中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
关于第八届董事会二〇一七年度
第十次会议的决议公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-049

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司

关于第八届董事会二〇一七年度

第十次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2017年度第十次会议通知于2017年8月7日以书面形式发出，会议于2017年8月11日以通讯表决方式召开。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》。

鉴于本公司第八届董事会董事王志贤先生已于2017年8月7日辞去本公司董事及董事会各专门委员会的全部职务，因此，董事会提名：胡贤甫先生为本公司第八届董事会非执行董事（胡贤甫先生简历见附件）。同意提请2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《关于提请股东大会审议南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的议案》。（本议案王宏董事长作为关联董事回避表决）

同意提请2017年第一次临时股东大会审议本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司签订的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳南方中集集装箱制造有限公司之蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的要求，董事会提请召开2017年第一次临时股东大会，有关事项如下：

（1） 会议时间

2017年9月26日（星期二）下午2:45

（2） 会议地点

深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

（3） 召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式

（4） 股权登记日

2017年 9月19日

（5） 出席对象

1) 本公司股东；

2）本公司董事、监事和高级管理人员；

3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

（6） 会议审议事项：

1）审议《关于提请股东大会审议南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的议案》；

2）审议《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》；

3）审议《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会2017年度第十次会议决议。

2、独立董事的相关独立意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日

附件：胡贤甫先生简历

胡贤甫，汉族，籍贯安徽桐城，1969年10月出生，1992年6月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，1992年9月参加工作，2009年5月获上海财经大学工商管理硕士（MBA）学位。主要工作经历如下：

1992.07-1996.06 毕业分配至招商局集团广州办事处，后派往蛇口海虹化工公司实习，1994年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组

1996.09-2005.10 外派至招商局发展有限公司，后公司合并重组为招商局工业集团有限公司，历任招商局重工财务经理，工业集团财务部副经理、经理

2005.10-2011.01 友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司财务总监

2011.02-2015.04 友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司副总经理兼财务总监

2015.04至今 招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监

截止本公告日，胡贤甫先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，胡贤甫先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，胡贤甫先生不是失信被执行人。胡贤甫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-050

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司

关于第八届监事会二○一七年度

第五次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2017年第五次会议通知于2017年8月7日以书面形式发出。会议于2017年8月11日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的决议》：

鉴于本公司第八届监事会代表股东的监事吕胜洲先生于2017年8月7日提请辞去监事职务，因此，同意补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事，并提请2017年第一次临时股东大会审议。王洪源先生简历见附件。

鉴于吕胜洲先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，同意吕胜洲先生辞职的生效日期为新的代表股东的监事在2017年第一次临时股东大会上获批准之日。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第八届监事会2017年第五次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年八月十一日

附件：王洪源先生简历

王洪源，汉族，籍贯山东莱州，1975年8月出生，1997年7月毕业于大连海事大学航海学院远洋船舶驾驶专业，1997年7月参加工作，2001年8月至2003年6月于大连海事大学交通运输管理学院攻读全日制硕士研究生获硕士学位。主要工作经历如下：

1997.07-2001.08 任职于山东航运集团，历任三副、二副及外派巴拿马船的实习大副

2003.06-2005.07 招商局集团业务开发部（前海湾项目组秘书处），任职高级项目经理

2005.07-2008.08 招商局国际有限公司业务管理部任职高级项目经理

2008.08-2009.07 招商局国际冷链有限公司副总经理，兼深圳招商局海运物流（招商保税）商务总监

2009.07-2010.10 招商局国际冷链有限公司总经理

2010.10-2011.10 招商美冷物流控股有限公司执行副总裁（兼任招商局国际冷链有限公司总经理）

2011.10-2012.12 招商局国际有限公司企业战略运营管理部副总经理

2013.01-2013.12 招商港务（深圳）有限公司副总经理

2014.01-2015.01 招商局食品供应链管理有限公司总经理助理

2015.01-2016.12 招商局集团有限公司资本运营部部长助理

2016.12 至今 招商局工业集团有限公司副总经理

截止本公告日，王洪源先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，王洪源与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，王洪源先生不是失信被执行人。王洪源先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-051

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司

关于提名补选董事及监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》。本公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。现将获提名补选的董事及监事的情况公告如下：

一、提名补选非执行董事

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会同意提名胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议，其任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

