信达地产股份有限公司

（上接65版）

①汀棠公园一期

该项目地块用地面积62,717.00平方米，规划总建筑面积135,720.09平方米，其中住宅建筑面积90,121.04平方米，商业建筑面积7,864.76平方米，地下车位建筑面积为33,476.66平方米（855个停车位），其他建筑面积为4,257.63平方米。

汀棠公园一期于2014年12月开工，预计于2017年10月全部竣工。至评估基准日该地块住宅建筑面积90,121.04平方米已预售89,654.12平方米，住宅未售面积为466.92平方米；商业建筑面积7,864.76平方米均未销售；地下停车位可售未售个数为855个。

②汀棠公园二期

该项目地块用地面积63,133.09平方米，规划总建筑面积183,267.28平方米，其中住宅建筑面积125,057.73平方米，商业建筑面积10,029.29平方米，地下车位建筑面积为47,980.26平方米（606个停车位），其他建筑面积为200.00平方米。

汀棠公园二期于2016年9月开工，预计于2019年6月全部竣工。至评估基准日该地块住宅建筑面积125,057.73平方米已预售33,320.24平方米，住宅未售面积为91,737.49平方米；商业建筑面积10,029.29平方米均未销售；地下停车位可售未售个数为606个。

（2）存货-开发成本

本次存货评估主要采用假设开发法，存货评估涉及的主要价格及可售面积（或个数）见下表：

汀棠公园项目评估参数表

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①价格参数分析

对于开发项目的预计销售价格，中企华在参考了被评估单位近期销售签约房屋的价格后，主要采用市场比较法进行评估确定。评估人员在广泛调查及已掌握资料的基础上，依据本项目区位上处于同一或类似供求范围内、用途相同、档次相当、成交日期靠近评估基准日等原则，选择具有替代性的交易案例作为比较实例。

汀棠公园项目主要业态有住宅、商业，相应选取可比实例如下：

汀棠公园项目可比实例表

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通过对可比楼盘价格的比较，本次评估待售价格预测考虑项目装修情况、楼盘档次、小区环境、位置及与可比楼盘的比较性综合确定高层住宅均价为9,300元/平方米（含税，不含税均价8,378元/平方米）、洋房住宅均价为9,009元/平方米（不含税均价）、1层商业均价在20,000元/平方米（含税，不含税均价18,018元/平方米）、1-3层商业均价在11,667元/平方米（含税，不含税均价10,511元/平方米）。另汀棠公园项目一期住宅尾盘根据目前芜湖市的限价情况为根据备案价定价，故本次评估按7,000元/平方米（含税）确认；对于地下停车位，通过对项目周边市场的调查分析，项目周边地下停车位的售价在5-7万元/个（含税）之间，本次评估综合考虑项目自身情况及周边市场确定地下停车位售价为6万元/个（含税）。

（二）本次交易评估作价的公允性

由于受到各地政府关于购买房屋限购的影响，以及国家为防止房地产市场泡沫发生，采取措施抑制房地产市场的价格飙升，因此造成房地产市场的价格变动得到了一定的控制。

本次对淮矿地产的存货类资产评估主要采用了假设开发法，各项目物业的售价、租金等参数均充分考虑了项目所在区域房地产政策、区域状况、楼盘档次、物业品质、所处位置等因素的影响，并结合项目所在区域房地产市场实际情况、企业的经营状况及项目历史销售情况等，最终综合确定各参数的取值，本次评估依据较充分，所选取的参数较为合理的，可比案例具有可比性的，评估结果是公允的。”

2、评估师核查意见

经核查，评估师认为，本次评估中主要参数的选取具有合理性和可比性，本次交易评估作价公允。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次评估中主要参数的选取具有合理性和可比性，本次交易评估作价公允。

三、关于标的资产的财务情况

5.预案披露，标的资产2015年、2016年及2017年一季度的毛利率分别为-2.70%、13.46%、31.73%，增幅较大。请结合标的资产经营模式、报告期内具体销售数据、主要经营地域的房地产价格走势情况等，分析说明毛利率大幅增长的原因及合理性。请财务顾问发表意见。

回复：

标的公司2015年、2016年及2017年一季度的营业利润率分别为-2.70%、13.46%、31.73%，毛利率分别为18.05%、25.88%和43.78%，毛利率呈增长趋势。

1、淮矿地产经营模式：

淮矿地产坚持以房地产开发为主体，商业运营与物业管理协同的发展战略，持续推进资源整合，逐步发展为综合性房地产开发企业。经过多年业务拓展，形成了成熟的业务体系，包括城市中高端住宅开发、商业运营管理、物业管理服务等多业态的综合开发经营模式，并在目标区域具有较强的品牌影响力。

