深圳市民德电子科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-019

深圳市民德电子科技股份有限公司

2017年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》于2017年8月8日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-020

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十五会议（以下简称“会议”）于2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年7月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；独立董事张博先生及黄继武先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意聘任何力衡女士为公司的证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-025）。

（四）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意聘任林新畅先生为公司的审计部经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任公司审计部经理的公告》（公告编号：2017-026）。

（五）审议通过了《关于制定〈董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德电子科技股份有限公司董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（六）审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（七）审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

（八）审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德电子科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

（九）审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德电子科技股份有限公司委托理财管理制度》。

（十）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德电子科技股份有限公司内部审计制度》。

（十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，在能够充分控制风险、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2017-028）。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。

（十四）审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2017年9月5日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-030）

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-021

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年8月7日在公司会议室召开，会议通知已于2017年7月31日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，在能够充分控制风险、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日（2017年1月1日）开始执行上述会计准则。

本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2017年8月7日

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-024

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会关于2017年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币15.60元，募集资金总额人民币234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23元后，实际到账的募集资金为人民币215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币207,009,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017年6月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于2017年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、2017年6月26日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

（二）募集资金专户存放情况

截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：

■

截至 2017 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品明细情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2017年8月7日

附表：

募集资金使用情况对照表

2017年半年度

金额：万元

■

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-027

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

一、使用自有闲置资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在公司正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险银行理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：

（1）期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险银行理财产品；

（2）不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过12个月。

5、投资决策及实施

本次投资由董事会、股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。

2、公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况及意见

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况及意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下使用自有闲置资金购买银行理财产品，本次额度不超过人民币20,000万元，购买的产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司购买银行理财产品业务的开展提供了保障。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。

（四）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构长城证券股份有限公司认为：

1、公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、在保证正常经营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，长城证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金不超过20,000万元额度进行现金管理的事项无异议。

四、截至本公告日，公司尚未到期的银行理财产品金额

公司于2016年8月19日召开的第一届董事会第九次会议、2016年9月8日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额总计为9,590万元。

五、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-028

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》。现将有关事项具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-029

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更基本情况

1、变更原因

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

4、变更审议程序

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。本次会计政策变更仅对财务报告项目列示产生影响，不影响公司净资产和净利润。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符 合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司变更会计政策。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-030

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于2017年9月5日下午15:00召开2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2017年9月5日（星期二）下午15:00开始。

网络投票时间：2017年9月4至2017年9月5日。

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月4日下午15：00至2017年9月5日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年8月29日。

7、会议出席对象：

（1）截至2017年8月29日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称

1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

（二）披露情况

以上议案已分别由2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-020）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-021）及其他相关公告。

（三）特别强调事项

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2、登记时间：2017年9月4日（星期一：8:30-17:00）。

3、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。

4、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2017年9月4日17:00前送达本公司。

电子邮件：IR@mindeo.cn，邮件标题请注明“2017年第三次临时股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2017年第三次临时股东大会”；

传真号码：0755-86022683。

《参会股东登记表》详见附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：范长征

电话：0755-86329828

邮箱：IR@mindeo.cn

传真：0755-86022683

邮政编码：518057

地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部

深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

■

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。）

注：

1、 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、 授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证：

签署日期： 年 月 日

附件二：

深圳市民德电子科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

■

注：请用正楷填写。

日期：年 月 日

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365656”，投票简称为“民德投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年9月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。