新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2017-017

新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为218,370,878股

●本次限售股上市流通日期为2017年8月21日

一、本次限售股上市类型

公司本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。

2016年1月27日，中国证监会出具《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191号），核准新疆天业向天业集团发行100,087,624股股份购买相关资产，核准新疆天业非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年8月16日，公司完成向金石期货有限公司、万家共赢资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、石河子城市建设投资经营有限公司、信诚基金管理有限公司、石河子国资资本运营有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）155,979,199股。

本次发行新增股份于2016年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行股份限售期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份后，2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案：以2016年12月31日的总股本694,658,823股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增4股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利1元（含税）。

2017年6月9日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本694,658,823股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增277,863,529股。

2017年6月12日，新增股份上市，公司总股本增加至972,522,352股，金石期货有限公司、万家共赢资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、石河子城市建设投资经营有限公司、信诚基金管理有限公司、石河子国资资本运营有限公司、财通基金管理有限公司持有的155,979,199股非公开发行人民币普通股（A股）转增至218,370,878股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺自本次发行结束之日（2016年8月19日）起12个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，新疆天业对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，申万宏源对新疆天业本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为218,370,878股；

本次限售股上市流通日期为2017年8月21日；

本次限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁并上市流通的核查意见

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2017年8月14日