酒鬼酒股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-33

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）经营指标

2017年上半年，公司经营业绩实现大幅增长。

1、实现营业收入37,061.02万元，较上年同期增长27.33%，其中酒类销售收入36,965.15万元，较上年同期增长28.15%。高端形象产品内参酒价格保持稳中有升，控量稳价初见成效；中高端主导产品酒鬼酒量价齐升，产品聚焦成效突出。

2、实现归属于上市公司股东的净利润8,277.14万元，较上年同期增长113.62%。

3、销售费用较上年同期增长3.64%，其中：储运费用同比增长3.56%，增幅较小；市场费用同比下降72.25%，主要是广告费大幅下降所致；促销费用同比增长52.29%，主要是市场建设及加大推介新产品力度所致。财务费用累计发生42.59万元，较上年同期增长54.82%，主要系酒鬼酒河南公司（申请破产以前）应付利息增加；管理费用较上年同期增长8.26%，主要系职工薪酬增长。公司期间费用总体上控制有效。

（二）市场建设

1、聚焦湖南市场，精耕细作，做实做透。重点推进终端核心店建设，强势覆盖市县市场。上半年，湖南市场14个地市，已设置15个片区。酒鬼酒核心店完成年度目标的53.08%。 核心店实现全覆盖片区8个，未全面覆盖片区7个。

2、拓展省外市场，建立样板，重点突破。重点开发地级市，建立核心消费群，打造河北、山东重点市场样板（河北片区唐山、邯郸、保定、张家口、廊坊、沧州7个重点市场，山东片区聊城、东营、淄博、潍坊4个重点市场）。目前，省外河北、山东、河南、广东等重点市场发展势头较好。

3、开拓新型渠道，突破线上，发展特渠。与天猫、酒仙网、京东三大电商平台合作，线上营业收入同比实现较大增长；进入湖南步步高系统、省外沃尔玛系统；推进与湖南中石化系统、中国邮政系统合作，并逐步开发餐饮渠道。

4、开展消费者活动，贴近终端，注重体验。销售费用重点服务于消费者体验营销和主题文化营销，继续开展品鉴顾问、品鉴会、品鉴酒“三品工程”，开展宴席促销活动、重要节庆促销活动、新产品有奖扫码促销活动，开展客户酒鬼酒原产地回厂游。

（三）品牌建设

1、品牌战略上，确立了“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”品牌核心价值链，以“生态酒鬼”支撑“品质”，做中国原生态地理环境下的地理标志产品；以“文化”提升“品位”，做中国文化酒引领者；以“馥郁”占位“品类”，做中国馥郁香型白酒领袖品牌。

2、品牌开发上，主要新开发了42°“恬柔红坛”酒鬼酒，突出“恬”、“柔”口感风格，主攻省外市场；新开发“情怀”湘泉酒系列（42°及52°乡恋、42°及52°城事、52°湘聚），成为传统湘泉酒的有力补充；限量发售了“香港回归20周年纪念酒”和大宅门纪念酒，成为高端收藏、纪念佳品。同时，还开发了宴席促销用酒42°内品原浆酒（透明装）。

3、品牌传播上，注重事件营销和文化营销，继酒鬼酒亮相G20能源部长会议、G20财长和央行行长会议、G20劳工就业部长会议后，上半年酒鬼酒又亮相第七届金砖国家农业部长会议。同时，正式注册完成“内参诗酒文化社”，并在成都糖酒会期间举办了“内参诗酒文化社”赏春会。在济南、杭州、北京、广州、长沙等地举行了“香港回归20周年纪念酒”品鉴推广会。

上半年酒鬼酒荣获中国食品博览会组委会颁发的“全国食品工业产品创新奖”，荣获中国就业市场论坛组委会颁发的“2016年度十大最具价值新品奖”及“2017中国就业明星大单品”，荣获中国就业协会颁发的2016年度“青酌奖”。

