深圳能源集团股份有限公司
董事会七届七十七次
会议决议公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-039

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届七十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十七次会议于2017年8月14日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2017年8月3日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

陈敏生董事因工作调动，已辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。董事会对陈敏生董事任职期间为公司所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位的推荐，公司董事会同意提名李明先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

李明先生情况介绍：

1、李明，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场(集团)有限公司董事、党委副书记、纪委书记，现任本公司党委副书记。

2、李明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、李明先生未持有本公司股份。

4、李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李明先生不是失信被执行人。

6、本公司李平、房向东、刘东东独立董事关于补选公司董事的独立意见如下：

（1）公司董事会提名李明先生为公司董事候选人，提名程序和表决程序合法有效。

（2）根据公司提供的简历，董事候选人李明先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。

（3）同意提名李明先生为公司董事候选人。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任王平洋先生为公司总经理。

王平洋先生情况介绍：

1、王平洋，男，1969年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任深圳妈湾电力有限公司干部，深圳市投资管理公司干事，深圳市广深沙角B电力有限公司办公室副主任、董事会秘书、副厂长，深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任，深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任，本公司人力资源部总监，深圳市能源环保有限公司监事长，深圳能源集团东部电厂党支部书记、副总经理（主持工作）、总经理，深圳能源集团滨海电厂筹建办党支部书记、主任，河源电厂二期筹建办党支部书记、主任。现任本公司党委副书记、董事、常务副总经理。

2、王平洋先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、王平洋先生未持有本公司股份。

4、王平洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王平洋先生不是失信被执行人。

6、本公司李平、房向东、刘东东独立董事关于聘任公司总经理的独立意见如下：

（1）公司总经理的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定；

（2）王平洋先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格；

（3）王平洋先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任王平洋先生为公司总经理。

（三）会议审议通过了《关于公司组织管控改革实施方案的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意公司组织管控改革实施方案。

（四）会议审议通过了《关于投资建设武平出米岩5万千瓦风电项目的议案》（详见《关于投资建设武平出米岩5万千瓦风电项目并提供担保的公告》〈公告编号：2017-040〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意深能南京能源控股有限公司控股子公司武平出米岩风电有限公司投资建设福建武平出米岩5万千瓦风电项目，项目计划总投资为人民币47,488.86万元。

2、同意深能南京能源控股有限公司为武平出米岩风电有限公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币18,994.43万元。

3、同意深能南京能源控股有限公司向武平出米岩风电有限公司提供借款，借款金额不超过人民币9,000.00万元。

（五）会议审议通过了《关于投资建设太仆寺旗2×2.5万千瓦热电联产机组的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）拟通过其全资子公司太仆寺旗深能北方能源开发有限公司（以下简称：太仆寺公司）投资建设内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗建设2×2.5万千瓦热电联产机组项目，项目计划总投资为人民币46,567万元，其中：自有资金为人民币9,314万元，其余投资款通过贷款解决。公司为上述项目向北方控股公司增资人民币9,314万元，同意北方控股公司将太仆寺公司注册资本增加至人民币9,314万元。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、太仆寺公司的基本情况

成立时间：2017年06月13日。

统一社会信用代码：91152527MA0ND4JW2C。

注册资本：人民币300.00万元。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：郑凯。

注册地址：太仆寺旗宝昌镇贡宝拉格路档案局大楼4楼招商局办公室（405室）。

经营范围：热力生产和供应、发电；新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。

股东结构：北方控股公司持有100%股权。

3、投资项目的基本情况

太仆寺公司拟投资建设的内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗建设2×2.5万千瓦热电联产机组项目位于锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇工业园区，项目计划总投资为人民币46,567万元，其中：自有资金为人民币9,314万元，其余投资款通过贷款解决。

4、对外投资目的与意义

此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，也便于后续在内蒙古开展可再生能源项目。

5、董事会审议意见

（1）同意北方控股公司全资子公司太仆寺公司投资建设深能太仆寺旗2×2.5万千瓦热电联产项目，项目计划总投资为人民币46,567万元，其中：自有资金为人民币9,314万元，其余投资款通过贷款解决。

