北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议
决议公告

股票代码：600266         股票名称：北京城建     编号：2017－37

北京城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十二次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1、2017年半年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、2017年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年8月12日

股票代码：600266     股票简称：北京城建        编号：2017－38

北京城建投资发展股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

2017年8月10日，公司以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议审议通过了以下议案：

1、2017年半年度报告及摘要

监事会认为：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司2017年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2、2017年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告

监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2017年8月12日

股票代码：600266      股票简称：北京城建        编号：2017－39

北京城建投资发展股份有限公司

关于2017年上半年房地产经营

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年房地产经营情况如下：

一、房地产项目开发情况

2017年1-6月公司新增土地储备150万平方米，去年同期为146.94万平方米；开复工面积365.33万平方米，去年同期为352.52万平方米；新开工面积64.29万平方米，去年同期为65.76万平方米；竣工面积71.37万平方米，去年同期为21.56万平方米；销售面积53.83万平方米，去年同期为53.97万平方米；销售额108.55亿元，去年同期为70.80亿元。

二、商业地产出租情况

2017年上半年公司商业地产持有面积20.46万平方米，商业地产经营额0.83亿元。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年8月12日