中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：601111       股票简称：中国国航       公告编号：2017-041

中国国际航空股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2017年8月4日以电子邮件的方式发出。本次会议于2017年8月9日以书面议案的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

一、《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

1. 批准王小康担任管理人员培养及薪酬委员会委员。

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2. 批准刘德恒担任审计和风险管理委员会委员。

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

二、《关于聘任张华为公司总法律顾问的议案》

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意聘任张华为公司总法律顾问，并授权公司管理层办理与聘任相关的一切事宜。张华简历附后。

三、《关于成立公司法律部的议案》

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准成立公司法律部。

四、《关于成立公司全面深化改革领导小组办公室的议案》

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准成立公司全面深化改革领导小组办公室。

五、《关于变更公司在香港交易所电子呈交系统获授权人士的议案》

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司在香港交易所电子呈交系统的主要获授权人士由“饶昕瑜”变更为“周峰”，第二获授权人士由“郭丽娜”变更为“贾广宁”。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一七年八月九日

附件：张华先生简历

张华，52岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校经济管理专业在职研究生。1986年参加工作，曾任中国厂长（经理）工作研究会干部，中国企业管理协会副主任科员，中国企业经营咨询公司项目经理，国家经贸委经济法规司主任科员、副处长、处长，国务院国资委政策法规局处长、副局长职务。2016年8月任中国航空集团公司总法律顾问。