梦百合家居科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-032
梦百合家居科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：Healthcare Group (HongKong) Co.,Limited（以下简称“恒康香港”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为500万欧元，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为满足业务发展需要和实际经营需求，恒康香港拟向中国银行（卢森堡）有限公司布鲁塞尔分行申请贷款，贷款金额为500万欧元，贷款期限为1年。梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行股份有限公司如皋支行开立融资性保函为其提供连带责任保证担保，担保金额为500万欧元，担保期限为1年。
上述担保事项已经公司于2017年8月9日召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过，同时授权公司董事长倪张根先生具体办理担保事宜并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Healthcare Group (HongKong) Co.,Limited
2、注册地：Room 2103,Tung Chiu Commercial Centre,193 Lockhart Road,Wan Chai,Hong Kong
3、经营范围：贸易、投资
4、与公司关系：公司全资子公司，公司持有恒康香港100%股权。
5、主要财务数据：截至2016年12月31日，恒康香港资产总额58,268,630.54元，负债总额54,978,160.89元（其中：流动负债总额54,978,160.89元），净资产3,290,469.65元，2016年度实现营业收入0元，净利润147,004.83元。（数据未经审计）
截至2017年3月31日，恒康香港资产总额44,740,583.35，负债总额41,153,239.19元（其中：流动负债总额41,153,239.19元），净资产3,587,344.16元，2017年1季度实现营业收入0元，净利润360,988.91元。（数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保（内保外贷）；
2、担保类型：借贷；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：500万欧元。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，符合公司及全体股东的利益。恒康香港的日常经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围内。
独立董事认为：公司为全资子公司恒康香港提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，经审核，恒康香港的日常经营情况正常，具备偿还债务的能力，风险可控。本次担保事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，同意该项担保议案。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，不会损害上市公司及全体股东的利益。上述对外担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法定程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市股则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次担保无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额780万欧元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.69%（根据2017年8月9日汇率，1欧元=7.8769人民币，780万欧元折合人民币约61,439,820元计算），上述担保为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
七、报备文件
1、第二届董事会第十八次临时会议决议；
2、恒康香港注册证书；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司
董事会
2017年8月10日
