博天环境集团股份有限公司项目中标公告

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-060

债券代码：136749 债券简称：G16博天

博天环境集团股份有限公司项目中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月9日收到招标人澄迈县水务局，招标代理机构华诚博远（海南）建设项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确认本公司所属的联合体为澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。公司已于2017年7月22日刊登了《博天环境集团股份有限公司项目预中标公告》（公告编号：临2017-053号）。

一、项目的基本情况

1、项目名称：澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目。

2、项目采购人：澄迈县水务局。

3、预中标人：联合体牵头人——中冶节能环保有限责任公司；联合体成员——博天环境集团股份有限公司。

4、投资概算：估算总投资59509.17万元，项目投资额以最终的审计后金额为准。

5、政府付费方式：可用性服务费+运维绩效服务费。

6、中标金额相关内容：工程费造价下浮率-3.5%,基年运维绩效服务费533万元。

7、项目概况：澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目包括四个子工程，分别为澄迈县大塘河左岸下游河口段综合整治工程、海仔河中下游河段综合整治工程、澄迈县大唐河流域临岸村庄污水整治工程及澄迈县海仔河流域临岸村庄污水整治工程。

8、合作模式：本项目采用PPP模式，即政府和社会资本合作模式。

9、合作期限：本项目特许经营期17年，含2年建设期。

二、对公司的影响

此次中标项目将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

截止本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年8月10日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2017-061

债券代码：136749 债券简称：G16博天

博天环境集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月9日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层VIP会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事通过举手表决推选的董事张蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长赵笠钧、董事刘胜军、邹志文由于工作原因未能出席；

2、 公司在任监事6人，出席4人，监事李建树、余蕾由于工作原因未能出席；

3、 董事会秘书张蕾女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于博天环境集团股份有限公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于博天环境集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：增信措施

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：债券的转让流通

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13议案名称：本次债券发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述3项议案均为普通决议事项，经已出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、朱楠

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

博天环境集团股份有限公司

2017年8月10日