长江投资实业股份有限公司
六届三十七次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—010
长江投资实业股份有限公司
六届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资公司六届三十七次董事会议于2017年8月9日（星期三）下午以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司子公司长江投资（香港）有限公司收购联泰控股有限公司4.91%股份的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于长江投资实业股份有限公司子公司长江投资（香港）有限公司收购联泰控股有限公司4.91%股份的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于长江投资公司增资长江投资（香港）有限公司的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于增资全资子公司长江投资（香港）有限公司的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《关于长江投资公司会计政策变更的议案》，公司根据财会〔2017〕15号财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知的要求，修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，自2017 年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。本次会计政策变更对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量无影响；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于长江投资公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》, 同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，投资金额不超过人民币贰亿元（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司向银行申请借款，具体如下：
1、同意公司向中国光大银行上海分行申请新增信用借款人民币10,000万元，借款期限为1年；
2、公司原向民生银行上海分行继续申请借款人民币20,000万元，其中人民币10,000万元借款由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保；人民币10,000万元借款为信用借款（经2016年11月18日公司六届三十四次董事会审议通过）。现同意公司将该借款的担保方式进行调整：人民币20,000万借款均为信用借款，借款期限为1年；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的公告》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《关于召开长江投资公司2017年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2017年8月25日（星期五）下午14:30在上海市永和路118弄35号楼公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》）。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第六、第七项议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—011
关于长江投资实业股份有限公司
子公司长江投资（香港）有限公司
收购联泰控股有限公司4.91%股份的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司全资子公司长江投资（香港）有限公司（以下简称“长江香港”）以1.44港元/股的价格收购联泰控股有限公司（以下简称“联泰控股”）50,783,000股股票（占联泰控股总股本的4.91%），投资金额为73,127,520.00港币（不包含印花税、佣金）。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易已经公司六届三十七次董事会审议通过。
一、交易概述
（一）长江香港以总金额73,127,520.00港币（不包含印花税、佣金）价格向上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）全资下属企业上海纺织（香港）有限公司（以下简称“纺织香港”）收购其持有的联泰控股50,783,000股股票（占联泰控股总股本的4.91%）。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司于2017年8月9日召开六届三十七次董事会议，会议应到董事9名，实到9名。与会董事全票通过了《关于公司子公司长江投资（香港）有限公司收购联泰控股有限公司4.91%股份的议案》。
二、交易各方当事人
（一）受让方（买方）
公司名称：长江投资（香港）有限公司
注册地址：香港葵涌货柜码头路88号永得利广场1座12楼01B
注册资本： 350万美元
经营范围：国际运输代理、国际贸易
受让方主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
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（二）交易对方（卖方）
名称：上海纺织（香港）有限公司
企业（业务）性质：贸易与投资
注册地：香港
办公地点：香港湾仔轩尼诗道338号北海中心17楼C室
注册资本：8亿港币
主营业务：宗旨是为集团公司及属下公司服务，具体即为进出口委托商品。
主要股东或实际控制人：上海纺织（集团）有限公司
纺织香港最近一年主要财务指标：
单位：万元 币种：港币
■
三、交易标的基本情况
（一）投资标的
1、标的公司基本情况
公司名称：联泰控股有限公司（0311.HK）
注册地：开曼群岛
主要营业地点：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场5楼
公司情况：联泰控股成立于1983年，于2004年7月在香港联交所上市，是消费品生产及供应链集团。公司目前的主要业务为成衣及服饰配件的设计和生产，为全球多家知名品牌及零售商服务。公司本部位于香港，目前在美国设有销售、设计办事处以及营运中心，并在中国内地、菲律宾、越南、印尼、柬埔寨等地设有设计中心与生产基地，员工超过4万人。截至目前，联泰控股收盘价格为1.75港币/股。
联泰控股总股本为1,034,112,666股。目前股权结构如下：
■
3、标的公司主要财务指标：
联泰控股2015年、2016年经罗兵咸永道会计师事务所审计的主要财务指标如下：
单位：千元 币种：美元
■
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额：按照协议所约定条款，长江（香港）将根据本协议向纺织香港购买其持有的50,783,000股股份，购买价格为1.44港元/股；购买总价为港币73,127,520元。
2、交割方式：买卖双方各自指定股票经纪商，按照中央结算系统一般规则及操作程序，基于实时付款交割的基础，将售出股份进行账面记录结算。长江（香港）将购买总价转至纺织香港指定的股票经纪商账户户口，纺织香港将售出股份进行账面记录结算记存至长江香港指定的股票经纪商股票户口。
3、合同生效的先决条件：买卖双方都需要取得的其他必要的政府机构或第三方的批准或同意。
五、本次交易对公司的影响
本次对外投资充分发挥了长江投资服务于产业发展的投资与投资服务功能，协同纺织集团进一步推进国际化进程。
但本次对外投资涉及境外投资，尚需相关的政府机构或第三方的批准或同意，是否能通过审批尚存在不确定性。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—012
长江投资实业股份有限公司关于增资
全资子公司长江投资（香港）有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：长江投资（香港）有限公司
●增资金额：1000万美元
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易已经公司六届三十七次董事会审议通过。
一、交易概述
（一）交易基本情况
长江投资（香港）有限公司（以下简称“长江香港公司”）是长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称：“长江投资”）全资子公司，于2014年5月在香港成立，公司注册资本350万美元。长江香港公司是长江投资为试点开展跨境供应管理项目而设立的贸易公司，主营跨境供应链项目、第三地到第三地的国际货代跨境结算业务。
鉴于长江香港公司业务规模迅速扩大，长江投资拟对长江香港公司进行增资，增资金额为1000万美元。增资后，长江香港公司的注册资本金为1350万美元。长江投资仍持有长江香港公司100%股权。
（二）会议审议情况
公司于2017年8月9日召开六届三十七次董事会议，会议应到董事9名，实到9名。与会董事全票通过了《关于长江投资公司增资长江投资（香港）有限公司的议案》。
二、增资标的基本情况
公司名称：长江投资（香港）有限公司
