重庆秦安机电股份有限公司

公司代码：603758           公司简称：秦安股份

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本公司秉承“领先一步、技高一筹”的发展理念，利用自身技术优势和研发能力，紧跟全球汽车行业最新技术发展方向，积极拓展新的客户群体，融入汽车行业发展前沿领域。2017年上半年，中国汽车行业挑战与机遇并存，销量增速逐渐趋缓，市场竞争愈加激烈。作为与汽车行业息息相关的汽车零部件企业，伴随着汽车行业增速放缓，中国汽车零部件行业竞争在持续提升。公司紧密围绕2017年度经营计划，专注于主营产品的研发及生产，实现了经营业绩的稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入66,829.55万元，较上年同期上升10.33%，归属于上市公司股东的净利润为11,968.98万元，较上年同期上升7.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,704.27元，较上年同期上升6.12%；为确保年度经营目标的实现，2017年上半年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

2 稳步推进新产品研发工作

2017年上半年，公司继续稳步推进新产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求的反应速度，提升与整车企业进行同步开发能力和自主研发能力。共完成Dragon PFI缸盖/曲轴、D20缸体（总成）项目的开发和量产；完成8F35变速器壳体、GTDI Maverick缸盖、GTDI Maverick缸体、DRAGON GTDI缸盖4个项目的OTS样件交付；获得CAF HF45变速器壳体和HF45变矩器壳体从毛坯到精加工总成2个新项目。持续的新产品开发及投产将为公司业务后续稳步增长提供有力保障。

2、持续完善、强化管理体系

2017年上半年，公司不断完善管理制度，在原有制度的基础上，推行标准化、精细化生产和管理，从生产和管理过程中进行成本控制，规范运作，提高效率。强化内部控制，促进增收节支。积极开展合理化建议工作，深入挖掘各个管理节点潜力，提升公司治理水平。

公司在ISO/TS16949和ISO14001质量环境一体化管理体系认证的基础上，通过了OHSAS18001职业健康及安全管理体系的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。

3、着力人才培养，提升人才素养

公司全面推行人力资源战略，助推公司持续高速发展。2017年上半年，公司实施一系列人才提升措施。公司聘请专家对管理人员进行QSB、6-SIGMA等专业培训，聘请知名审计机构对公司财务系统进行财务专业培训，外派核心人员学习，同时组织内部培训及交流等形式的学习。通过多种形式的培训学习，拓宽了员工视野，提高员工整体专业知识水平及业务水平，引导其规范执行意识，产品质量意识等，为公司持续高速发展奠定良好的人才基础。

4、完成新股发行，在上交所挂牌上市

经2017年4月21日中国证券监督管理委员会《关于重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）6000万股，并于2017年5月17日在上海证券交易所上市。公司股本由37,879.7049万元增至43,879.7049万元，并于2017年6月5日完成工商变更登记并换发营业执照。

5、募集资金使用情况

截至2017年6月30日，公司首次公开发行募集资金净额61,333.92万元，上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户，总金额为人民币62,248.3万元（其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 914.38万元）。该笔募集资金已经天健会计师事务（特殊普通合伙）验资并出具天健验[2017]11-9号验资报告。已累计使用募集资金人民币52,113.87万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元；募投项目支出6,802.95万元。截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币9,335.89万元（包含扣除手续费后的利息收入净额 11.36万元和尚未支付的发行费104.48万元）,募集资金净额为9,220.05万元。

6、持续完善信息披露制度

公司自上市以来，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读性，主动满足投资者信息需求，及时完整的公告公司重大信息，增强投资者对公司信息的了解。报告期内，公司还开展了多种方式投资者互动交流，保证了投资者全面了解公司的经营情况，给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道，更具公平性和透明度。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-013

重庆秦安机电股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2017年8月10日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式在公司102会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长YUANMING TANG先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年7月31日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2017-015。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于2017年8月31日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第二届董事会提名YUANMING TANG、唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于2017年8月31日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第二届董事会提名陈宋生、刘加基、赵洪岐为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

