽贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州东泽贸易”），广州东泽贸易的注册资本为人民币1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人股东邹仲蘅持股比例为40%。

（2）因业务发展需要，公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司（以下简称“新疆嘉恒供应链”）拟出资设立“新疆合力纵横商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新疆合力纵横”），新疆合力纵横的注册资本为人民币1,000万元，新疆嘉恒供应链持股比例为100%。

（3）因业务发展需要，公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳和乐”）拟出资设立“沈阳和乐金凯达企业管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“沈阳和乐金凯达”），沈阳和乐金凯达的注册资本为人民币1,000万元，深圳和乐持股比例为70%，自然人股东马平泉持股比例为30%。

（4）因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）增加投资人民币14,000万元。安徽省公司目前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，安徽省公司的注册资本将增至人民币15,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

（5）因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳怡亚通医疗”）拟以人民币2,160万元的价格受让“云南腾瑞医药有限公司”（以下简称“腾瑞医药”）的自然人股东莫燕持有腾瑞医药60%的股份。待股份受让完成后，深圳怡亚通医疗拟向腾瑞医药增加投资人民币2,340万元，腾瑞医药的自然人股东莫燕拟向腾瑞医药增加投资人民币780万元，腾瑞医药的自然人股东李泽南拟向腾瑞医药增加投资人民币390万元，腾瑞医药的自然人股东张戎拟向腾瑞医药增加投资人民币390万元。腾瑞医药目前注册资本为人民币3,600万元，增资完成后，腾瑞医药的注册资本将增至人民币7,500万元，深圳怡亚通医疗持有腾瑞医药60%的股份。本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

腾瑞医药目前的基本情况：

1、公司名称：云南腾瑞医药有限公司

2、注册地址：云南省昆明市西山区张峰社区居委会张家二组

3、成立日期：2001年10月10日

4、法定代表人：莫燕

5、注册资本：人民币3,600万元

6、经营范围：中药材、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发；保健食品、玻璃器皿、日用百货、五金交电、衡量及计量设备、检测分析仪器、办公设备、花卉、医疗器械（一、二、三）类产品、化妆品、消毒用品的批发、零售、代购代销；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）及医药配送、代理领域经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、税务及政策风险、快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业及医药配送、代理行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年8月4日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-196

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十一次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年8月4日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2017年第十一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年8月21日(周一)下午2：30。

网络投票时间为：2017年8月20日至8月21日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日下午15:00至8月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年8月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司合作O2O金融业务的议案》

2、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

3、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

4、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

11、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》

12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

13、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的议案》

14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州东泽贸易有限公司的议案》

15、审议《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司出资设立新疆合力纵横商贸有限公司的议案》

16、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立沈阳和乐金凯达企业管理有限公司的议案》

17、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司投资云南腾瑞医药有限公司的议案》

19、审议《关于调整第五届董事会第十一次会议决议第六项议案中有关部分银行授信额度的议案》

20、审议《关于公司向浙江国大集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有限公司和平安担保有限公司提供反担保的议案》

上述议案14-19属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

上述议案1-13、20属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1、20属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见公司于2017年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2017年8月16日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年8月16日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年第十一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。