甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

公司代码：600307     公司简称：酒钢宏兴

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配及资本公积转增股本的预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国家坚持以推进供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，狠抓政策落实，经济运行稳中向好态势趋于明显，呈现平稳增长的良好格局，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。全国固定资产投资（不含农户）280,605亿元，同比增长8.6%；全国房地产开发投资50610亿元，同比增长8.5%。“三去一降一补”工作扎实推进，政策成效持续显现，钢铁行业过剩产能有序化解，市场供需矛盾得到改善，钢材价格呈现回升态势。报告期内，公司面对复杂的国内外经济环境，妥善应对所面临风险，积极筹划生产经营，根据经营需要和市场情况，以效益优先为原则，适度控制生产规模，共计生产生铁208万吨，完成年计划的41%；钢241万吨，完成年计划43%；钢材266万吨，完成年计划的44.3%。（其中不锈钢产量为46万吨，完成年计划的46%；不锈钢钢材产量为43万吨，完成年计划的45%）；实现营业收入193.28亿元。

报告期内，公司继续全面深化改革，大力提升管理效率，狠抓安全环保治理，优化内部控制管理，严格落实各项降本增效措施，将各项经营工作进一步做精、做细、做实。通过淘汰落后产能、盘活低效资产、做优生产成本、严控费用支出、提高劳动生产率等措施，有效提升了公司的经营状况和盈利能力，经营业绩同比实现增长54%。上半年，公司多措并举努力完成经营目标，开展了大量的工作：

（一）加强市场研判体系建设，有效规避经营风险

通过与期货公司、专业研究机构交流、合作，建立了“宏观经济-中观产业-微观区域”三级研究体系并定期评价不断修正，提高市场研判准确率，对于公司研判分析市场行情起到很好辅助作用。上半年市场研判综合准确率达到80%,为股份公司生产经营决策提供了有力支撑。

（二）优化产能结构，提升品种效益

通过充分利用产品效益测算模型来确定产品结构调整方向，统筹资源配置，合理地调整资源分配和产能规模，实现产量最优、品种结构最优和产品效益最优化。本着效益优先、适度规模的生产组织原则，开展经济配料，促进成本降低。

（三）强化资源供应，推进销售增效

通过深入研究并开展采购供应链建设，引进国外优质供应商，改良供应渠道，提高了资源稳定保障能力。加强与生产使用单位密切联动，寻找市场价格波动中的波谷主动出击，做到择机点价采购，降低采购成本。

同时，深化销售系统内部改革，促进销售工作高效流畅，稳步推进“走出去”战略，拓展对外出口渠道，积极增加高效益产品出口销量，发挥产品创汇能力。

（四）落实创新驱动，科技创新支撑企业发展

公司在上半年共计启动实施了科技重大专项立项11项，研究项目立项18项，新产品开发项目立项24项，技术改进项目立项52项。立足区域市场，通过有效落实技术营销方案，积极跟踪市场，不断提高酒钢产品质量，拓展了产品使用新行业新领域。开发研制出了具有酒钢特色的304L焊丝钢产品，成功研发了供苹果316Li产品，这对于延伸和拓展公司高附加值产品产业链方面发挥了重要作用。

（五）科学调配降低资金成本，加强资金管控提升效益

多措并举降低财务费用，提高资金管理水平，利用汇率变动的有利时机，加快将外汇融资切换为人民币融资，合理调整了人民币和外币的贷款结构，减少汇兑损失。完善预算管理制度，及时准确掌握资金使用及余缺情况，加快资金流转速度，在保障资金链安全的前提下充分提高资金效益。

（六）落实安全环保责任清单，夯实安全环保管理基础，

全面推行安全环保责任清单，强化法规识别、危险源辨识、违章隐患查改、制度完善、达标排放、合规生产等基础性工作，夯实安全环保基础管理。针对重点、关键生产区域，从生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面进行全方位辨识存在的安全风险,建立风险“管控责任清单”和“管控措施清单”，有效保障了生产运行安全稳定。加大安全环保费用投入，加快安全环保项目建设进度。

下半年，公司将在认真总结上半年经营成果基础上再接再厉，进一步完善内部控制建设，强化基础管理，加强经营筹划，对内科学组织生产和有效控制成本, 对外把握好原料、产品两大市场行情，实现全年经营业绩的稳定增长。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴公告编号： 2017-017

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议召开通知于2017年7月25日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年8月3日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

2、审议通过《关于更换公司董事及提名董事候选人的议案》

同意陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生和赵浩洁女士五位董事辞去公司第六届董事会董事及董事会下设专业委员会相应职务的申请，鉴于上述辞职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会对新增补董事选举完成之前，上述原董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述董事在辞去董事及董事会专业委员会职务后，除赵浩洁女士继续担任公司财务总监职务外，其他董事将不再担任公司任何职务。

