福建众和股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2017-064

福建众和股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年8月4日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年8月8日于通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事4名，董事许建成先生因个人原因未能出席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

截止2017年8月8日12时共收回有效表决票4票，表决通过了以下决议：

（一）、以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》。

鉴于重大资产重组事项进展情况，公司拟继续推进该重组事项并申请股票继续停牌。公司争取于2017年11月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，并经深圳证券交易所审核后申请复牌。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关要求，如公司未能在2017年11月2日前披露重大资产重组预案或报告书，若公司决定终止重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间，公司将与相关各方继续推进本次重组方案的商洽、论证、确认工作，组织、配合中介机构加快相关资产的尽职调查、审计、评估等各项工作；按照有关规定并结合停牌期间重组相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件，履行重组事项相关的必要决策、审批程序。

该议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（二）、以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

【召开股东大会的内容详见公司在深圳证券交易所指定网站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2017年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-065号公告。】

三、备查文件

1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2017-065

福建众和股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月8日召开的第五届董事会第二十六次会议决议，公司将于2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间: 2017年8月25日（星期五 ）下午2:30

网络投票时间：2017年8月24日-2017年8月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月24日15:00至2017年8月25日15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年8月18日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年8月18日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福建省莆田市秀屿区笏石工业园福建众和纺织有限公司1楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》；

前述议案已经2017年8月8日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

■

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年8月22日（星期二），上午8:30至12:00，下午14:00至17:00。

2、登记地点：厦门市集美区杏林杏前路30号307室

联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：0592-5054995

传真：0592-5378520 邮政编码：361022

3、登记办法：

（1）符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的， 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（信函或传真方式以2017年8月22日17:00前到达本公司为准）。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的股东的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

（1）、投票代码：362070

（2）、投票简称：众和投票。

（3）、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

（二）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）、采用互联网投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月24日下午3:00，结束时间为2017年8月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以 “√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

■

委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期： 自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-066

福建众和股份有限公司

关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）；经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于2017年6月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046）；2017年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组的继续停牌公告》；鉴于本次重大资产重组事宜仍在商洽和沟通中，相关方案仍未确定，交易事项仍具有不确定性，且涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查、审计、评估等工作量较大，无法按照原计划于2017年7月2日前按要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），公司申请股票延期复牌，并于2017年6月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050）；2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-051、2017-053、2017-055、2017-058）；2017年8月1日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，并于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）；2017年8月8日公司董事会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》，将继续筹划重大资产重组事项并申请公司股票继续停牌，该议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议【详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。

目前，公司已与厦门某集团有限公司（乙方）签订意向性《重大资产出售框架协议》，该框架协议主要内容有：

1、标的资产：福建众和拟将其直接或间接持有的纺织印染业务全部资产（包括厦门华纶印染有限公司、福建众和营销有限公司、福建众和纺织有限公司、浙江雷奇服装有限责任公司等公司股权、福建众和股份有限公司母公司名下的印染业务资产）以现金交易方式出售给乙方。

2、交易价格：标的资产的交易价格将以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，由交易双方协商确定。

3、交易方案：定价基准日初定为2017年5月31日，双方将对标的资产的最终范围、交易定价、现金支付进度等交易方案具体细节做进一步沟通协商，以双方最终签署的正式交易协议约定为准。

4、其他：本协议系双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体交易方案和交易细节以双方后续正式签定的正式协议为准。如本协议签定后90 日内各方未能就本次交易的具体内容达成一致意见并签署正式协议，经各方协商一致，可适当延长期限，但最迟不得超过2017年10月31日，如在2017年10月 31日各方仍未能就本次交易的具体内容达成一致意见并签署正式协议，则本协议自 2017年11月 1日起自动终止。

截至本公告日，公司重组交易对方及重组方案尚未确定。公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构尽职调查、评估、审计等工作正在进行中。经申请，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月九日