重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-47

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十九次会议于2017年7月21日发出通知，于2017年8月2日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事12人；独立董事钟国跃先生因工作原因未能参会，委托独立董事宋民宪先生代为表决；董事汤加兵先生因工作原因未能参会，委托董事胡敏先生代为表决;董事于宗斌先生因工作原因未能参会，委托董事聂志阳先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的议案

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、审议通过了关于成都西部医药经营有限公司受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司部分股权的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2017-49）

为应对国家“两票制”，并根据公司搭建川渝两大经营平台的战略部署，同时按照上市公司减少关联交易、避免同业竞争的要求，公司间接控股子公司成都西部医药经营有限公司（以下简称：成都西部医药）拟受让四川省绵阳药业集团公司（以下简称：绵阳药业）持有绵阳市安州区天诚医药有限公司（以下简称：安州天诚医药）51%的股权（即79.19万股），受让价格以安州天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为86.26万元。本次交易完成后，安州天诚医药股权结构变为：成都西部医药持有其股权的51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的49%。

成都西部医药拟受让绵阳药业持有的北川天诚医药有限公司（以下简称：北川天诚医药）51%的股权（即25.5万股），受让价格以北川天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为13.19万元。本次交易完成后，北川天诚医药股权结构变为：成都西部持有其股权的51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的49%。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。

三、审议通过了关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2017-49）

为应对国家“两票制”，并根据公司搭建川渝两大经营平台的战略部署，同时按照上市公司减少关联交易、避免同业竞争的要求,公司拟受让太极集团有限公司持有的太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称：涪陵医药公司）49%的股权（即980万股），公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）拟受让太极集团有限公司持有的涪陵医药公司51%的股权（即1,020万股）；受让价格以涪陵医药公司经评估的每股净资产为依据，其中公司受让价格为1,081.92万元；桐君阁受让价格为1,126.08万元。

本次交易完成后：公司持有涪陵医药公司49%的股权，桐君阁持有涪陵医药公司51%的股份，公司直接和间接持有涪陵医药公司100%的股份。太极集团有限公司不再持有涪陵医药公司股份。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。

四、审议通过了关于公司注册和发行中期票据的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》；公告编号：2017-50）

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总金额不超过（含）人民币5亿元的中期票据。

为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行相关事宜。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

五、审议通过了关于公司注册和发行超短期融资券的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》；公告编号：2017-50）

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总金额不超过（含）人民币15亿元的超短期融资券。

为高效、有序地完成公司本次超短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行相关事宜。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

六、审议通过了关于公司为公司控股子公司提供担保额度的议案；

因经营发展需要，公司为公司控股子公司提供以下担保额度。具体担保情况如下：

公司拟为公司控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

公司拟为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

七、审议通过了关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年8月5日

股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-48

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十七次会议于2017年7月21日发出通知，于2017年8月2日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事6人;监事黄珠成先生因工作原因未能参会，委托李林先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的议案

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、审议通过了关于成都西部医药经营有限公司受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司部分股权的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2017-49）

为应对国家“两票制”，并根据公司搭建川渝两大经营平台的战略部署，同时按照上市公司减少关联交易、避免同业竞争的要求，公司间接控股子公司成都西部医药经营有限公司（以下简称：成都西部医药）拟受让四川省绵阳药业集团公司（以下简称：绵阳药业）持有绵阳市安州区天诚医药有限公司（以下简称：安州天诚医药）51%的股权（即79.19万股），受让价格以安州天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为86.26万元。本次交易完成后，安州天诚医药股权结构变为：成都西部医药持有其股权的51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的49%。

成都西部医药拟受让绵阳药业持有的北川天诚医药有限公司（以下简称：北川天诚医药）51%的股权（即25.5万股），受让价格以北川天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为13.19万元。本次交易完成后，北川天诚医药股权结构变为：成都西部持有其股权的51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的49%。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三、审议通过了关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2017-49）

为应对国家“两票制”，并根据公司搭建川渝两大经营平台的战略部署，同时按照上市公司减少关联交易、避免同业竞争的要求,公司拟受让太极集团有限公司持有的太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称：涪陵医药公司）49%的股权（即980万股），公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）拟受让太极集团有限公司持有的涪陵医药公司51%的股权（即1,020万股）；受让价格以涪陵医药公司经评估的每股净资产为依据，其中公司受让价格为1,081.92万元；桐君阁受让价格为1,126.08万元。

本次交易完成后：公司持有涪陵医药公司49%的股权，桐君阁持有涪陵医药公司51%的股份，公司直接和间接持有涪陵医药公司100%的股份。太极集团有限公司不再持有涪陵医药公司股份。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

四、审议通过了关于公司注册和发行中期票据的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》；公告编号：2017-50）

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总金额不超过（含）人民币5亿元的中期票据。

为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行相关事宜。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