（2）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币9,314万元，同意北方控股公司将太仆寺公司注册资本增加至人民币9,314万元。

（六）会议审议通过了《关于投资建设泗洪二期4.8万千瓦风电项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其全资子公司泗洪协合风力发电有限公司（以下简称：泗洪公司）投资建设泗洪二期4.8万千瓦风力发电项目，项目计划总投资为人民币43,350.27万元，其中：自有资金为人民币8,700.00万元，其余投资款通过贷款解决。公司为上述项目向南京控股公司增资人民币8,700.00万元,同意南京控股公司向泗洪公司增资人民币8,700.00万元。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、泗洪公司的基本情况

成立时间：2011年06月27日。

统一社会信用代码：91321324578104789Q。

注册资本：人民币8,366.00万元。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：李忠。

注册地址：泗洪县龙集镇水务站大楼的第四层。

经营范围：风力发电；风力发电技术咨询、培训服务及研究开发；风电项目投资；提供工程配套服务（项目筹建）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东结构：南京控股公司持有100%股权。

3、投资项目的基本情况

泗洪公司拟投资建设的泗洪二期4.8万千瓦风力发电项目位于江苏省泗洪县成子湖西岸，项目计划总投资为人民币43,350.27万元，自有资金为人民币8,700.00万元，其余投资款通过贷款解决。

4、对外投资目的与意义

此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，泗洪二期项目紧邻泗洪公司一期已建成的5.04万千瓦项目，建成后可共同管理，也便于后续在江苏省开展光伏、风电和光热等项目。

5、董事会审议意见

（1）同意公司全资子公司南京控股公司所属全资子公司泗洪公司投资建设江苏泗洪二期4.8万千瓦风电项目，项目计划总投资为人民币43,350.27万元，其中：自有资金为人民币8,700.00万元，其余投资款通过贷款解决。

（2）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币8,700.00万元,同意南京控股公司向泗洪公司增资人民币8,700.00万元。

（七）会议审议通过了《关于运输公司拆解“嘉永”轮并更新运力的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

公司全资子公司深圳市能源运输有限公司（以下简称：运输公司）拟对其拥有的“嘉永”轮报废拆解，同时以不高于2,551万美元含税船价购置一艘船龄不大于10年的二手巴拿马型散货船购予以替代，实现运力更新。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、运输公司的基本情况

成立时间：1994年9月13日。

统一社会信用代码：914403001922831471。

注册资本：人民币50,000.00万元。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：麦锦兴。

注册地址：深圳市福田区深南中路统建楼东2栋19楼2-5室。

经营范围：购销燃煤以及与能源工程项目有关的设备、器材、钢材、木材、水泥等原材料。经营为能源项目所需燃料、原料、设备的公路、水路运输代理业务；国内沿海普通货船运输；国际船舶普通货物运输。

股东结构：本公司持有100%股权。

3、项目投资情况

“嘉永”轮是运输公司所属的一艘巴拿马型7万吨级散货船，该轮建造于1993年，船龄24年。近年来，国家为了鼓励船舶更新，对老旧运输船舶提前报废更新实行财政补贴，有效期至2017年12月31日。按照规定，拆解“嘉永”轮符合要求，可获财政补贴2,743万元。为保障公司电煤运输及控制电煤运输成本，拆解“嘉永”轮需同时购置同类型船舶以维持当前运力,以不高于2,551万美元含税船价购置一艘船龄不大于10年的二手巴拿马型散货船。

4、目的和影响

此次置换可优化运输公司船队船龄结构，降低经营风险和经营成本；有利于保障公司电煤运输、控制电煤运输成本并满足公司未来运力增加的需要。

5、董事会审议情况

（1）同意运输公司拆解报废“嘉永”轮。

（2）同意运输公司以不高于2,551万美元含税船价购置一艘船龄不大于10年的二手巴拿马型散货船。

（八）会议审议通过了《关于实施妈湾电厂煤场封闭改造项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）拟自筹资金实施妈湾电厂煤场封闭改造项目，计划投资总额不超过人民币11,713万元。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、妈湾公司的基本情况

