远东智慧能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2017-084
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长蒋承志先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，董事张希兰女士、陈静女士、独立董事杨朝军先生通讯参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事蒋国健先生、陈金龙先生通讯参会；
3、 董事会秘书王征先生出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合注册发行中期票据条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司注册发行中期票据方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于发行公司债券的议案
审议结果：通过
5.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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5.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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5.03、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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5.04、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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5.05、议案名称：债券利率和确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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5.06、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
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5.07、 议案名称：关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
审议结果：通过
表决情况：
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5.08、 议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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5.09、 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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5.10、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于收购上海艾能电力工程有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
第7项、第8项、第9项议案为涉及关联交易的议案，关联股东远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、蒋华君对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆海春、叶晓红
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2017年8月8日
