曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-043

曙光信息产业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第三届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于2017年8月9日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

3、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》

表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年8月10日

证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-044

曙光信息产业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第三届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次监事会会议于2017年8月9日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）会议由尹雨立主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2017年半年度报告全文及其摘要，出具审核意见如下：

1．公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4．保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2017年8月10日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-045

曙光信息产业股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

■

注1：销户转出金额164,350.10元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。

注2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

（二）非公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3146号)核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

■

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定并严格执行《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据募集资金管理法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2014年11月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了募集资金三方监管协议；公司就非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（二）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行A股股票

截至2017年6月30日，募集资金专户的余额如下：

■

注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于2015年6月16日注销，北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于2016年6月15日注销。上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于2016年6月29日注销。

2.非公开发行A股股票

截至2017年6月30日，募集资金专户的余额如下：

■

注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于2016年8月17日注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三）募投项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.首次公开发行A股股票

2014年11月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2015年11月19日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2015年12月4日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金4,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至2016年3月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

截至2017年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金16,000.00万元临时补充流动资金，累计已归还16,000.00万元。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，并按照有关法规和公司《募集资金管理办法》的要求及时归还，未影响募集资金投资项目建设资金使用需求。

2.非公开发行A股股票

2016年6月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2017年6月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2017年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金14.00亿元临时补充流动资金，累计已归还8.00亿元。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，并按照有关法规和公司《募集资金管理办法》的要求及时归还，未影响募集资金投资项目建设资金使用需求。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（八）节余募集资金使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年8月10日

附表：募集资金使用情况对照表

附表一：

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司         单位：人民币元

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■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

附表二：

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司        单位：人民币元

■

■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-046

曙光信息产业股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到史新东先生的书面辞职报告，史新东先生因达到法定退休年龄申请辞去公司高级副总裁及财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。史新东先生离职前持有公司股票8,731,600股，其离职后，将按照证监会2017年5月27日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》减持股份。

公司董事会对史新东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为了保证公司财务管理工作的有序进行，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》，经公司总裁历军先生提名，董事会决定聘用翁启南女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：史新东先生因到达法定退休年龄辞去公司高级副总裁及财务总监职务，其辞职不会影响公司业务的正常运行。经审阅财务总监候选人的个人履历，翁启南女士在任职资格方面拥有其履行职责所需具备的专业能力、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，候选人不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。本次公司董事会的表决程序符合相关法律法规的规定。综上所述，我们同意公司董事会聘任翁启南女士为公司财务总监。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件：

翁启南女士简历：

翁启南 女，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。历任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理，现任曙光信息产业股份有限公司总裁助理兼财务部总经理，中科三清科技有限公司监事，航天星图科技（北京）有限公司监事。

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-047

曙光信息产业股份有限公司

关于公司职工监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事马守朋先生因工作变动原因，不再担任公司职工监事。

公司及监事会对马守朋先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2017年8月9日召开职工代表大会，选举王伟成先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司

监事会

2017年8月10日

附件：王伟成先生简历：

王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，学士学位，天津大学技术经济与系统工程系毕业。2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，现任证券法务部总经理兼证券事务代表，联方云天科技（北京）有限公司董事。