成立时间：1989年9月11日。

统一社会信用代码：914403006188167068。

注册资本：人民币192,000.00万元。

企业类型：有限责任公司（中外合资）。

法定代表人：徐同彪。

注册地址：深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。

经营范围：建设经营妈湾电厂、深圳燃机联合循环电厂；经营发电、供电、供热、供冷业务和其他与电力有关工程；投资兴办实业（项目另报）；经营有关进出口业务（具体按深贸管登字第2003-1224号进出口企业资格证书经营）；在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营；经营自有物业租赁业务。。

股东结构：本公司持有73.41%股权，CHARTERWAY LIMITED持有6.80%股权，SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED持有5.37%股权，深圳市广聚能源股份有限公司持有6.42%股权，中广核能源开发有限责任公司持有8.00%股权。

3、项目投资情况

根据广东电力设计院有限公司出具的《深圳妈湾电厂煤场封闭改造可行性研究报告》，妈湾电厂煤场封闭改造项目按照条形干煤棚结构方案实施。条形干煤棚预计长520米，宽116米，最高处37米，预计储煤量29.5万吨。项目计划总投资11,713万元，建设资金来源为妈湾公司自有资金。

4、项目建设目的和影响

妈湾电厂毗邻前海蛇口自贸区，随着城市建设的发展，外部环境对电厂的环保要求日趋严格。为进一步提升储煤场的防风抑尘标准，实施煤场封闭改造项目可从根本上解决煤场扬尘问题。

5、董事会审议情况

同意妈湾公司自筹资金实施煤场封闭改造项目，计划投资总额不超过人民币11,713万元。

（九）会议审议通过了《关于投资建设深能河源热力公司热网二期项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

公司控股子公司深能合和电力(河源)有限公司（以下简称：深能合和，公司持有60%股权）控股的深能热力（河源）有限公司（以下简称：深能河源热力公司）拟投资建设热网二期项目，项目计划总投资为人民币11,447.85万元，其中：自有资金为人民币2,290万元，其余投资款通过贷款解决。深能合和为上述项目向控股子公司深能河源热力公司按70%比例注资人民币1,603万元。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、深能河源热力公司的基本情况

成立时间：2016年12月23日。

统一社会信用代码：91441600MA4W3RQ847。

注册资本：人民币700.00万元。

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。

法定代表人：亓佃国。

注册地址：河源市高新技术开发区高新二路163号创业服务中心三楼309-15室。

经营范围：热力站建设与经营，热力设备制造，热力工程设计、施工，供热设备材料销售， 供热、供冷技术开发、咨询。

股东结构：深能合和持有70%股权，广东深河产业投资开发有限公司持有30%股权。

3、投资项目的基本情况

深能河源热力公司热网二期蒸汽管道总长度约11.53公里，厂外主管线从一期厂外热网管线末端接出向河源市高新经济开发区、龙岭工业园区、河源电厂南部附近企业进行供热，满足各工业用户的热负荷需求。该项目计划总投资为人民币11,447.85万元，其中：自有资金为人民币2,290万元，其余投资款通过贷款解决。

4、对外投资目的与意义

深能河源热力公司以河源电厂作为河源市集中供热的主要热源，符合国家产业要求，在提升机组利用率、大幅降低能耗的同时，也将为城市的可持续发展提供良好的环境条件和城市基础设施，具有显著的经济效益和的社会效益。

5、董事会审议意见

（1）同意深能河源热力公司投资建设热网二期项目，项目计划总投资为人民币11,447.85万元，其中：自有资金为人民币2,290.00万元，其余投资款通过贷款解决。

（2）同意深能合和为上述项目向控股子公司深能河源热力公司按70%比例注资人民币1,603万元。

（十）会议审议通过了《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案》（详见《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的公告》〈公告编号：2017-041〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意公司为全资子公司贵州汇能泓源电力有限公司承接河池汇能电力有限公司于兴业银行深圳分行的贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币24,300万元。

2、同意公司为全资子公司贵州汇能洋源电力有限公司承接河池汇能电力有限公司于兴业银行深圳分行的贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币24,300万元。