注册地址：香港葵涌货柜码头路88号永得利广场1座12楼01B
注册资本： 350万美元
经营范围：国际运输代理、国际贸易
长江香港公司系本公司全资子公司
增资标的公司一年及一期主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
■
五、本次交易对公司的影响
本次增资一方面为深化长江香港公司现有跨境供应链管理项目境外主要客户的合作；另一方面，通过资源整合,优势互补，发展以“线上集成+跨境贸易+综合服务”为代表的智慧流通业务，避免经营模式过于单一的被动局面。
本次增资可能存在汇率波动不确定的因素，但属于风险可控。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—013
长江投资实业股份有限公司关于
继续为子公司上海长发国际货运
有限公司提供货运销售代理反担保的
公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（下称“长发国际货运公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）继续为本公司控股子公司长发国际货运公司履行《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”）提供保证担保。同时由本公司继续向中航鑫港提供承担连带责任担保，并签署反担保函，承担最高担保额度为2,000万元人民币。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为1,820元。
● 本次担保为反担保
● 截至目前，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司六届三十七次董事会议于2017年8月9日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。
长发国际货运公司系本公司控股子公司，注册资金3000万元人民币，本公司持有该公司96.67%股权。
依据长发国际货运公司与国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）签订《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”），并由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港为代理协议提供保证担保，向国际航协出具《不可撤销的担保函》，同时由本公司继续向中航鑫港提供连带责任担保，并签署反担保函。上述事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司已为此担保事项承担最高担保额度1000万元，期限为2年。
由于长发国际货运公司业务发展的需要,本公司拟将此担保事项承担最高担保额度由原1000万元人民币增加到2000万元人民币，期限为2年，并签署反担保函。
反担保的担保范围包括：中航鑫港根据国际航协的《索赔通知》所实际支付的担保金扣除长发国际货运公司交存保证金后的余额；以及因长发国际货运公司违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以本年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
上述事项已经公司六届三十七次董事会审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海长发国际货运有限公司
注册住所：中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号203-H室
法定代表人：奚 政
注册资本：人民币3000万元整
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：913101151322782585
经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务，普通货物运输（凭许可证经营），货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（凭许可证经营），在上海海关的关区内从事报关业务（凭许可证经营）。
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位:元 币种：人民币
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订反担保函。
四、董事会意见：
公司董事会认为：本次反担保是根据国际航空协会的相关规定，指定由中航鑫港为长发国际货运公司提供担保，在此基础上由本公司为其提供担保；此次担保为经营空运货运业务所必须，为保证所属企业及其分公司的航空运输销售代理业务的正常运行，董事会同意本公司为长发国际货运提供反担保。提请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3,000万 元，占最近一期经审计净资产的3.16%。对控股子公司提供的担保总额为55,657万元，占最近一期经审计净资产的58.58%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—014
长江投资实业股份有限公司
关于为全资子公司长江投资（香港）
有限公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：长江投资（香港）有限公司
● 本公司拟向星展银行上海市分行申请开立总额不超过1000万美元或等值人民币/港币的融资性备用信用证，备用信用证专项用于长江投资（香港）有限公司向星展银行香港分行申请融资提供担保。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为100%，保证金质押期限不超过13个月。
● 除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为2012万元人民币；
● 本次担保不存在反担保
● 截至目前为止，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”、“本公司”或“公司”）六届三十七次董事会议于2017年8月9日（星期三）下午召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》。
长江投资（香港）有限公司（以下简称“长江香港公司”）系公司全资子公司。因跨境业务的需要，长江香港公司拟向星展银行香港分行申请外币借款，借款总额度将不超过1000万美元或等值人民币/港币，借款期限最长不超过1年。
为支持长江香港公司融资需求，本公司拟向星展银行上海市分行申请开立总额不超过1000万美元或等值人民币/港币的融资性备用信用证，备用信用证专项用于长江香港公司向星展银行香港分行申请融资提供担保。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为100%，保证金质押期限不超过13个月。
上述事项已经公司六届三十七次董事会审议通过，并将提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：长江投资（香港）有限公司
注册地址：香港葵涌货柜码头路88号永得利广场1座12楼01B
注册资本： 350万美元
经营范围：国际运输代理、国际贸易
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位：元 币种：人民币
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行签订担保协议。
四、董事会意见：
公司董事会认为，长江香港公司为本公司的全资子公司，本公司就其正常经营所需借款向银行申请融资性备用信用证，是为了支持其跨境业务，有利于全体股东的利益；长江香港公司经营状况良好，有足够的偿还债务能力，公司能够有效地控制和防范风险，同意本次担保事项并同意提交请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3,000万 元，占最近一期经审计净资产的3.16%。对控股子公司提供的担保总额为55,657万元，占最近一期经审计净资产的58.58%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2017-015
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日 14 点 30分
召开地点：上海市永和路118弄35号楼 长江投资公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三十七次董事会审议通过，请参见公司于2017年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年8月21日（星期一）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383321，021-68407032。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、 其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室
联 系 电 话：021-66601817
传 真：021-66601820 邮政编码：200072
联 系 人：俞泓、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
