南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-047
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月4日以通讯方式发出会议通知，于2017年8月8日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于音飞储存2016年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》规定的解锁条件，依据公司2016年第二次临时股东大会对董事会办理音飞储存2016年限制性股票激励计划相关事宜的授权，决定对音飞储存2016年限制性股票激励计划所授予的33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例为33%，可解锁股份为702,900股，本次可解锁的限制性股票上市流通日为2017年8月14日。
关联董事金跃跃、戚海平对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对此出具了法律意见。
具体内容详见2017年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》（2017-049）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2017年8月8日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-048
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“音飞储存”）第二届监事会第十六次会议于2017年8月8日以现场会议方式召开，会议通知于2017年8月4日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于音飞储存2016年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》的有关规定，经核查，监事会对公司实施音飞储存2016年限制性股票激励计划的第一期限制性股票解锁发表如下确认意见：
1、公司业绩满足《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》规定的第一次限制性股票解锁的业绩考核条件；
2、本次解锁的33名激励对象在2016年度的考核中，未发生《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》中规定的不得成为激励对象和不得解锁的情形，且已达成《音飞储存股权激励计划考核管理办法》中规定的第一次解锁的个人绩效考核条件；
综上，公司及33名激励对象满足《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》及《音飞储存股权激励计划考核管理办法》对限制性股票第一期解锁的相关要求。监事会同意公司申请音飞储存2016年限制性股票激励计划所授予股票的第一期解锁，可解锁比例为33%，可解锁股份为702,900股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2017年8月8日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-049
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一期解锁暨上市公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：702,900股
本次解锁股票上市流通时间：2017年8月14日
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
1、2016年5月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
2、2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
3、2016年7月8日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
4、公司已于2016年8月16日完成了公司股权激励计划所涉限制性股票的授予登记工作。披露《音飞储存2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告》（2016-058）
5、2017年7月7日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2017年8月8日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于音飞储存2016年限制性股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》。公司董事会根据2016年第二次临时股东大会的授权，决定对2016年限制性股票授予33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例33%，可解锁股份702,900股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年8月14日。监事会审议并对解锁条件和激励对象的名单进行了确认。独立董事对此发表了独立意见。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
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三、本期限制性股票激励对象股票解锁情况
单位：万股
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四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票可上市流通日：2017年8月14日。
（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：70.29万股。
（三）董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
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五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至法律意见书出具日，公司激励对象首次获得授予的限制性股票已进入第一个解锁期；公司激励对象所获授的限制性股票已满足《激励计划（修改稿）》中所规定的解锁条件；公司已根据《激励计划（修改稿）》的相关规定和要求，履行了对公司激励对象所获授的限制性股票进行解锁的相关程序，尚待公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2017年8月8日