胡贤甫先生的简历如下：

胡贤甫，汉族，籍贯安徽桐城，1969年10月出生，1992年6月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，1992年9月参加工作，2009年5月获上海财经大学工商管理硕士（MBA）学位。主要工作经历如下：1992年7月至1996年6月，毕业分配至招商局集团广州办事处，后派往蛇口海虹化工公司实习，1994年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组。1996年9月至2005年10月，外派至招商局发展有限公司，后公司合并重组为招商局工业集团有限公司，历任招商局重工财务经理，工业集团财务部副经理、经理。2005年10月至2011年1月，任友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司财务总监。2011年2月至2015年4月，任友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司副总经理兼财务总监。2015年4月至今，任招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监。

截止本公告日，胡贤甫先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，胡贤甫与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，胡贤甫先生不是失信被执行人。

胡贤甫先生的提名程序合法有效，胡贤甫先生具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意提名胡贤甫为第八届董事会非执行董事候选人，并同意提请2017年第一次临时股东大会审议。

二、提名补选监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

王洪源先生的简历如下：

王洪源，汉族，籍贯山东莱州，1975年8月出生，1997年7月毕业于大连海事大学航海学院远洋船舶驾驶专业，1997年7月参加工作，2001年8月至2003年6月于大连海事大学交通运输管理学院攻读全日制硕士研究生获硕士学位。主要工作经历如下：1997年7月至2001年8月，任职于山东航运集团，历任三副、二副及外派巴拿马船的实习大副。2003年6月至2005年7月，任招商局集团业务开发部（前海湾项目组秘书处）高级项目经理。2005年7月至2008年8月，任招商局国际有限公司业务管理部任职高级项目经理。2008年8月至2009年7月，任招商局国际冷链有限公司副总经理，兼深圳招商局海运物流（招商保税）商务总监。2009年7月至2010年10月，任招商局国际冷链有限公司总经理。2010年10月至2011年10月，任招商美冷物流控股有限公司执行副总裁，兼任招商局国际冷链有限公司总经理。2011年10月至2012年12月，任招商局国际有限公司企业战略运营管理部副总经理。2013年1月至2013年12月，任招商港务（深圳）有限公司副总经理。2014年1月至2015年1月，任招商局食品供应链管理有限公司总经理助理。2015年1月至2016年12月，任招商局集团有限公司资本运营部部长助理。2016年12月至今，任招商局工业集团有限公司副总经理。

截止本公告日，王洪源先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，王洪源与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，王洪源先生不是失信被执行人。

王洪源先生的提名程序合法有效，王洪源先生具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

以上提名补选董事和监事的事项尚须提交公司2017年第一次临时股东大会分别审议。有关股东大会通知的详细内容参见本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代  公告编号：【CIMC】2017- 052

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次临时股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2017年第一次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2017年8月11日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2017年度第十次会议审议并通过的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现就本公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：本公司2017年第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月26日（星期二）下午14:45起召开2017年第一次临时股东大会。

（2）A股网络投票时间：2017年9月25日（星期一）下午15:00－2017年9月26日（星期二）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月26日（星期二）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月25日（星期一）15:00 至2017年9月26日15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：2017年9月19日

7、出席对象：

（1）A股股东：2017年9月19日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2017年第一次临时股东大会通告》；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。具体议案如下：

1、审议《关于南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的议案》。

2、审议《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》。

3、审议《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。

注1：上述第1项议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东将回避表决。

注2：上述议案均需分别对A股中小股东的表决情况进行单独记票。

以上议案的详细内容已经公司第八届董事会2017年度第九次会议及2017年度第十次会议审议通过。相关内容请详见公司于2017年8月3日及2017年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2017- 043、【CIMC】2017- 045、【CIMC】2017-049、【CIMC】2017- 051）。

三、议案编码

本次股东大会的议案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）A股股东

1、登记方式和登记时间：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2017年9月25日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

（二）H股股东

请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2017年第一次临时股东大会通告》。

五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人： 董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉

联系电话： 0755－26691130

传真： 0755－26826579

联系地址： 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

邮政编码： 518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、本公司第八届董事会2017年度第九次会议决议。

2、本公司第八届董事会2017年度第十次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日

附件1：

A股股东参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、 投票代码：360039；投票简称：中集投票

2、 议案设置：本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

■

3、填报表决意见或选举票数。

4、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年9月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月25日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年9月26日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（2017年第一次临时股东大会）

委托人姓名:     

委托人身份证号:

委托人持股类别：

委托人持股数:

受托人姓名:     

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权：

本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，特授权如下：

表决指示：

■

注：请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人对审议事项未作具体指示的，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2017年  月   日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：