经控股股东推荐，公司提名委员会审查通过，同意补选阮强先生、王建元先生、郭继荣先生、胡桂萍女士和冯宜鹏先生为公司第六届董事会非独立董事（候选董事个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

3、审议通过《关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案》

具体内容详见《公司关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项公告》（公告编号2017-019）。董事会审议该议案时，关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表决。

独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议在本议案时，关联股东将回避表决。

表决结果：同意4票反对0票弃权0票

4、审议通过《关于修订〈与财务公司关联交易的风险控制制度〉部分条款的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

5、审议通过《关于向酒钢集团财务有限公司增资的议案》

具体内容详见《公司关于向酒钢集团财务有限公司增资的公告》（公告编号2017-020）。董事会审议该议案时，关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表决。

独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

此项关联交易金额占公司上年末经审计净资产的比例不足5%，按照《公司章程》的规定，无须提报股东大会审议。

表决结果：同意4票反对0票弃权0票

6、审议通过《关于关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

鉴于目前《关于聘任2017年度审计机构的议案》、《关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案》、《关于选举董事的议案》和《选举监事的议案》须经公司股东大会审议，同意召开2017年第一次临时股东大会。关于召开2017年第一次临时股东大会的通知，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年8月5日

候选董事个人简历：

阮强先生：男，1976年06月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司技术质量处处长、炼轧厂厂长、生产指挥中心副主任、本公司副总经理、总工程师，现任本公司总经理。

王建元先生：男，1967年9月出生，高级政工师，大学学历。1992年7月参加工作，历任酒钢集团公司党委组织部副部长、董事会秘书、党政事务部副部长、董事会秘书处主任、总经理办公室主任、酒钢集团公司党委组织部部长、人力资源部部长，本公司监事；现任酒钢集团公司党委常委、董事会人事薪酬委员会主任、党委组织部部长、人力资源部部长。

郭继荣先生：男，1971年4月出生，大学学历，中国注册会计师，历任本公司总会计师、财务总监、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、酒钢集团董事会产权管理委员会副主任、酒钢集团产权管理部副部长、董事监事工作办公室主任。现任酒钢集团公司资产运营管理部部长、兼任天工矿业投资公司董事、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、甘肃宏昇新能源有限公司董事长、董事。

胡桂萍女士：女，1964年10月出生，大学学历，高级会计师，历任甘肃东兴铝业有限公司董事、副总经理、总会计师、技改项目部副总指挥、酒钢集团公司党委组织部副部长、人力资源部副部长、酒钢集团公司预算财务部副部长（主持工作），现任酒钢集团公司预算财务部部长。

冯宜鹏先生：男，1970年3月出生，大学学历，历任本公司经营计划处处长、镜铁山矿常务副矿长、储运部主任，现任酒钢集团公司发展规划部部长。

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2017-018

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第八次会议召开通知于2017年7月25日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2017年8月3日召开，会议由监事会主席任建民先生主持，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2017年半年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2017年上半年的经营管理和财务状况；

（2）公司2017年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。

2、审议通过《关于更换公司监事的议案》。

同意任建民先生、王建元先生辞去公司第六届监事会监事职务的申请，鉴于上述辞职将导致公司监事人数少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会对新增补监事选举完成之前，上述监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

经控股股东推荐，提名袁宝生先生和刘先军先生为公司第六届监事会候选监事（候选监事简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2017年8月5日

候选监事简历：

袁宝生先生：男，1962年7月出生，大学学历。1981年12月参加工作，历任公司选烧厂党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢宏泰贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢集团董事会财务审计委员会专职监事、公司焦化厂党委副书记、纪委书记、工会主席，现任酒钢集团专职监事。

刘先军先生：男，1968年6月出生，大学学历。1991年7月参加工作，曾先后在酒钢龙泰公司总部、酒钢国际资源开发部、酒钢矿产资源开发中心工作。现任酒钢集团资源运营管理部第一监事会专职监事。

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2017-019

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于

预计2017年下半年与财务公司

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2017年上半年与酒钢集团财务有限公司（以下简称：财务公司）实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2017年下半年与之可能发生的关联交易情况预计如下：

一、预计2017年下半年关联交易的基本情况

为进一步加强公司与财务公司金融协作力度，提升公司资金管理效率，提高资金运营能力，基于公司与财务公司签署的《金融服务协议》，根据公司生产经营情况及合理资金需求，公司预计2017年下半年在财务公司日存款额将不超过公司上年末经审计货币资金余额的50%。

二、关联方介绍及关联关系

关联方名称：酒钢集团财务有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

法定代表人：江飚

注册资本：10亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(股票二级市场投资除外)(以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营)。