五、审议通过了关于公司注册和发行超短期融资券的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》；公告编号：2017-50）

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总金额不超过（含）人民币15亿元的超短期融资券。

为高效、有序地完成公司本次超短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行相关事宜。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

六、审议通过了关于公司为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2017-51）

因经营发展需要，公司为公司控股子公司提供以下担保额度。具体担保情况如下：

公司拟为公司控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

公司拟为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年8月5日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-49

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、公司间接控股子公司成都西部医药经营有限公司拟以总价款86.26万元受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司绵阳市安州区天诚医药有限公司51%的股权；

2、公司间接控股子公司成都西部医药经营有限公司拟以总价款13.19万元受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司北川天诚医药有限公司51%的股权；

3、公司及控股子公司重庆桐君阁股份有限公司拟分别以总价款1,081.92万元和1,126.08万元受让公司控股股东太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司49%和51%的股权。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为应对国家“两票制”，并根据公司搭建川渝两大经营平台的战略部署，同时按照上市公司减少关联交易、避免同业竞争的要求，公司及控股子公司拟受让关联方股权：1、公司间接控股子公司成都西部医药经营有限公司（以下简称：成都西部医药）拟受让关联方四川省绵阳药业集团公司（以下简称：绵阳药业）全资子公司绵阳市安州区天诚医药有限公司（以下简称：安州天诚医药）51%的股权。受让价格以安州天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为86.26万元。2、成都西部医药拟受让绵阳药业全资子公司北川天诚医药有限公司（以下简称：北川天诚医药）51%的股权，受让价格为北川天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为13.19万元。3、公司及重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）拟受让公司控股股东太极集团有限公司持有的太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称：涪陵医药）100%股权，受让价格以涪陵医药经评估的每股净资产为依据，其中公司受让涪陵医药49%的股权,总价款为1,081.92万元；桐君阁受让涪陵医药51%的股权,总价款为1,126.08万元。2017年8月2日，上述公司分别签署了《股权转让协议》。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于成都西部医药经营有限公司受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司部分股权的议案》和《关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

（三）本次关联交易金额未超过3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产5%以上，除《关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案》因涉及到公司与持有本公司股份的其他公司合并问题，须提交股东大会审议，《关于成都西部医药经营有限公司受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司部分股权的议案》无须提交股东大会审议。

本次关联交易已经重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会审批通过。

（四）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、四川省绵阳药业集团公司

性质：全民所有制。

法定代表人：何雄。

注册资本：2,882万元。

股东：太极集团有限公司。

主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗保健品、医疗器械、医用玻璃仪器、医用卫生材料销售。

住所：绵阳高新区永兴镇兴业南路15号。

截止2016年12月31日，该公司总资产为14,009.99万元，净资产为3,987.89万元；2016年营业收入为14,142.43万元，净利润为-318.89万元。

关联关系：为公司控股股东太极集团有限公司全资子公司，与公司同受控股股东太极集团有限公司控制。

2、太极集团有限公司

性质：有限责任公司（国有独资企业）。

法定代表人：白礼西。

注册资本：34,233.8万元。

股东：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。

主营业务：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等销售。

住所：重庆市涪陵区太极大道1号。

截止2016年12月31日，该公司总资产为111.55亿元，净资产为9.96亿元；2016年营业收入为84.77亿元，净利润为4.56亿元。

关联关系：为公司控股股东。

三、交易标的基本情况

1、绵阳市安州区天诚医药有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

法定代表人：何雄。

注册资本：155.27万元。

股东：绵阳药业持有其100%股权。

主营业务：第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、医疗器械等医药用品的批发。

关联关系：为公司控股股东太极集团有限公司间接控股子公司，与公司同受控股股东太极集团有限公司控制。

截止2016年12月31日，安州天诚医药总资产为469.60万元，净资产为170.65万元；2016年营业收入为1,508.98万元，净利润为4.94万元。

截止2017年6月30日，安州天诚医药总资产为497.02万元，净资产为174.09万元；2017年1-6月营业收入为920.09万元，净利润为3.44万元。

开元资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日，采用资产基础法和市场法对安州天诚医药进行综合分析，于2017年7月10日出具《成都西部医药经营有限公司拟股权收购所涉及的绵阳市安州区天诚医药有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2017]274号），以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，确认安州天诚医药净资产的账面价值为170.65万元，评估价值为169.13万元。

2、北川天诚医药有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

法定代表人：何雄。

注册资本：50万元。

主要股东：绵阳药业持有其100%股权。

主要业务：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的销售。

关联关系：为公司控股股东太极集团有限公司间接控股子公司，与公司同受控股股东太极集团有限公司控制。

截止2016年12月31日，北川天诚医药总资产为100.61万元，净资产为26.09万元；2016年营业收入为175.92万元，净利润为-24.52万元。

截止2017年6月30日，北川天诚医药总资产为133.42万元，净资产为21.99万元；2017年1-6月营业收入为102.14万元，净利润为-4.09万元。

开元资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日，采用资产基础法和市场法对北川天诚医药进行综合分析，于2017年7月10日出具《成都西部医药经营有限公司拟股权收购所涉及的北川天诚医药有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2017]275号），以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，确认北川天诚医药净资产的账面价值为26.09万元，评估价值为25.86万元。

