江阴市恒润重工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-027
江阴市恒润重工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事马伟先生、饶陆华先生、独立董事孙亦涛先生因公出差未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱杰先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加公司经营范围内容的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
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2、 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
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3、 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：屠勰、沈国兴
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由远闻（上海）律师事务所屠勰律师、沈国兴律师出席见证， 见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江阴市恒润重工股份有限公司
2017年8月11日
证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2017-028
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 8月5日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举承立新先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
与会董事一致同意聘用承立新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
与会董事一致同意聘用周洪亮先生、朱杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
与会董事一致同意聘用顾学俭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
与会董事一致同意聘用朱杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司设立董事会下属委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求， 在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如 下：
（1）董事会提名委员会
组成人员：仇如愚先生（独立董事）、承立新先生、莫旭巍先生（独立董事）
主任委员：仇如愚先生（独立董事）
（2）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：莫旭巍先生（独立董事）、周洪亮先生、仇如愚先生（独立董事）
主任委员：莫旭巍先生（独立董事）
（3）董事会战略委员会
组成人员：承立新先生、周洪亮先生、仇如愚先生（独立董事）
主任委员：承立新先生
（4）董事会审计委员会
组成人员：莫旭巍先生（独立董事、注册会计师）、 李国华先生、
仇如愚先生（独立董事）
主任委员：莫旭巍先生（独立董事）
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2017 年8月11 日
证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2017-029
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 8月5日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举沈忠协先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
江阴市恒润重工股份有限公司
2017 年8月11 日
