浙江百达精工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2017-011

浙江百达精工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年8月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书的出席本次会议 ；公司副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于修改上市后适用的公司<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于修改<浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于修改<对外投资的管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1、2、3、4、5、6、7项，以获得出席本届股东大会股东及代理人所持表决权总数100%通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊 、吕兴伟

律师鉴证结论意见：浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江百达精工股份有限公司

2017年8月9日