3、太极集团重庆涪陵医药有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。

法定代表人：钟小兰。

注册资本：2000万元。

主要股东：太极集团有限公司持有其100%股权。

主营业务：销售：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂、中药材、中药饮片、生物制品等。

住所：重庆市涪陵区广场路5号（涪陵百货大楼）第七层。

关联关系：为公司控股股东太极集团有限公司全资子公司，与公司同受控股股东太极集团有限公司控制。

截止2016年12月31日，涪陵医药总资产为13,533.67万元，净资产为-204.28万元；2016年营业收入为25,019.04万元，净利润为296.94万元。

截止2017年6月30日，涪陵医药总资产为18,495.28万元，净资产为3,110.47万元；2017年1-6月营业收入为18,168.39万元，净利润为398.16万元。

该公司于2017年4月由重庆市涪陵医药总公司改制成立。

开元资产评估有限公司以2017年4月30日为评估基准日，采用收益法、市场法和资产基础法对涪陵医药进行综合分析，于2017年7月28日出具《重庆太极实业(集团)股份有限公司拟股权收购所涉及的重庆涪陵医药有限公司有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2017]352号），以收益法的评估结果作为最终评估结论，确认涪陵医药净资产的账面价值为1,322.74万元；评估价值为2,208万元。

四、关联交易主要内容

为应对国家“两票制”，根据公司搭建川渝两大经营平台的战略部署，同时为减少上市公司关联交易、避免同业竞争，2017年8月2日，绵阳药业与成都西部医药就安州天诚医药和北川天诚医药股权转让事宜签订了《股权转让协议》；太极集团有限公司与公司、桐君阁就涪陵医药股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》，协议主要内容为：

（一）安州天诚医药股权转让协议主要内容：

1、绵阳药业同意将其持有安州天诚医药51%的股权（共79.19万股）转让给成都西部医药，转让价格以经评估的每股净资产为依据，转让总金额为86.26万元，成都西部医药同意按此价格购买上述股权。

2、成都西部医药同意在本合同签订后六个月内以现金形式一次性支付股权转让款。

本次交易完成后，安州天诚医药股权结构变为：成都西部医药持有其股权的51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的49%。

（二）北川天诚医药股权转让协议主要内容：

1、绵阳药业同意将其持有北川天诚医药51%的股权（共25.5万股）转让给成都西部医药，转让价格以经评估的每股净资产为依据，转让总金额为13.19万元，成都西部医药同意按此价格购买上述股权。

2、成都西部医药同意在本合同签订后六个月内以现金形式一次性支付股权转让款。

本次交易完成后，北川天诚医药股权结构变为：成都西部医药持有其股权的51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的49%。

（三）涪陵医药股权转让协议主要内容：

1、太极集团有限公司同意将其持有涪陵医药49%的股权（共980万股）转让给公司，转让价格以经评估的每股净资产为依据，转让总金额为1,081.92万元，公司同意按此价格购买上述股权。

2、太极集团有限公司同意将其持有涪陵医药51%的股权（共1,020万股）转让给桐君阁，转让价格以经评估的每股净资产为依据，转让总金额为1,126.08万元，桐君阁同意按此价格购买上述股权。

3、公司和桐君阁分别同意在本合同签订后六个月内以现金一次性支付太极集团有限公司所转让的股权款。

本次交易完成后，涪陵医药股权结构变为：公司持有其股权的49%，桐君阁持有其股权的51%。公司直接和间接持有涪陵医药100%的股份，太极集团有限公司不再持有其股份。

鉴于涪陵医药前身为重庆市涪陵医药总公司，其持有公司流通股40.56万股，该流通股为公司发起人股份。为整合和调配资源，减少关联交易，避免潜在的同业竞争，2016年8月，经第八届董事会第十二次会议决议审议通过，太极集团有限公司已将涪陵医药等公司托管给桐君阁。2016年9月，太极集团有限公司及其具有控制关系的关联方（包括涪陵医药）承诺：在公司非公开发行股份发行完成后六个月前，将不减持公司股份。因此，涪陵医药持有公司流通股40.56万股在公司定增期间不能减持。

根据公司法第一百四十二条规定，公司与持有本公司股份的其他公司合并，应当经股东大会决议且在六个月内转让或者注销。公司将在受让涪陵医药股份后，尽快择机减持涪陵医药持有公司的40.56万股流通股。

