兰州民百（集团）股份有限公司
关于2017年第三次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2017-041

兰州民百（集团）股份有限公司

关于2017年第三次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017年8月14日

3、 股东大会股权登记日：

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二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

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2、 取消议案原因

公司于2017年8月5日公告了《关于收到股东提交临时提案的公告 》（公告编号：2017-039）和《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-040），增加临时提案《关于增加以资本公积定向转增股本进行股份补偿方式的议案》，公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，同意将上述提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。经再次核实，本次提交的临时提案可能导致公司2017年6月已经完成的《非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》中业绩补偿承诺发生变更，证监会监管问答中明确指出，重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺。重组方不得适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。因此，公司董事会决定取消提交的《关于增加以资本公积定向转增股本进行股份补偿方式的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2017年7月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年8月14日 10点 00分

召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月14日

至2017年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年7月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、 特别决议议案：2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2017年8月7日

●报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州民百（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。