湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2017－050
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五十次会议于2017年8月8日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2017年8月1日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、关于董事会换届选举的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
三、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
因业务发展需要，公司同意向中国工商银行股份有限公司湖南省分行 (“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下：
因公司原向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请的综合授信额度到期,公司同意继续向该行申请合计57,000万元综合授信额度，其中本公司获授40,000万元,全部为专项授信额度,由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司以及控股子公司益阳科力远电池有限责任公司分别获授6,000万元、5,000万元、6,000万元，均由本公司提供担保，本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务、衍生产品等银行业务品种，授信期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
四、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
五、关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意公司于2017年8月28日在深圳市南山区南油大道1124号南油第四工业区二栋科力远9楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
上述第一项、第二项及第四项议案部分内容尚需提交公司股东大会审议。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年8月8日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2017—051
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年8月8日在科力远9楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于监事会换届选举的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2017年8月8日
证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：临2017—052
湖南科力远新能源股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2017年8月7日召开的2017年第一次职工代表大会民主选举，选举颜永红先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年8月8日
附件：
职工代表监事简历：
颜永红：男，1969年7月出生于湖南省邵阳市，1994年7月毕业于湖南财经专科学校，高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994年至1995年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；1995年至2003年在新邵审计局任审计员、基建审计中心主任等职；2004年至 2007年在广东凯琴集团公司任审计部长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事、审计经理，兰州金川科力远电池有限公司监事,先进储能材料国家研究中心有限责任公司监事。
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2017－053
湖南科力远新能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会
鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为9人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查结果，公司第六届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：
钟发平先生、张聚东先生、刘滨先生、丸山弘美先生、刘彩云先生、陆裕斌先生为第六届董事会非独立董事候选人；何红渠先生、蔡艳红女士、付于武先生为第六届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第五届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推选，提名殷志锋先生、罗天翼先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。
公司第五届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。股东大会审议通过之前，公司第五届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开2017年第一次职工代表大会选举颜永红先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年8月8日
附件：候选人简历
第六届董事会董事候选人简历
非独立董事侯选人简历：
钟发平：男，1966年8月生，博士，研究员，第十、十一、十二届全国人大代表。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长、湖南科力远高技术集团有限公司董事长、科力远混合动力技术有限公司董事长、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、首席科学家、中国轻工业联合会副会长、中国电池工业协会副理事长。
张聚东：男，1969年1月生，研究生学历。1987—1991年就读于昆明理工大学机械学，1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于1995年破格晋聘为机械工程师；1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997年11月加入长沙力元新材料股份有限公司，期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员、湖南科力远新能源股份有限公司董事、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事、湘南 Corun Energy 株式会社董事、兰州金川科力远电池有限公司董事长。
刘滨：男，1970年12月生，研究生学历。1993年—1995年先后在天津农业银行保税区分行、沈阳工行信托天津证券营业部工作；1995年—1996年在中聚集团商社工作，担任企业并购部经理；1996年—2007年在中国远大集团有限责任公司工作，期间先后担任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理，连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、总裁；2007年4月加入长沙力元新材料股份有限公司，担任公司执行总经理兼董事会秘书职务；2008年6月—2011年4月任湖南科力远新能源股份有限公司董事兼执行总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事。
丸山弘美：男，1951年11月生，日本神奈川县人。1970年3月-2004年9月本松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、极板制造方法开发主事、商品开发主事、副参事、参事，北美墨西哥-加州工厂总经理、MAC项目负责人、中国无锡工厂总经理；2004年10月-2006年12月中国深圳日本包材有限公司总经理；2007年1月-2009年3月中国天津根来环保有限公司副总经理。曾任湖南科力远新能源股份有限公司执行总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事，日本湘南Corun Energy株式会社董事。
刘彩云：男，1968 年 6 月生，在职研究生毕业，高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事、湖南永利化工股份有限公司董事、衡阳中盐天友化工有限公司董事长、株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司公司董事、执行总经理兼财务总监，科力远混合动力技术有限公司董事、湖南省稀土产业集团有限公司董事、兰州金川科力远电池有限公司董事、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事、香港科力远能源科技有限公司董事、科力美汽车动力电池有限公司监事等职务。
陆裕斌：男，1955年2月生。曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、行政法律总监，湖南科力远高技术集团有限公司行政法律总监、投资发展中心总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。现任湖南科力远高技术集团有限公司董事，湖南科力远新能源股份有限公司董事。
独立董事侯选人简历：