在房地产开发领域，公司已经形成以住宅为主、商业等物业类型为辅的产品结构，具有淮矿地产特色的综合开发经营模式。公司着力锻造东方蓝海城市系列，以高端社区住宅中心为核心，通过商业、住宅等多业态联动，形成投资、开发、运营一体化的商业地产发展模式，积极参与城市开发建设，以雄厚的专业实力和良好的品牌形象，提升城市价值，实现开发区域土地价值的最大化。

淮矿地产一般房地产项目开发主要流程如下：

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2、主要项目所在地域房地产价格走势情况

报告期内对毛利影响较大的项目所在区域为合肥、六安、嘉兴和芜湖，上述地区房地产市场价格走势情况如下：

（1）合肥市房地产价格走势情况：

合肥市商品房销售价格逐年上升，从2006年3,000多元/平方米上升至2016年9,000多元/平方米，年复合增长率11.6%。2006-2016年合肥市商品房销售价格情况如下图所示：

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数据来源：Wind资讯

最近10年来，合肥市商品房销售价格保持稳步上升。自2011年国家调控房价非理性上涨后，合肥市商品房价格趋于稳定，最近三年均价维持在7,000元/平方米以上。合肥市房价在2016年增长较快，商品房销售均价同比增长近22%。

（2）六安市房地产价格走势情况：

六安市商品房销售价格逐年上升，从2006年1,000多元/平方米上升至2016年4,000多元/平方米，年复合增长率10.8%。2006-2016年六安市商品房销售价格情况如下图所示：

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数据来源：Wind资讯

最近10年来，六安市商品房销售价格保持稳步上升。自2011年国家调控房价非理性上涨后，六安市商品房价格趋于稳定，最近三年均价维持在4,000元/平方米以上。2015年六安房价有所下降，2016年房价略有回升，同比增长约3%。

（3）嘉兴市房地产价格走势情况：

嘉兴市商品房销售价格逐年上升，从2006年3，000多元/平方米上升至2016年7,000多元/平方米，年复合增长率为8.1%。2006-2016年嘉兴市商品房销售价格情况如下图所示：

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数据来源：Wind资讯，嘉兴市互联地产科学研究院，房产超市网数据监控中心

最近10年来，嘉兴市商品房销售价格保持稳步上升。自2011年国家调控房价非理性上涨后，嘉兴市商品房价格趋于稳定，最近三年均价维持在7,000元/平方米以上。

（4）芜湖市房地产价格走势情况

芜湖市商品房销售价格从2006年2,000多元/平方米上升至2016年5,000多元/平方米，年复合增长率7.0%。2006-2016年芜湖市商品房销售价格情况如下图所示：

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数据来源：Wind资讯，《芜湖市2016年1-12月房地产市场分析报告》

自2011年国家调控房价非理性上涨后，芜湖市商品房价格趋于稳定，最近三年均价维持在5,000元/平方米以上。

（5）报告期内，标的公司主要住宅项的销售合同均价情况：

单位：元/㎡

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注：1.山南公司报告期内的营业收入为一级土地开发收入，不涉及合同价格问题。

2.浙江东方蓝海的蔚蓝海岸项目于2015年7月竣工，销售时间段集中在2015年和2016年。

从上表可知，报告期内上述公司销售合同均价呈上升趋势，与当地房价走势一致。

3、报告期内毛利率增长原因及合理性

（1）报告期内，标的公司主要项目所在区域内房地产销售收入情况如下：

单位：万元，%

■

注：合计占比=项目公司数据/标的公司合并利润表数据

根据上表，报告期内上述6家项目公司主营业务收入占淮矿地产（合并报表）主营业务收入比例分别为80.76%、96.93%、93.51%，其收入及成本的变动对淮矿地产毛利波动影响较大。

（2）报告期内，上述项目公司毛利及毛利率情况如下：

单位：万元，%

■

注：毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入

占比=项目公司毛利/标的公司合并利润表毛利

从上表可知，报告期内上述公司毛利率增幅明显，使得标的公司报告期内毛利率呈较大幅度增长。

（3）报告期内，上述项目公司结转销售收入的销售均价情况如下：

单位：元/㎡，%

■

注：芜湖置业2016年未考虑安置房的销售价格。

（4）报告期内毛利率具体分析

从上表可知，六安置业结转销售均价由2016年4,068.80元/㎡增加至2017年1-3月4,824.32元/㎡，增长率18.57%，在成本稳定的同时结转销售均价提升明显，使得六安置业2017年1-3月毛利率增加。