财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10 亿元，其中,本公司出资额为2 亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6 亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6 亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3 亿元，出资比例为3%；宏顺物流出资0.1 亿元，出资比例为1%。

关联关系：受本公司控股股东控制

三、签署关联交易协议情况

2011年5月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：

（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

（七）协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。

四、该项交易对上市公司的影响

公司为保障在财务公司存放资金的安全，已制订了《与财务公司关联交易的风险控制制度》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。公司可根据生产经营实际情形随时支取存放资金，因此对公司生产经营不会产生影响。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、经独立董事签字确认的第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年8月5日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2017-020

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于

向酒钢集团财务有限公司增资的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

酒钢集团财务有限公司（以下简称：财务公司）是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10 亿元，其中,本公司出资额为2 亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6 亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6 亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3 亿元，出资比例为3%；酒钢物流（原宏顺物流）出资0.1 亿元，出资比例为1%。

财务公司为了进一步增强风险抵抗能力和金融服务能力，满足业务发展需求，提升其整体盈利能力，拟增资20亿元。为保证公司在财务公司投资权益不受影响，提高公司投资收益及拓宽未来的融资渠道，公司以原出资比例参与此次财务公司增资事宜。增资完成后，本公司持有财务公司的股权比例不变。

本次向财务公司增资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额占公司上年末经审计净资产的比例不足5%，按照《公司章程》的规定，无须提报股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司（酒钢集团）

注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人：陈春明

注册资本：1,439,505.88万元

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

关联关系：本公司的控股股东

2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司（宏晟电热）

注册地：嘉峪关市机场路西侧

统一社会信用代码为：916202007396467073

法定代表人：章燎

注册资本：286,495.68万元

经营范围：火电、蒸汽、采暖热水的生产、销售、科研及科技服务。

关联关系：受本公司控股股东控制

3、酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司（庆华矿产）

注册地：嘉峪关市雄关东路10号

统一社会信用代码：91620200756580949B

法定代表人：王殿利

注册资本：2,000万元

经营范围：矿产品、化工产品(不含危险品)、金属制品、建筑材料的批发零售；物资仓储服务(不含危险品)；煤炭的批发；储运。

关联关系：受本公司控股股东控制

4、甘肃酒钢物流有限公司（原兰州宏顺物流有限公司）

注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场

统一社会信用代码：91620200750945679P

法定代表人：吴英华

注册资本：3,000万元

经营范围：铁路、公路货物运输及代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物的仓储、装卸、搬运、包装、转运服务；技术服务及信息咨询；租赁与商务服务；金属材料压延加工；停车服务；矿产品（易制毒、国家专营专控产品除外）、矿渣、钢铁及铝产品、建筑材料、汽车零配件的批发零售；生产性再生资源回收、批发、零售。（以下以国际货运代理备案表为准）揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关短途运输、运输咨询的一般货物、国际展品、过境运输的海运、空运、陆运；国际多式联运。

关联关系：本公司控股股东全资子公司

三、 关联交易标的基本情况

名 称：酒钢集团财务有限公司（财务公司）

注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

统一社会信用代码：91620000566437164T

法定代表人：江飚

注册资本：10亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(股票二级市场投资除外)(以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营)。

财务公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

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四、关联交易内容

此次财务公司拟增加注册资本20亿元人民币，各股东增资前后投资额及持股比例变动详见下表：

■

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四、该项交易对上市公司的影响

本次增资可充实财务公司资金实力，进一步提升其拓展业务及盈利能力。同比例增资完成后，公司持有财务公司的股份比例保持不变，财务公司仍为公司的参股子公司，能够有效保障公司在财务公司投资的保值增值。此次增资将不会对公司的财务状况及生产经营造成重大影响。

五、本次关联交易事项履行的审议程序

经公司独立董事事前认可，公司于 2017 年 8月3日召开第六届董事会第九次会议， 审议通过了《公司关于向酒钢集团财务有限公司增资的议案》。关联董事陈春明、李忠科、魏志斌、程子建、李志磊回避表决；有表决权的四位非关联董事同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案无须提交公司股东大会审议。

独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司向酒钢集团财务有限公司增资的事前审核意见；

3、经独立董事签字确认的第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年8月5日

证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2017-021

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2017年上半年主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2016年度主要经营数据公告如下：

一、公司主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

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二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：

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特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年 8 月 5 日

证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2017-022

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月22日14点 30分

召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月22日

至2017年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1经公司2017年4月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过；其他议案经公司 2017年8月3日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。相关会议决议公告分别于2017年4月29日和 2017年8月5日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁(集团)有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、登记时间：2017年8月21日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。

3、登记地点（授权委托书送达地点）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号）

4、联系方式：

电话：0937-6715370 传真：0937-6715710

邮编：735100

六、 其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年8月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第六届董事会第九次会议决议

公司第六届监事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。   如表所示：

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