何红渠：男，1964年8月生，管理学专业博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文50余篇，出版教材专著5部主持科研项目20余项，获得国家科学技术成果奖励4项。现任湖南科力远新能源股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司、湖南长高高压开关集团股份有限公司、盐津铺子食品股份有限公司独立董事
蔡艳红：女，1974年9月生，毕业于北京工商大学会计专业。历任深圳华鹏会计师事务所项目经理；深圳南方民和会计师事务所项目经理；深圳市国际企业股份有限公司财务总监；深圳科士达科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；现任湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，深圳市新国都技术股份有限公司独立董事，深圳市杨邦胜室内设计有限公司财务总监兼董事会秘书。
付于武：男，1945年2月生，本科学历。历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长等职务，中国汽车人才会会长，广州汽车集团股份有限公司独立董事、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。
第六届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人简历：
殷志锋：男，1963年2月生，研究生学历。1986年至1988年任职于湖南图书情报学校；1989 年至1998年历任湖南进出口集团总公司银海分公司第五部经理、深圳园达实业公司副总经理、湖南东升实业公司总经理等职务；1999年至2009年历任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理；2005年至2009年任湖南欧力科技开发有限责任公司。2010年至2014年任湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理、董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事。
罗天翼：男，1971年5月生。曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事。现任湖南科力远高技术集团有限公司董事，持有湖南科力远高技术集团有限公司15%股权；上海科能翼达新能源投资发展有限公司执行董事、总经理。
职工代表监事简历：
颜永红：男，1969年7月生，1994年7月毕业于湖南财经专科学校，高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994年至1995年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；1995年至2003年在新邵审计局任审计员、基建审计中心主任等职；2004年至 2007年在广东凯琴集团公司任审计部长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事、审计经理，兰州金川科力远电池有限公司监事,先进储能材料国家研究中心有限责任公司监事。
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2017－054
湖南科力远新能源股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第五届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，同时参照其他上市公司董事及独立董事津贴市场水平，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年（税前）调整为每人7万元人民币/年（税前）。
本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年8月8日
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2017－055
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
常德力元新材料有限责任公司
益阳科力远电池有限责任公司
● 本次担保金额：17,000万元人民币
● 公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原担保到期，本次为授信到期续保。截至2017年8月2日，公司累计担保总额33,914万元人民币，全部为对子公司担保。
一、担保情况概述
因公司下属子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”)、常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”) 、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）原在中国工商银行股份有限公司湖南省分行的综合授信额度到期，本公司于2017年8月8日召开第五届董事会第五十次会议,会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，同意公司继续为上述公司分别在中国工商银行申请的6,000 万元、5,000万元、6,000万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。
由于常德力元的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，有关于为常德力元提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（1）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号
法定代表人：谢红雨
注册资本：人民币 45,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池研发；汽车零部件及配件制造；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池的销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产和销售。
总资产：100,606.91万元
负债：65,617.23万元
净资产34,989.68万元
资产负债率:65.22%
（以上数据为截止到 2017年3月31日未经审计数据）
（2）公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号
法定代表人：刘一
注册资本：人民币 10,080万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。
总资产：77,217.92万元
负债：65,283.76万元
净资产：11,934.16万元
资产负债率: 84.54%
（以上数据为截止到 2017年3月31日未经审计数据）
（3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住所：益阳高新技术开发区高新路168号
法定代表人：易显科
注册资本：人民币 10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售和代理各类商品技术的进出口；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
总资产：49,871.61万元
负债：29,367.38万元
净资产：20,504.23万元
资产负债率: 58.89%
（以上数据为截止到 2017年3月31日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：17,000万元。
担保期限：一年
四、董事会意见
董事会认为：湖南科霸、常德力元、益阳科力远均为本公司全资子公司或控股子公司，为扶持上述公司的发展，同意为其在上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方湖南科霸、常德力元、益阳科力远均为本公司全资子公司或控股子公司，本次担保金额为17,000万元人民币，系授信到期续保。截止2017年8月2日本公司实际发生累计担保余额为 33,914万元（含本次担保金额17,000万元）, 全部为对子公司担保余额，占经审计的2017年3月31日合并会计报表净资产的14.35%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年8月8日
证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2017-056
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月28日14点 00分
召开地点：深圳市南山区南油大道1124号南油第四工业区二栋科力远9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月28日
至2017年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案5已经第五届董事会第五十次会议审议通过。具体内容详见2017年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2017年 8 月24 日（星期三），上午 8：30—11：30，下午 13： 30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
六、 其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年8月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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