（四）重点项目

1、一个单品：继续打造核心战略大单品“高度柔和”红坛酒鬼酒。进一步聚焦核心战略单品，突出重点产品，全面进行产品SKU梳理，明确品类条码数量，SKU同比削减50%，总数控制在100个以内。

2、一个活动：筹划参与湘西州建州六十周年系列庆典相关活动，树立湘酒第一品牌、湘西文化名片及首选旅游产品形象，营造“爱我湘西山水，喝我湘泉酒鬼”氛围。

3、一个平台：规划筹建酒鬼酒原产地文化体验平台。以公司总部酒鬼酒生态工业园为基地，以湘西州旅游产业总体规划和旅游资源为依托， 以打造“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”品牌价值为内涵，以搭建酒鬼酒原产地文化体验营销平台为目标，力争将“酒鬼酒文化公园”发展成为酒鬼酒原产地生态文化体验旅游园区景点。该项目为本公司中长期建设项目，上半年已与多家规划设计专业机构进行了接触与合作，尚处于征集规划方案、研讨论证阶段。

4、一套体系：完善构建酒鬼酒文化识别体系。有序推进酒鬼酒文化视觉识别（VI）、理念识别（MI）、品牌识别（BIS）系统建设。上半年已完成视觉识别体系建设。

（五）管理举措

1、严格维护市场秩序。加强互联网价格管控，对未取得公司授权的线上销售网站进行清理；加强核心战略单品价格管控，严打窜货行为，严管内参酒、“高度柔和”红坛酒鬼酒流通价格；加强贴牌、代理产品价格管控，对贴牌、代理类产品重新规划价格，提高合作门槛。

2、推进提质、增产、增效。以 QESH 四标体系引领全面质量管理，将传统工艺与现代技术有机结合，进一步巩固提升馥郁酒鬼酒品质，并对制曲、蒸粮、包装等生产设备设施进行技术改造，不断提升现代化管理水平和劳动效率，促进质量、产量、销量同步提升。

3、创新薪酬考核机制和激励机制。建立以绩效为导向的薪酬考核体系，推行管理层增量分享机制，并建立稳定经营管理团队的长效激励机制。全面推行了新的绩效考核方案和绩效考核管理办法。

4、不断提升资产运营效率。进一步优化资产结构，处置低效、不良资产。对酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司进入了破产重整程序。

5、继续推进企业标准化、制度化、信息化建设，进一步加强了财务预算管理、危机管理和5Ｓ管理，同时经营管理团队进一步专业化、职业化、市场化，新的治理机制、内控机制、激励机制和考核约束机制正逐步形成。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017- 31

酒鬼酒股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年8月11日以现场会议的方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、付磊先生（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第七届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。

1、经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名第七届董事会董事候选人如下：

（1）提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名第七届董事会董事候选人选举表决结果如下：

■

2、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作，第六届董事会现有董事在第七届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第七届董事会产生。第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3 年。

4、本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司第六届董事会提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会提议第七届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、公司决定于2017年8月30日召开2017年度第一次临时股东大会。

3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。

五、审议通过了公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年 8月11日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第七届董事会董事候选人简介

一、非独立董事候选人

江国金先生：

1967年8月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，2013年9月17日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事。1989年加入中粮集团有限公司；1995年12月至2000年8月担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理；2000年8月至2007年12月担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理；2007年12月至2008年7月担任香港上市公司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国食品有限公司前，江国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2015年3月江国金获任中粮集团行业资深总经理；2015年7月起兼任中粮可口可乐饮料有限公司董事长。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。现任本公司董事长。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生为香港湾仔狮子会创会会员及荣誉理事、香港海关退休人员协会名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。

董顺钢先生：

1966年9月出生，北京轻工业学院工学学士，1989年8月加入中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995年5月起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000年8月至2010年7月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006年7月至2015年4月，任中粮麦芽（江阴）有限公司副总经理、总经理；2015年5月至2016年2月，任中粮麦芽（大连）有限公司总经理、中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学（发酵）专业背景，具备10余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。现任本公司董事、总经理。