2016年合肥高新结转销售均价同比下降，是由于2015年结转的主要为洋房销售收入，2016年同期结转的主要是高层住宅销售收入，同一项目中洋房销售价格一般高于高层住宅。2017年合肥高新结转销售均价同比增加，是由于2017年结转的收入中包括精装公寓和洋房，同一项目中精装公寓和洋房销售价格高于高层住宅，且2016年合肥市整体价格较2015年上涨22%，房价提升明显，因此，2017年合肥高新的销售均价增长明显，合肥高新因为房价上涨毛利率提高明显。此外，由于合肥高新2015年结转销售以洋房为主，洋房单位面积分摊的成本较高，2016年结转销售以高层住宅为主，单位面积分摊的成本下降，而且，合肥高新2016年结转销售收入达11.19亿元，高于2015年3.04亿元。因此，虽然2016年合肥高新结转销售均价较同比下降，但毛利率同比增幅较大。

报告期内合肥市房价呈增长趋势，位于合肥的安徽东方蓝海2016年结转销售均价上升，同时单位成本变动较小，使得安徽东方蓝海毛利率提升显著。

2016年浙江东方蓝海别墅结转销售均价同比增长13.21%，住宅结转销售价格同比下降7.25%，由于2016年结转的别墅销售收入高于住宅，使得2016年浙江东方蓝海毛利率同比增长。

山南公司主营业务为一级土地开发，2017年1-3月主营业务收入8,221.52万元，毛利1,867.95万元，毛利率22.72%，而2015及2016年山南公司土地开发整理未产生收入，使得山南公司2017年1-3月毛利率提升明显。

2016年芜湖置业住宅结转销售均价较同比下降，基于结转单位销售成本变动较小，使得毛利率同比降低；2016年芜湖置业毛利占比较低，因而对2016年淮矿地产整体毛利率变动影响较小。

2016年芜湖置业住宅结转销售均价同比降低，是由于2016年结转销售中包含安置房，使得2016年毛利率同比下降，由于其2016年毛利占比较低，对2016年淮矿地产整体毛利率变动影响较小。2017年1-3月芜湖置业结转销售收入中无安置房，且商铺结转均价较2015年增加明显，结转销售单位成本变动较小，使得2017年1-3月毛利率较2015年增幅明显。

对报告期内同区域的商品房市场情况、各项目公司合同销售数据以及结转销售数据进行分析，淮矿地产各年度销售价格变动趋势与当地市场行情保持一致，对各淮矿地产上述项目公司结转销售成本分析，其成本结转符合各项目的实际情况，报告期内淮矿地产毛利率波动具有合理性。

4、独立财务顾问核查意见

对报告期内同区域的商品房市场情况、各项目公司合同销售数据以及结转销售数据进行分析，淮矿地产各年度销售价格变动趋势与当地市场行情保持一致，对各淮矿地产上述项目公司结转销售成本分析，其成本结转符合各项目的实际情况，报告期内淮矿地产毛利率波动具有合理性。独立财务顾问认为，报告期内淮矿地产毛利率波动具有合理性。

6.预案披露，截至2017年3月31日，标的资产在淮南矿业集团财务有限公司处有约18.6亿元的存款。请补充披露：（1）标的资产在淮南矿业集团财务公司存款的利率情况，是否存在资金占用或损害公司利益的情形；（2）未来是否会继续在该财务公司存款，及需履行的内部决策程序。请财务顾问及律师发表意见。

回复:

1、标的资产在淮矿集团集团财务公司存款的利率情况，是否存在资金占用或损害公司利益的情形；未来是否会继续在该财务公司存款，及需履行的内部决策程序

本公司已在重组预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、淮矿地产基本情况”之“（五）主要资产的权属情况、对外担保、主要负债和受到处罚情况”之“6、未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方担保情况”之“（2）非经营性资金占用”中补充披露如下：

“①标的资产在淮矿集团集团财务有限公司存款的利率情况

A、淮矿集团集团财务有限公司具备开展存款业务的资格

根据中国银行业监督管理委员会安徽监管局于2010年6月7日核发的机构编码为“L0087H234040001”的《金融许可证》、淮南市工商行政管理局于2016年4月13日颁发的统一社会信用代码为“913404006662202531”的《营业执照》及《淮矿集团集团财务公司章程》，淮矿集团财务公司系开展“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购；成员单位产品的买方信贷及融资租赁”业务的非银行金融机构。

