广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-036
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知和材料已于2017年7月28日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年8月4日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事王妙玉女士因事请假，委托董事沈汉标先生代为出席并表决。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、周懿先生、郭黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件。
第三届董事会任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年8月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名端木梓榕先生、李新航先生为公司第三届董事会独立董事候选人，前述所有独立董事候选人简历见附件。
第三届董事会任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年8月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司及公司控股子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容详见2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-038）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年8月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
具体内容详见2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2017-039）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2017年8月21日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2017年第一次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-040）。
三、上网公告附件
公司独立董事就第二届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年8月5日
报备文件：
公司第二届董事会第二十六次会议决议
附件：董事侯选人简历
一、非独立董事侯选人简历
沈汉标先生个人简历
沈汉标先生：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，大专学历，EMBA研修班结业。曾任好莱客有限执行董事、广东好太太科技集团有限公司执行董事，现任公司董事长、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪物业管理有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长、广东靓美客住宅产业有限公司副董事长。广州市第十三届、十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会中国衣柜品牌联盟主席、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。
沈汉标先生现任公司董事长，持有公司股份126,784,800股，持股比例为39.85%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股25.39%的王妙玉女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周懿先生个人简历
周懿先生：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，硕士学历。北京航空航天大学MBA，中欧国际商学院EMBA。曾任职广东美的日用家电集团国内市场总监、厨卫电器事业部总裁、中国区营销总裁。2015年7月加入公司。
周懿先生现任公司总经理，持有公司股份3,025,625股，持股比例为0.95%。周懿先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭黎明先生个人简历
郭黎明先生：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。曾任职于广东省劳务技工学校、广东省鹤山市兴华房地产有限公司，现任公司第二届董事会非独立董事，广州金鹏律师事务所律师合伙人，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。
郭黎明先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事侯选人简历
端木梓榕先生个人简历
端木梓榕先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中山大学，高级工程师，现任公司独立董事，广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总裁、深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事、广州产权交易所专家委员会委员，香港大学进修学院兼职讲师。
端木梓榕先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。端木梓榕先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
李新航先生个人简历
李新航先生：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东财经大学会计系审计专业。高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、英国国际会计师、英国财务会计师、澳大利亚公共会计师，取得广州市国资委国有企业外部独立董事资格。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙）合伙人、广东省国资委财务决算评审专家。
李新航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李新航先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-037
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知和材料于2017年7月28日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年8月4日下午1点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
公司监事会同意提名宋华军先生、李泽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。
第三届监事会非职工代表候选人经公司2017年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照有关规定和要求，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-038）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2017年8月5日
报备文件：
公司第二届监事会第二十次会议决议
附件：非职工代表监事侯选人简历
宋华军先生个人简历
宋华军先生：中国国籍，1977年生，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册税务师，1999年毕业于中南财经政法大学工商经济管理专业。曾任深圳津村药业有限公司财务经理，中山瑞福医疗器械科技有限公司财务总监等职，2015年12月加入公司，现任公司财务会计部高级经理。
宋华军先生持有公司股份45,000股，持股比例为0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
李泽丽女士个人简历
李泽丽女士：中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，大专学历，2016年1月毕业于广东金融学院。2012年7月加入公司，现任资金管理部出纳。
李泽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-038
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在保障广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司及公司控股子公司拟对最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及公司控股子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司及公司控股子公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（五）公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及公司控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
五、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司本次对最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
六、独立董事意见
公司及公司控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司控股子公司本次对最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年8月5日
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-039
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）因注册资本变动事项，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币299,000,000元。
现修订为：公司注册资本为人民币318,118,286元。
（2）原第十九条：公司股份总数：29,990万股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为31,811.8286万股，均为普通股。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年8月5日
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-040
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日14点00分
召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日
至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：第4项议案将以上海证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议为前提
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，详见2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年8月18日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2017年8月18日（星期五）8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
电话：020-89311882；传真：020-89311899
联系人：甘国强
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年8月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议
公司第二届监事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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