四川岷江水利电力股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600131 公司简称：岷江水电
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1 未出席董事情况
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2 本半年度报告未经审计。
3 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，面对供给侧结构性改革、电力体制改革以及供区内电力需求下降的复杂局面，公司紧密围绕年初确定的经营目标，坚持“稳中求进、内涵发展，抢抓机遇、强基固本、改革创新和管理提升”的工作思路，全力做好安全防控，持续强化管理提升，全面推进降本增效，公司各项工作得以稳步推进。
（一）2017年上半年经营业绩
2017年上半年，公司完成发电量34，312万千瓦时，较上年同期29，174万千瓦时增长17.61%；完成售电量116,030万千瓦时，较上年同期164,716万千瓦时下降29.56%；实现营业总收入3.59亿元，较上年同期5.45亿元下降34.16%；利润总额0.46亿元，较上年同期1.36亿元下降65.90%；基本每股收益0.075元，较上年同期0.245元下降69.39%。截止2017年6月30日，公司总资产23.81亿，较年初增长0.08%；总负债13.29亿元，较年初减少1.14%；股东权益（归属于母公司）10.58亿元，较年初增长1.19%；资产负债率55.83%，较年初减少0.69个百分点。
（二）2017年上半年开展的主要工作
1、强化经营管理，降低不利因素影响
受产业结构调整及化解过剩产能等政策影响，在公司供区内部分客户用电需求减少，销售电量出现下降的不利局面下。公司通过科学调度和优化电网运行等方式，使低成本的自发水电上网电量增长，高成本的外购电量相应减少；大力开展挖潜降耗工作，电能损耗得到有效控制；全面推进降本增效工作，各项费用不同程度下降。通过上述举措，在一定程度上降低了销售电量下滑带来的不利影响。
2、推进重点项目建设，提升公司核心竞争力
加快推进电网建设，新桥110千伏输变电工程、110千伏草杨线、35千伏百银线，以及光纤通讯网络建设工程正在有序实施，将使公司南、北电网贯通，电力输送能力、供电质量和电网装备水平得到较大提升，为公司长期持续稳定发展打下坚实的基础。
3、加强投资管控，优化投资结构
一是加强对公司经营业绩有重要支撑的电力类投资单位的业务指导和运营监管工作，督促其通过增收节支、挖潜降耗，努力提高经营效益；二是不断完善公司投资管理的组织体系和制度体系，规范投资决策程序，强化投资风险管控，提高投资管控能力，实现投资管理的规范性和科学性。报告期内，完成了公司所持西藏天威华冠科技股份有限公司2.39%股权的处置工作，对外投资结构得以进一步优化。
4、创新管理模式，提升公司治理水平
一是围绕公司“资产优良、管理优秀、业绩优异的一流能源类上市公司”的战略目标，在深入研判电力体制改革和公司经营形势的基础上，对公司组织机构进行调整，为逐步实现集控、调控一体的生产组织模式奠定基础。二是进一步强化内控体系建设，开展了《内部控制手册》的修订工作，使内控体系更完善、合理、有序，并加强内控执行与监督，刚性执行内控流程，不断提升了公司的治理水平。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：张有才
董事会批准报送日期：2017年8月10日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-030号
四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年8月4日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第九次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第九次会议于2017年8月10日在成都召开，会议应到董事11名，实到董事及授权代表11名（独立董事谭忠富先生因公出差，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；独立董事王卫先生因公出差，委托独立董事穆良平先生代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议；董事罗亮先生因地震抢险，委托董事钟利军先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议了如下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股子公司金川杨家湾水电力有限公司提供6000万元人民币借款的议案》。
公司董事会同意向控股子公司金川杨家湾水电力有限公司提供6,000万元人民币借款，用于归还到期的委托贷款和安全治理所需资金需求。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
为提高运转效率，结合公司现实管理需要，公司董事会同意撤销电费回收中心。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-031号
四川岷江水利电力股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2017年8月4日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第五次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第五次会议于2017年8月10日在成都召开，会议应到监事5名，实到监事及授权代表5名（监事赵海深先生因公出差，委托监事黄灵信先生代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事胡瑞林先生主持，审议了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举胡瑞林先生为公司第七届监事会主席。（胡瑞林先生简历详见附件）
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
监事会对公司2017年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2017年8月11日
附件：
胡瑞林，男，1962年8月生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师，历任龚嘴水力发电总厂机修分场副主任，龚嘴水力发电总厂副总工程师、厂长助理、副厂长，映秀湾水力发电总厂厂长，四川电力物流集团公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资分公司党委书记、副总经理，本公司监事。
