上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-025
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2017年8月4日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2017年8月9日在上海邮电大厦召开。会议应到董事9名，亲自出席会议董事8名。独立董事王德清因公请假，委托独立董事刘长奎代为表决。会议由董事长夏旭升主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的提案，并提请股东大会审议。
新西兰银蕨农场有限公司是上海梅林的控股子公司，本公司持有其50%股权。
截止2017年6月30日（未经审计），银蕨公司总资产为7.4亿新西兰元，净资产为5.2亿新西兰元（按新西兰会计准则，2017年6月30日外管局中间价为100新西兰元兑换495.69元人民币）。
为了保障公司日常生产经营所需资金，银蕨农场拟向银行申请贷款授信额度2亿新西兰元。经过公开招投标与综合比价，拟选定澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行4家银行组成的银团，签订合计总额2亿新西兰元的银行授信合同，其中1.5亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5000万新西兰元为流动性贷款用于防止出现流动性危机，期限2年（具体日期以合同约定为准）。担保方式为银蕨公司自有资产担保。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了关于新西兰银蕨农场申请切分授信额度给其全资子公司银蕨英国使用的提案
银蕨农场（英国）有限公司（以下简称“银蕨英国”）是新西兰银蕨农场有限公司的全资子公司。公司注册地址：The Stables Four Mile Stable barns, Cambridge Road Newmarket, Suffolk, CBB 0TN, United Kingdom，主要经营范围：肉和肉类产品销售。截止2017年6月30日（未经审计），银蕨英国总资产为7,674,520英镑，净资产为5,615,527英镑（2017年6月30日外管局中间价为100英镑兑换881.44元人民币）。
新西兰银蕨农场有限公司申请为银蕨农场（英国）有限公司切分使用银行的155万英镑授信额度，上述授信额度由新西兰银蕨农场有限公司的授信银团成员行提供担保，并在新西兰银蕨农场总的授信额度中全额扣减，期限与新西兰银蕨银团总授信期限一致。（具体日期以合同约定为主）。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过了关于召开2017年第二次临时股东大会的提案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开2017年第二次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议时间：2017年8月25日（星期五）下午2:30召开2017年第二次临时股东大会
2、会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票
4、会议议程：
（一） 审议关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案
5、股权登记日：2017年8月21日
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-026
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日 14点30 分
召开地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各提案已披露的时间和披露媒体
提案详见本公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2017-025）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2017年6月27日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司地址：上海恒丰路601号
邮编：200070
联系人： 阎磊、伍彦冰
联系电话： 0086－021－22257016/22257012
传真：0086－ 021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