五、独立董事意见

经审议公司《关于成都西部医药经营有限公司受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司部分股权的议案》和《关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案》，我们认为关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易价格以评估价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年8月5日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-50

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行中期票据及超短期融资券，具体情况如下：

一、本次中期票据及超短期融资券发行的基本方案

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二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次中期票据及超短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次中期票据及超短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据及超短期融资券发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、聘请本次中期票据及超短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

3、签署与本次中期票据及超短期融资券发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、办理与本次中期票据及超短期融资券注册发行相关的其他事项，包括备案、发行及挂牌转让手续办理等；

5、如国家、监管部门对中期票据及超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；

6、上述授权在本次发行的中期票据及超短期融资券的注册有效期内持续有效。公司本次中期票据及超短期融资券发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。

三、本次发行的审批程序

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券相关事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准及中国银行间市场交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。

本次申请发行中期票据及超短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司发行中期票据及超短期融资券符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司的债务结构，进一步拓宽融资渠道，同意公司注册和发行中期票据及超短期融资券。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年8月5日

证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-51

重庆太极实业（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

1、公司为公司控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

2、公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了上述担保议案，公司董事就上述担保均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡芳

注册资本：15,000万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制剂（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料；销售：I、II、III类医疗器械等

该公司为公司间接控股子公司。截至2017年6月30日，该公司总资产为55,566.64万元，净资产为15,201.01万元，2017年1-6月营业收入为29,190.37万元，净利润为201.00万元。

2、重庆市医药保健品进出口有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：赵洁

注册资本：298万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药。冷藏冷冻药品除外；销售保健食品；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；票据式经营：乙醇、2.5-二氯苯酚（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。**销售：办公用品、健身器材、日用化学品、百货（不含农膜）、金属材料（不含稀贵金属）；加工、销售农副产品（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口业务；仓储服务（不含危险品仓储）；人力装卸。

该公司为公司间接控股子公司。截至2017年6月30日，该公司总资产为11,950.96万元，净资产为4,805.00万元，2017年1-6月营业收入为14,052.79万元，净利润为286.97万元。

三、担保人基本情况

公司名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42,689.4万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截至2017年6月30日，公司总资产为939,513.18万元，净资产为127,529.67万元，2017年1-6月营业收入为444,411.23元，净利润为3,474.79万元。

三、担保主要内容

因经营发展需要，公司为公司控股子公司提供以下担保额度。具体担保情况如下：

公司拟为公司控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

公司拟为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保额度，担保期限为一年。

四、对外担保数量

截至2017年6月30日，公司及其他控股子公司对外担保总额314,405.99万元。其中公司为控股股东及关联方担保135,743.4万元，占公司经审计的净资产的106.38%；公司为控股子公司担保178,662.59万元，占公司经审计净资产的140.02%。

五、公司董事会意见

公司为公司控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司和重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供了担保。董事会认为，公司被担保的控股子公司，为公司核心控股子公司，公司为其担保不存在风险。上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见：因生产经营需要，公司为公司控股子公司进行了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事意见。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年8月5日

证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2017-52

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于公司 2017年半年度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2017年 半年度主要经营数据披露如下：

一、 报告期内分行业经营数据

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据

单位：万元 币种：人民币

■

（1）消化系统类药品的主营业务收入较上年同期增长45.11%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增长所致；

（2）呼吸系统类药品的主营业务收入较上年同期增长81.77%，主要系本报告期复方甘草口服液、复方板蓝根颗粒等销售额增长所致；

（3）抗感染药类药品的主营业务收入较上年同期增长45.56%，主要系本报告期注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、阿莫西林胶囊等销售额增长所致。

（4）镇痛药物的主营业务收入较上年同期增长46.89%，主要系本报告期盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片等销售额增长所致。

（5）补益类药品的主营业务收入较上年同期增长105.89%，主要系本报告期补肾益寿胶囊、天胶等销售额增长所致。

（6）抗肿瘤类药品的主营业务收入较上年同期增长171.83%，主要系本报告期紫杉醇、小金片等销售额增长所致。

（7）神经系统类药品的主营业务收入较上年同期增长74.87%，主要系本报告期天麻素片、天麻素注射液等销售额增长所致。

三、报告期内分地区经营数据

单位：万元币种：人民币

■

2017 年 1-6月，公司合并报表实现主营业务收入434,131.39万元，同比增长 14.29%，其中工业实现主营业务收入192,342.14 万元，同比增长 22.11%；商业实现主营业务收入240,644.22 万元，同比增长 9.48%。

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年8月5日

证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2017-53

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月31日14 点30分

召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月31日

至2017年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，于2017年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年8月29日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

六、其他事项

1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编：401147

联系人：秦小燕、刘文倩

联系电话：023-89886129 传真：023-89887399

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月5日

附件1：授权委托书

●报备文件

第八届董事会第十九次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月31日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。