广东国盛金控集团股份有限公司
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-071
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 √ 是 □ 否
（1）公司债券基本信息
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（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否
报告期，公司实现营业总收入122,736.41万元、营业利润22,459.42万元、利润总额22,354.52万元、归属于上市公司股东的净利润15,068.51万元，分别比上年同期增长111.73%、54.45%、55.93%、53.13%。期末，公司总资产为2,483,653.69万元，净资产为1,168,494.04万元，资产负债率52.95%。重要子公司国盛证券实现净利润2.1亿元。
报告期主要工作情况如下：
（一）改组国盛证券董事会、监事会，调整、充实管理团队，确定市场定位、经营策略和配套改革措施并全面启动业务整合。
2017年5月，国盛证券第三届董事会、监事会改组完成。2017年6月，国盛证券董事会审议通过拟聘任证券行业专业人才为总裁、副总裁的议案，相关任职资格获得核准后，新的管理团队于2017年7月正式获聘。公司期望调整后的国盛证券董事会、监事会及核心管理团队能够带领国盛证券实现业务快速发展。
新的管理团队确定的国盛证券市场定位为：紧紧围绕客户的发展需求做好“线上+线下”的综合金融服务，通过产品和服务提升客户黏度，通过一站式服务和资本市场全产业链产品建立核心竞争力；通过持续帮助客户成长使得国盛证券成为客户的首席金融管家，把国盛证券发展成为一家有特色、有核心竞争力的高品质证券公司，一家以给客户持续创造价值为宗旨的高质量证券公司，一家以持续创新改进服务的高效率证券公司，一家立足“全方位、全国性、全时性”资本市场服务的平台公司。新的管理团队确定国盛证券当前的经营策略为：敢于直面挑战、勇于改革创新；以前10大券商为标杆，以纵横考核为动力，以服务出精品为主线；以并购重组为投行业务特色，以固定收益和资产管理业务作为盈利突破口，加快经纪业务向财富管理和信用业务转型，发挥点多面广优势，运用金融科技手段，把营业部建设成为拓展综合金融业务的终端。
（二）对国盛证券增资19亿，进一步提高其净资本水平，为其行业结构转型、业务创新、找准市场定位、全面实施新的经营策略提供保障。
（三）以投资为纽带，发挥内部协同效应。
在受让北京快乐时代5%股权后，公司进一步深化与北京快乐时代的相关合作。期内，公司以自有资金委托渤海国际信托股份有限公司设立单一资金信托计划，用于向经其审核的合格借款人提供消费贷款，截至期末累计委托资金金额为7.2亿元。期内，公司利用集团业务资源帮助国盛资管拓展主动管理型资产管理业务的方案也在论证中。
（四）设立金融科技公司，打造金控平台的科技基础。
2017年2月，公司设立珠海横琴极盛科技有限公司。极盛科技为公司金融科技板块运营实体，是公司IT规划、开发、运维等服务管理的高科技内核。极盛科技将紧密围绕集团各主体的业务需求，强化技术支持与管理，支持集团金融科技格局的规划、搭建与发展。报告期，极盛科技完成职场选址与设计装修，启动核心团队搭建、推进证券业务IT系统夯实及集团自主研发协同平台建设等工作。
（四）增设办公场所，打造金控平台的地区基础。
报告期，公司在北京、上海、深圳等三地增设办公场所。该等一线城市较强的市场活力、较好的人才集聚效应有助于公司树立良好的企业形象，吸引优秀人才，拓展各项业务，为打造金控平台提供地域基础。
（五）出售线缆业务，集中资源专注开展金融及金融相关业务。
报告期，公司出售线缆业务运营平台100%股权，为进一步优化业务布局、推进综合金融服务平台发展战略、集中资源专注开展战略核心业务创造条件。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用
报告期，公司新设全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司、天津国盛互联科技有限公司、北京国盛信息咨询有限公司，该等公司自设立日起纳入合并范围；报告期，公司出售广东华声电器实业有限公司100%股权，报告期末，广东华声电器实业有限公司及其控股子公司扬州华声电子实业有限公司、佛山市华声电子装配有限责任公司、扬州华声电器装配有限公司、广东华声电缆有限公司不再纳入合并范围。
广东国盛金控集团股份有限公司董事会
董事长：杜力
二〇一七年八月八日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-070
广东国盛金控集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议通知于2017年7月28日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年8月8日以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过《2017年半年度报告全文和摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于终止转让江信基金管理有限公司30%股权事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
因受让方不符合《证券投资基金管理公司管理办法》相关规定，中国证监会已决定终止对国盛证券有限责任公司向中江国际信托股份有限公司转让所持江信基金管理有限公司30%股权事项相关行政许可申请的审查并出具《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]100号），且本次交易相关审计与评估报告超过时效，公司董事会同意终止本次交易。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》、《独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