截至本预案出具日，淮矿集团持有淮矿集团财务公司91.50%股权，持有淮淮矿地产100%的股权，淮矿集团财务公司、淮矿地产及其下属公司系淮矿集团成员单位，淮矿集团财务公司具备为淮矿地产及下属公司提供存款业务服务的相关资格。

B、标的资产在淮矿集团财务公司存款利率情况，是否存在资金占用或损害公司利益的情形

截至2017年3月31日，标的资产在淮矿集团财务公司存款的利率系按照“存款50万元以内按中国人民银行公布的活期存款利率、超过50万元以上部分按中国人民银行公布的协定存款利率”或“中国人民银行公布的活期存款利率”确定，存款资金用于日常结算或因开展商品房预售业务依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市商品房预售资金监督管理办法的通知》存放于商品房预售资金监管专用账户，不存在资金占用或损害公司利益的情形。

②未来是否会继续在淮矿集团财务公司存款及需履行的内部决策程序A、淮矿地产及下属公司当前在淮矿集团财务公司存款的相关管理规定

根据淮矿集团于2007年9月17日《关于印发<淮矿集团集团资金集中管理办法>的通知》，淮矿集团财务公司开业后，淮矿集团成员单位实行账户集中管理，应于当年9月30日之前清理撤销外部银行账户。

《淮矿集团集团资金集中管理办法》包含如下规定：

“第四条，本集团公司各部门、分公司、子公司、经费单位、参股公司、改制企业及其各关联单位均为财务公司成员单位，本制度适用于所有成员单位。各成员单位均应通过财务公司实现资金的集中管理和统一调度，在集团内部调节资金余缺。

第五条，集团公司授权财务公司成员单位实行账户集中管理。账户集中管理是指成员单位统一在财务公司开立基本结算账户，并根据需要在财务公司开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户，日常结算一律通过在财务公司开立的账户办理，财务公司在商业银行开立金融机构往来账户。除经过批准的特殊情况外，成员的活期存款、专项存款、临时存款、定期存款、通知存款、协议存款等必须通过在财务公司开立的账户办理。

第六条，未经批准，成员单位不得在外部银行开立任何形式的账户，对纳税专户、国债专户等特殊情况，确需在外部银行开立账户的，须填写“淮矿集团集团成员单位开立/保留外部银行账户申请表”，报集团公司总经理审批，或者集团公司总经理授权财务公司审核。未经批准，在外部银行开立账户保留资金的，视同“小金库”处理。”

截至本预案出具之日，淮矿地产及下属公司属于淮矿集团财务公司成员单位，依照《关于印发<淮矿集团集团资金集中管理办法>的通知》、《淮矿集团集团资金集中管理办法》要求的在财务公司办理存款业务。”

B、淮矿地产及下属公司未来是否会继续在淮矿集团财务公司存款及需履行的决策程序

根据《淮矿集团集团资金集中管理办法》第二条，该办法依据《企业集团财务公司管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》及其相关政策、法规制定。

根据《企业集团财务公司管理办法》第三条第二款，本办法所称成员单位包括母公司及其控股51%以上的子公司（以下简称“子公司”）；母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司，或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。

截至本预案出具之日，淮矿集团持有淮矿地产100%股权，淮矿地产及下属公司属于淮矿集团成员单位，依据《企业集团财务公司管理办法》、《关于印发<淮矿集团集团资金集中管理办法>的通知》、《淮矿集团集团资金集中管理办法》在淮矿集团财务公司继续办理存款业务，不需履行内部决策程序。

本次交易完成后，淮矿地产成为本公司全资子公司，淮矿地产及下属公司不符合淮矿集团成员单位条件，淮矿集团财务公司无法吸收非成员单位存款，淮矿地产及下属公司将不再在淮矿集团财务公司办理存款业务。”

2、律师核查意见

经核查，律师认为：

淮矿集团财务公司系为淮矿集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，具备为淮矿地产及下属公司提供存款业务服务的相关资格。淮矿地产及下属公司在淮矿集团财务公司存款利率比照同期人民银行存款利率或协定存款利率确定，存款账户资金用于日常结算或因开展商品房预售业务依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市商品房预售资金监督管理办法的通知》存放于商品房预售资金监管专用账户，不存在资金占用或损害公司利益的情形。

依据《企业集团财务公司管理办法》、《关于印发<淮矿集团集团资金集中管理办法>的通知》、《淮矿集团集团资金集中管理办法》，淮矿地产及下属公司在淮矿集团财务公司办理存款业务不需履行内部决策程序。本次交易完成后，淮矿地产成为信达地产的全资子公司，淮矿地产及下属公司不符合淮矿集团成员单位条件，淮矿集团财务公司无法吸收非成员单位存款，淮矿地产及下属公司将不再在财务公司办理存款业务。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

