贵州红星发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议
公 告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2017-021

贵州红星发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于2017年7月24日通过电子邮件和电话方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2017年8月3日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2017年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2017年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2017年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2017年第二季度主要经营数据》的议案

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年半年度报告》的要求，公司编制了《2017年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2017年8月5日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2017-022

贵州红星发展股份有限公司

2017年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年半年度报告》的要求，现将2017年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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2017年第二季度，受煤炭去产能和其它多重因素影响，母公司及子公司所处周边区域煤炭市场仍延续2016年下半年的高价态势，导致所需主要煤炭品种价格较上年同期涨幅较大。同时，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产所需的碳酸锰和氧化锰矿石/矿粉受供求关系影响，采购价格也高于去年同期。

子公司重庆大足红蝶锶业有限公司简称大足红蝶。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2017年8月5日