清源科技（厦门）股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议
公 告
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-070
清源科技（厦门）股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十四次会议于2017年8月4日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于注销2家全资子公司的议案》
根据公司需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司“京山县京阳新能源有限公司”及“墨玉县中阳新能源有限公司”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》
公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司拟向上海浦东发展银行厦门分行申请总额度最高不超过6,000万元的综合授信，其中公司申请额度不超过1,000万元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司南安市新科阳新能源有限公司、南安市中品阳新能源有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司拟以其拥有的光伏组件等设备以售后回租的方式与中电投融和融资租赁有限公司、天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司开展融资租赁业务。公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见《2017-072公告：清源股份关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2017年8月23日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2017年第七次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一七年八月五日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-071
清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司及子公司提供互相担保的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次担保金额：本次清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向上海浦东发展银行厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过6,000万元的综合授信，其中公司申请额度不超过1,000万元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。
●担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
●本次担保是否有反担保：无
●截至目前，公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司清源易捷拟向上海浦东发展银行厦门分行申请总额度最高不超过6,000万元综合授信，其中公司申请额度不超过1,000万元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信相互承担连带担保责任。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司董事会于2017年8月4日召开公司第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、连带责任担保人以及被担保人：清源科技（厦门）股份有限公司
公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司
成立日期：2007年08月31日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
法定代表人：Hong Daniel
注册资本：27,380.00万人民币
经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
财务状况：截止2017年3月31日（未经审计），该公司资产总额为1,696,858,550.71元，净资产为907,845,019.75元，流动负债合计为674,351,084.52元，负债总额为757,832,080.21元，2017年1－3月营业收入为108,249,123.23元，净利润为10,874,507.08元。
2、连带责任担保人以及被担保人：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10,000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止2017年3月31日（未经审计），该公司资产总额为785,343,326.68元，净资产为157,491,240.40元，流动负债合计为627,852,086.28元，负债总额为627,852,086.28元，2017年1－3月营业收入为27,144,777.32元，净利润为4,163,931.46元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司及清源易捷相互提供连带责任担保；
2、担保金额：不超过人民币6,000万元综合授信额，其中公司不超过1,000万元，清源易捷不超过5,000万元；
3、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；
4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。
四、董事会意见
公司董事会结合上述公司的经营情况与资信状况，认为本次公司及清源易捷相互提供担保处于风险可控的范围之内，担保双方具有足够偿还债务的能力，因此同意公司及清源易捷相互为上述授信额度进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币48,553.42万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为44,653.42万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产54,423.53万元的89.21%、82.05%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、上网公告附件
1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一七年八月五日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-072
清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司为全资子公司开展
融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司全资子公司南安市新科阳新能源有限公司（以下简称“新科阳”）、南安市中品阳新能源有限公司（以下简称“中品阳”）、中卫市闽阳新能源有限公司（以下简称“中卫闽阳”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为新科阳、中品阳、中卫闽阳提供的担保金额分别为8,800万元、3,808万元、844.97万元。截至目前，含本次担保在内公司累计为新科阳、中品阳、中卫闽阳提供的担保总额分别8,800万元、3,808万元、844.97万元。
●担保期限：担保合同签署之日始至融资租赁合同项下全部主债务履行期届满之日起满两年的期间。
●本次担保是否有反担保：无
●截至目前，公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，公司全资新科阳、中品阳、中卫闽阳以售后回租的方式分别向中电投融和融资租赁有限公司及天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司融资金额8,800万元、3,808万元及844.97万元。并由公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保。
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（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司董事会于2017年8月4日召开公司第二届董事会第三十四会议，审议通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
二、担保合同的主要内容
1、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。
2、保证方式：公司为上述子公司融资租赁金额提供连带责任担保。
3、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。
三、被担保人基本情况
1、南安市新科阳新能源有限公司
公司名称：南安市新科阳新能源有限公司
成立日期：2016年12月23日
注册地址：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街166号4层
法定代表人：洪欣
注册资本：4,500.00万人民币
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。
2、南安市中品阳新能源有限公司
公司名称：南安市中品阳新能源有限公司
成立日期：2016年12月23日
注册地址：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街166号4层
法定代表人：洪欣
注册资本：2,000.00万人民币
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。
3、中卫市闽阳新能源有限公司
公司名称：中卫市闽阳新能源有限公司
成立日期：2016年12月23日
注册地址：中卫市沙坡头区柔远乡刘台村宁夏虹桥有机食品有限公司办公楼101
法定代表人：洪文沛
注册资本：100万人民币
经营范围：电力销售；太阳能电站项目建设及维护、太阳能电站设计、安装、施工服务（以企业资质等级许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。
该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力。
五、累计担保数额
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币53,553.42万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为49,653.42万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产54,423.53万元的98.40%、91.24%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、上网公告附件
1、被担保人情况说明。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一七年八月五日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-073
清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开2017年第七次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月23日14点 30分
召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月23日
至2017年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，详情请见公司2017年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案1、议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2017年8月21日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089
会务联系人：王慧兰女士 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2017年8月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月23日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