淮矿集团财务公司系为淮矿集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，具备为淮矿地产及下属公司提供存款业务服务的相关资格。淮矿地产及下属公司在淮矿集团财务公司存款利率比照同期人民银行存款利率或协定存款利率确定，存款账户资金用于日常结算或因开展商品房预售业务依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市商品房预售资金监督管理办法的通知》存放于商品房预售资金监管专用账户，不存在资金占用或损害公司利益的情形。

依据《企业集团财务公司管理办法》、《关于印发<淮矿集团集团资金集中管理办法>的通知》、《淮矿集团集团资金集中管理办法》，淮矿地产及下属公司在淮矿集团财务公司办理存款业务不需履行内部决策程序。本次交易完成后，淮矿地产成为信达地产的全资子公司，淮矿地产及下属公司不符合淮矿集团成员单位条件，淮矿集团财务公司无法吸收非成员单位存款，淮矿地产及下属公司将不再在财务公司办理存款业务。

四、其他

7.预案披露，截至报告期末，淮矿地产及公司各类在建和拟建项目预计尚需总投资50 亿元，可能会给公司带来较大的资金支出压力。请结合重组后公司的资产负债率、拟投入金额的具体融资计划等，分析本次重组对公司未来生产经营的具体影响。请财务顾问发表意见。

回复：

1、请结合重组后公司的资产负债率、拟投入金额的具体融资计划等，分析本次重组对公司未来生产经营的具体影响

根据上市公司2017年3月31日财务数据和未经审计（或审阅）备考财务数据，本次交易前后，上市公司资产负债结构如下：

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截至2017年3月31日，上市公司合并报表总资产686.10亿元，归属于母公司股东的权益总额为88.84亿元，货币资金94.35亿元，资产负债率达到86.66%。本次交易完成后，上市公司总资产和净资产规模将得到提升，资产负债率降低，资金实力增强，有助于提升上市公司在未来项目拓展、项目开发等方面的竞争力。

截至2017年3月31日，淮矿地产账面货币资金余额47.28亿元，且完工、在建和拟建项目未来销售回款将超过110亿元；截至2017年3月31日，淮矿地产及其所属公司银行授信额度92.18亿元，已使用53.18亿元，尚可使用授信额度39.00亿元，因而淮矿地产自身实力足以筹集其项目建设所需资金。

综上，本次交易完成后，淮矿地产通过自身融资能力可解决在建及拟建项目所需资金，不会给重组后上市公司造成资金压力。

2、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次交易有利于降低上市公司资产负债率，增强上市公司整体融资能力，淮矿地产及所属公司在建、拟建项目所需资金可通过自身融资能力解决，不会对重组后上市公司的生产经营产生不良影响。

公司按照《问询函》要求对重大资产重组预案作出相应修改和披露，并按照相关规定申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十日

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-049号

信达地产股份有限公司

关于公司股票复牌的

提示性公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年2月20日起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（临2017-001号）。

公司经与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的相关规定，确认该重大事项构成重大资产重组，于2017年3月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（临2017-003号）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发〔2016〕19号）的规定，公司于2017年3月7日发布了《关于重大资产重组停牌前股东持股情况的公告》（临2017-004号）。

公司于2017年3月18日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2017-007号），公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年4月19日，公司召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年4月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2017年4月20日披露的《第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（临2017-022号）、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-023号）。

2017年4月27日，公司召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》和《关于召开第七十六次（2017年第一次临时）股东大会的通知》，申请公司股票自2017年5月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，继续停牌事项已经公司第七十六次（2017年第一次临时）股东大会审议通过，议案具体内容、股东大会决议等公告请详见公司分别于2017年4月28日及5月20日披露的《第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（临2017-026号）和《第七十六次（2017年第一次临时）股东大会决议公告》（临2017-032号）。

2017年5月11日，公司在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2017-030号）。

2017年5月20日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2017-033号），公司股票自2017年5月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

2017年6月20日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2017-037号），公司股票自2017年6月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年7月17日至2017年7月19日，公司以现场及通讯相结合方式召开了第十届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于<信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容请详见同日公告的《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关配套文件。

2017年8月1日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0885号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构对《问询函》进行了认真研究，对本次重大资产重组相关文件进行了补充和完善，对《问询函》进行了回复，具体内容请详见2017年8月10日公告的《关于上海证券交易所<关于信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（临2017-048号）。

经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年8月10日开市起恢复交易。

公司及各中介机构将严格按照相关法律法规，加快推进相关工作，结合重大资产重组进程，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项并及时公告。

公司法定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十日