浙江浙能电力股份有限公司
关于参与设立中核海洋核动力
发展有限公司(暂定名)的公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-026
浙江浙能电力股份有限公司
关于参与设立中核海洋核动力
发展有限公司(暂定名)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）参与设立中核海洋核动力发展有限公司（暂定名，以下简称“核动力公司”），并持有其9%的股权
●投资金额：9000万元人民币
一、对外投资概述
为促进公司转型升级，积极介入符合国家“建设海洋强国”和“一带一路”重要战略的船舶核动力军民融合项目，开拓新的利润增长点，公司拟与中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）、上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”）、江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）、上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）共同出资设立核动力公司，其中公司出资9000万元持有核动力公司9%的股权。
根据公司《对外投资管理制度》和《授权管理制度》的规定，该对外投资事项由公司董事会授权总经理办公会审议决定，无需经股东大会批准。
本对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、中国核能电力股份有限公司
住所：北京市西城区三里河南四巷一号
法定代表人：陈桦
注册资本：1,556,543.00万元人民币
成立日期：2008年01月21日
经营范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。
2、上海国盛（集团）有限公司
住所：上海市华山路1245号上海兴国宾馆7号楼
法定代表人：寿伟光
注册资本：1,000,000.000万元人民币
成立日期：2007年09月26日
经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。
3、江南造船（集团）有限责任公司
住所：上海市崇明县长兴江南大道988号
法定代表人：林鸥
注册资本：293,156.011万元人民币
成立日期：1990年07月02日
经营范围：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸。
4、上海电气集团股份有限公司
住所：上海市兴义路8号30层
法定代表人：黄迪南
注册资本：1,343,115.643万元人民币
成立日期：2004年03月01日
经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。
三、投资标的及投资协议、章程的主要内容
1、公司名称：中核海洋核动力发展有限公司（具体以工商核准注册名称为准）
2、注册资本：10亿元人民币
3、注册地点：上海
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：海洋核动力装备开发、建造、运营和管理，生产、销售电力、热力、淡化水及相关产品，咨询、培训、服务，劳务派遣等（以工商登记为准）。
6、经营期限：60年。
7、股权结构：
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最终持股比例以核动力公司的股东方签订的《投资协议》为准。
8、出资各方的注册资本缴付期限为：根据项目进展需求，各方应按照核动力公司股东会决定的注册资本金增加额和期限及出资比例足额缴纳出资。
9、法人治理结构：
（1）董事会由9名董事组成。其中由中国核电推荐的人员中并选举产生4名，由其他股东方推荐的人员中各选举产生1名，另外设1名职工代表董事，由核动力公司职工民主选举产生。董事会设董事长1名，由中国核电推荐，经董事会选举产生。
（2）监事会由8名监事组成。其中，由各股东方各推荐的人选中各选举1名，另外设3名职工代表监事，由核动力公司职工民主选举产生；监事会设监事会主席1名，由中国核电推荐，经监事会选举产生。
（3）经营管理机构设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名。总经理、总会计师由中国核电推荐，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任。核动力公司委托中国核电党委管理经营管理机构的领导班子。
四、本次对外投资对公司的影响
核动力公司的成立是为了促进国家核能可持续发展，推动核动力装置在水面舰船、海上综合利用平台等工程领域的应用，掌握海洋核动力自主化核心技术，共同促进我国海洋核动力装备产业化发展。
鉴于核动力公司具有良好的发展前景，公司参与设立核动力公司，有利于开拓新的利润增长点，符合公司长远战略发展的需要。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-027
浙江浙能电力股份有限公司
第二届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日以通讯方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议通知和资料于2017年8月5日向全体董事、监事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
1、《关于参与设立浙江三门高温堆电站有限公司的议案》
（1）为深化核能领域合作，共同投资开发、建设和运营台州地区高温气冷堆核电站，同意公司与核建高温堆控股有限公司合资成立浙江三门高温堆电站有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记核准的为准）。浙江三门高温堆电站有限公司成立时的注册资本金为3000万元人民币，公司以自有资金出资1470万元人民币持有49%的股权；（2）同意授权公司经营层签署《投资协议书》、《浙江三门高温堆电站有限公司章程》及其他成立浙江三门高温堆电站有限公司所需的相关文件。
本议案的具体内容详见《浙能电力关于参与设立浙江三门高温堆电站有限公司的公告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
2、《关于通过证券市场长期投资优质上市公司股票的议案》
同意在100亿元额度内，授权公司总经理办公会以促进电力主业及相关业务发展，完善上下游产业链，培育新的利润增长点为目的，通过证券市场参与股票认购、增发、配股、协议转让、大宗交易、二级市场投资以及认购可转债、可交债等方式，长期投资优质上市公司股票。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-028
浙江浙能电力股份有限公司
关于参与设立浙江三门高温堆
电站有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：参与设立浙江三门高温堆电站有限公司（暂命名，最终以工商行政管理部门登记核准的为准，以下简称“三门高温堆”）
2、投资金额：1470万元人民币
一、对外投资概述
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于参与设立浙江三门高温堆电站有限公司的议案》，决议如下：（1）为深化核能领域合作，共同投资开发、建设和运营台州地区高温气冷堆核电站，同意公司与核建高温堆控股有限公司（以下简称“核建高温堆”）合资成立三门高温堆。三门高温堆成立时的注册资本金为3000万元人民币，公司以自有资金出资1470万元人民币持有49%的股权；（2）同意授权公司经营层签署《投资协议书》、《浙江三门高温堆电站有限公司章程》及其他成立三门高温堆所需的相关文件。
本投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、合资方的基本情况
合资方名称：核建高温堆控股有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号
法定代表人：雷鸣泽
经营范围：核能利用与核技术应用的市场开发与投资；技术研发；能源投资；资产管理。
主要财务指标：核建高温堆是中国核工业建设集团公司（以下简称“中国核建”）的全资子公司。截至2016年末，核建高温堆总资产987,230,212.29元，净资产539,845,265.42元，2016年实现营业收入46,632,340.01元。
三、投资标的及投资协议内容
公司名称：浙江三门高温堆电站有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。
经营宗旨：遵照国家的产业政策，开发、建设、运营管理高温气冷堆核电站项目工程。
经营范围：核电站的建设、运营和管理；海水淡化与供热工程的建设、运营和管理；生产、销售电力及相关产品；技术咨询、技术服务等（以国家工商管理部门核准登记注册为准）。
注册资本：三门高温堆成立时的注册资本为人民币3000万元，其中核建高温堆认缴出资额1530万元，占股51%；浙能电力认缴出资额1470万元，占股49%，双方以货币现金形式一次缴足。三门高温堆成立后将根据国家最终批准的项目投资总额、项目最终决算投资总额和国家规定的项目资本金比例，按工程建设需要分阶段增加注册资本，股东各方应根据三门高温堆股东会决定的注册资本增加额和期限，按照出资比例足额缴纳出资。
四、对公司的影响
高温气冷堆是目前世界上公认的第四代先进核反应堆，因其具有固有安全性、模块化设计与建造、发电效率高、系统简单、用途广泛等特点，受到国际上广泛认可。中国核建是国家指定的高温堆技术主体，核建高温堆是中国核建唯一的高温气冷堆产业化投资运营平台，具有一定的核电高温堆项目开发经验。公司参与设立三门高温堆，有利于深化核能领域合作，提升公司业务整体市场竞争力，符合公司发展战略和产业政策。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017年8月11日