逯晓辉先生：

1977年5月出生，北京大学经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师及中国内部审计师协会(国际内部审计师协会授权)成员。逯晓辉曾在天职国际会计师事务所有限公司任职逾6年，在会计及审计方面拥有丰富经验； 2008年7月加入中粮集团有限公司，曾任中粮集团有限公司审计监察部绩效审计部副总经理兼中国华粮物流集团公司财务部副总经理；2013年9月17日加入中国食品有限公司，曾任执行董事、总经理助理、首席财务官及总经理助理兼审计监察部总经理。现任本公司董事。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999年始至今，任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司董事。

江湧先生：

1971年出生, 中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程毕业。2005年9月加入香港皇权集团，现任中皇有限公司董事、英德市粤北糖业有限公司董事、香港皇权集团中国部副总经理。2003年至2005年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目 、2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任高尔夫球场市场顾问、2000年至2002年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999年至2000年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展、1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA: 任助理工程师。

二、独立董事候选人

姚小义先生：

金融学博士。2006—2007年赴英国leicester大学经济系担任访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系主任、长沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立董事。2014年至今担任酒鬼酒股份有限公司独立董事。

王茹芹女士：

经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993年任北京市财贸管理干部学院副院长，2000-2011年任院长；曾担任中国全聚德集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。2014年至今担任酒鬼酒股份有限公司独立董事。

王艳茹女士：

管理学博士，中国青年政治学院、中国社会科学院大学教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，Kab创业教育（中国）研究所副所长。专注于财务会计领域的研究。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-32

酒鬼酒股份公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月11日，本公司在以现场会议的方式召开了第六届监事会第十四次会议，会议应到监事5人，实到监事5人。出席会议的监事为滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、刘龙先生、刘晓光先生。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

二、 审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

本公司第六届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举，公司第七届监事会由3人组成，其中：股东代表监事2名、职工代表监事1名。

1、公司监事会提名第七届监事会监事候选人选举表决结果如下：

■

2、前述监事候选人（候选人简介后附）符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第六届监事会现任监事在第七届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第七届监事会产生。

3、股东代表监事候选人需提交2017年度第一次临时股东大会审议。

4、公司另一名职工代表监事将由公司工会组织推选产生。

5、第七届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期3年。

三、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、鉴于公司第六届监事会任期届满，公司监事会提议第七届监事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2017年8月11日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第六届监事会监事候选人简介

李小平先生：

香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

周晨光先生：

毕业于大连市东北财经大学会计学专业，获学士学位，持有纽西兰怀卡托大学管理学硕士学位。获国际注册内部审计师（CIA）及国际内部审计师协会颁发国际注册风险管理确认师（CRMA）的专业资格，拥有丰富的财务和审计经验。曾就职于美国友邦保险公司及拉法基瑞安水泥有限公司，2006年加入中粮集团有限公司，任香港上市公司中国粮油控股有限公司基建审计部经理及中粮肉食投资有限公司审计监察部副总经理。2015年2月加入中国食品有限公司，任财务部负责人，2016年11月获委任为中国食品有限公司执行董事兼首席财务官。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-34

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2017年度第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，拟定于2017年8月30日召开2017年度第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1、3项议案于2017年8月11日已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

（2）本次股东大会第2、4项议案于2017年8月11日已经本公司第六届监事会第十四次会议审议通过。

（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、现场会议召开日期：2017年 8月30日下午1时30分始。

6、网络投票时间：2017年 8月29日至2017年8月30日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年8月29日下午 15:00 至2017年 8月30日下午 15:00间的任意时间。

7、会议的股权登记日：2017年 8月25日。

8、会议出席对象：

（1）截止2017年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及《第六届监事会第十四次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2017年 8月29日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程。

2、 授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年 8月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月30日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹全权委托___ _先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。