因公司董事监事人员变更，董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年8月28日召开2017年第二次临时股东大会审议上述议案三、议案四、议案五及《监事会换届选举暨选举股东代表监事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2017年8月12日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

1、 YUANMING TANG先生简历

YUANMING TANG先生，1957年2月出生，2006年取得加拿大国籍，本科学历。历任国营204厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长。

2、 唐梓长先生简历

唐梓长先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国营354厂技术员、重庆泰安机电制造公司厂长、重庆秦安机电制造有限公司董事、副总经理、重庆秦安铸造有限公司董事及总经理。现任本公司董事、副总经理。

3、 周斌先生简历

周斌先生，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任重庆第二棉纺织厂车间主任、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、厂长助理、销售部部长。现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司总经理。

4、 罗小川女士简历

罗小川女士，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、重庆秦安铸造有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、规划审计部部长、重庆秦安铸造有限公司董事。

5、 张华鸣先生简历

张华鸣先生，1965年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。历任四川外语学院教师、重庆秦安机电制造有限公司销售部部长、董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、 刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长；现任重庆秦安铸造有限公司总经理助理、技术部部长。

二、独立董事候选人：

1、 陈宋生先生简历

陈宋生先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高级审计师、注册会计师。历任江西省审计厅审计处副处长，现任北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师、本公司独立董事。

2、 刘加基先生简历

刘加基先生，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问。现任本公司独立董事。

3、 赵洪岐先生简历

赵洪岐先生，1941年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任柳州动力机械厂文书、柳州拖拉机厂技术员、技术组长、柳州微型汽车厂组长、设计科科长、副总工程师兼技术处处长、柳州机械厂副厂长兼总工程师、柳州五菱汽车有限责任公司总经理助理。现任本公司独立董事。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-014

重庆秦安机电股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2017年8月10日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司102会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士召集主持。本次会议通知于2017年7月31日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2017-015。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于2017年8月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名杨颖、颜正刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

监事会

2017年8月12日

附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、杨颖女士

杨颖女士，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司销售部副部长、监事会主席。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部部长。

2、颜正刚先生

颜正刚先生，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任总重庆秦安机电制造有限公司车间主任、生产部副部长、部长。现任本公司监事、重庆秦安铸造有限公司总经理助理、生产部部长、监事。

证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2017-015

重庆秦安机电股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000.00元，扣除发行费用人民币34,660,797.05元后，募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户，总金额为人民币622,483,000.00元（其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05元）。该笔募集资金已经天健会计师事务（特殊普通合伙）验资并出具天健验[2017]11-9号验资报告。

（二）募集资金使用情况及余额

截至2017年6月30日，公司本报告期已累计使用募集资金人民币52,113.87万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元；募投项目支出6,802.95万元。

截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币9,335.89万元（包含扣除手续费后的利息收入净额 11.36万元和尚未支付的发行费104.48万元）,募集资金净额为9,220.05万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二) 募集资金的存储情况

截至 2017 年 6月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

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(三) 募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定，公司于 2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017年 6 月30 日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

截至 2017 年 6月 30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 52,113.87万元，募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2017年5月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,310.92万元。2017年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]11-218号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构长城证券发表核查意见。

2017年5月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民45,310.92万元用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2017年8月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司 单位：人民币万元  

■

证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2017-016

重庆秦安机电股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月28日9点00分

召开地点：重庆市九龙坡区金凤镇上邦路3号重庆上邦酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月28日

至2017年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2017年8月12日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2017年8月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00

（二） 登记地点：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号202室

（三） 登记方式：

1、 法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2、 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、 其他事项

（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

（二） 联系方式：

联系人：张华鸣、许锐

电话：023-61711177

传真：023-61711199

邮编：400039

地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2017年8月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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