浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-082

浙江巨龙管业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”或“巨龙管业”）第三届董事会第二十八次会议通知于2017年8月9日以电话及口头的方式送达公司全体董事，并于2017年8月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际参与董事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。

会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于改选及增选公司董事的议案》

鉴于屠叶初先生申请辞去公司董事及常务副总经理职务，公司董事会同意选举曹晓龙、张鹏先生担任公司非独立董事（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满。

本次改选及增选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘汉玉、曹晓龙、张鹏及张欣先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年8月11日

附件：简历

刘汉玉，男，1975年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无永久境外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁、北京微网通联信息技术有限公司副总裁。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心（有限合伙）委派代表等职务。

刘汉玉先生未直接持有本公司股权，其担任委派代表的日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）分别持有公司222,679,143股、30,375,018股的本公司股份，除此之外，刘汉玉先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，刘汉玉先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

曹晓龙，男，1980年出生，中国国籍，北京邮电大学项目管理领域工程硕士，无永久境外居留权。历任空中网运营总监、北京深蓝创娱科技有限公司运营总监、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，曹晓龙先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，曹晓龙先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

张鹏，男，1979年出生，中国国籍，北京航空航天大学软件工程专业硕士在读，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。

张鹏先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，张鹏先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张鹏先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

张欣，男，1981年出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科肄业，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司经理等职务。

张欣先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，张欣先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张欣先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业公告编号：2017-083

浙江巨龙管业股份有限公司

关于公司董事辞职、改选及增选公司

董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2017年8月8日收到公司董事及常务副总经理屠叶初先生书面辞职报告，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对屠叶初先生在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，屠叶初先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

屠叶初先生的原定任期为2015年8月18日至2018年8月17日，截至本公告日，屠叶初先生未持有公司股份。

2017年8月11日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于改选及增选公司董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，公司拟选举曹晓龙、张鹏先生（个人简历附后）为公司董事，决定聘任刘汉玉、曹晓龙、张鹏和张欣先生（个人简历附后）为公司副总经理，上述人员的任职资格已经提名委员会审查无异议，且符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年8月11日

附件：简历

刘汉玉，男，1975年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无永久境外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁、北京微网通联信息技术有限公司副总裁。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心（有限合伙）委派代表等职务。

刘汉玉先生未直接持有本公司股权，其担任委派代表的日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）分别持有公司222,679,143股、30,375,018股的本公司股份，除此之外，刘汉玉先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，刘汉玉先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

曹晓龙，男，1980年出生，中国国籍，北京邮电大学项目管理领域工程硕士，无永久境外居留权。历任空中网运营总监、北京深蓝创娱科技有限公司运营总监、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，曹晓龙先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，曹晓龙先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

张鹏，男，1979年出生，中国国籍，北京航空航天大学软件工程专业硕士在读，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。

张鹏先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，张鹏先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张鹏先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

张欣，男，1981年出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科肄业，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司经理等职务。

张欣先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，张欣先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张欣先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-084

浙江巨龙管业股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会

增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月7日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，定于2017年8月23日召开2017年第四次临时股东大会，具体内容详见公司2017年8月8日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》。

2017年8月9日公司收到公司持股3%以上股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）《关于提请增加2017年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于改选及增选公司董事的议案》（详见公司与本公告同日发布在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）作为临时提案，提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，巨龙控股直接持有公司股票163,750,269股，占公司总股本的9.97%，其提案人资格符合上述规定，提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。2017年8月11日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案，董事会同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会一并审议。

除上述新增临时提案外，公司于2017年8月8日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》的其他事项不变。公司董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2017年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年8月23日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月22日下午15：00至2017年8月23日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2017年8月18日（星期五）

7、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室）

8、会议出席对象

（1）截至2017年8月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于2017年8月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、审议《关于改选及增选公司董事的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，并于2017年8月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年8月21日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2、登记地点：证券事务部办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4、会议联系人：刘汉玉

电话：010-82356080 传真：010-82356080

电子邮件：ir@egls.cn

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一。

六、备查文件

1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

2、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此通知。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《委托授权书》

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年8月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“巨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案的，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2017年8月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月22日15∶00至2017年8月23日15∶00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

浙江巨龙管业股份有限公司：

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本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托_______________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“巨龙管业2017年第四次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：____________________

委托人持有股份：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票账户卡号码：____________________

受委托人签名：____________________

受托人身份证号码：______________

委托日期：2017年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。