3、同意解除公司为河池汇能电力有限公司向兴业银行深圳分行申请的贷款提供的担保余额48,600万元。

4、同意将上述第1、2事项提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于南京控股公司为泗县公司提供担保的议案》（详见《关于南京控股公司为泗县公司提供担保公告》〈公告编号：2017-042〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

同意深能南京能源控股有限公司为泗县深能能源投资有限公司向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币10,000万元。

（十二）会议审议通过了《关于择机出售公司持有的部分其他上市公司股票的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

为进一步优化资产配置，董事会审议：

1、同意公司择机出售持有的部分其他上市公司股票；

2、同意授权公司董事长决定股票出售的价格、数量及其他相关事宜，授权期限至2018年12月31日止。

（十三）会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》（详见《2017年第四次临时股东大会通知》〈公告编号：2017-043〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届七十七次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一七年八月十五日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-040

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设武平出米岩

5万千瓦风电项目

并提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目情况

（一）项目概况

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其子公司武平出米岩风电有限公司（以下简称：武平公司，南京控股公司持有其50%股权）投资建设福建武平出米岩风电场5万千瓦风电项目（以下简称：武平项目），项目计划总投资为人民币47,488.86万元。

南京控股公司为武平公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币18,994.43万元。南京控股公司向武平公司提供借款，借款金额不超过人民币9,000.00万元。

根据公司《章程》，本次投资及担保事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

（二）武平公司的基本情况

成立时间：2016年12月01日。

统一社会信用代码：91350824MA2XTJU363。

注册资本：人民币500.00万元。

实缴资本：人民币250.00万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：吕剑敏。

注册地址：福建省龙岩市武平县平川镇枫亭路101号泰裕名城9栋1301房。

经营范围：风力发电、风力发电技术、咨询和服务。

股东结构：南京控股公司持有50%股权，福建省电力勘测设计院持有50%股权。

武平公司于2016年成立，其最近一期经审计的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

（三）投资项目的基本情况

武平公司拟投资建设的武平项目位于福建省武平县，规划装机容量5万千瓦，计划安装25台单机容量0.2万千瓦风电发电机组，计划总投资为47,688.86万元。本项目80%投资款拟通过向金融机构融资解决解决，融资金额约为37,988.86万元，建设期剩余部分资金通过南京控股公司以股东借款的形式完成，股东借款金额不超过9,000.00万元。

（四）对外投资目的与意义

此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，武平项目的落地便于后续在福建省开展光伏、风电和光热等项目。

二、担保情况

（一）担保基本情况

武平项目80%投资款拟通过向金融机构融资解决解决，融资金额约为37,988.86万元，经与金融机构初步沟通，南京控股公司为上述项目贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币18,994.43万元。

（二）被担保人情况

武平公司的情况请见前文。

（三）担保合同的主要内容

1、担保金额：南京控股公司为武平公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任贷款，担保的债务本金总额不超过18,994.43万元。

2、担保范围为：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

3、担保期限为：

（1）担保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人需与债权人重新签署保证合同。

（3）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期起两年。

（四）董事会意见

经测算，武平项目具有较好的经济效益，项目运营期的现金流可以偿还贷款本息。同时，为控制风险，福建省电力设计院持有的50%的股权需质押给南京控股公司，担保风险总体可控。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

三、董事会审议情况

（一）同意南京控股公司控股子公司武平公司投资建设福建武平出米岩5万千瓦风电项目，项目计划总投资为人民币47,488.86万元。

（二）同意南京控股公司为武平公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币18,994.43万元。

（三）同意南京控股公司向武平公司提供借款，借款金额不超过人民币9,000.00万元。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一七年八月十五日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-041

深圳能源集团股份有限公司

关于为泓源公司、洋源公司

提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司贵州汇能泓源电力有限公司（以下简称：泓源公司）及贵州汇能洋源电力有限公司（以下简称：洋源公司）承接全资子公司河池汇能电力有限公司（以下简称：河池公司）的贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额合计不超过人民币48,600万元，同时公司将解除对河池公司向兴业银行深圳分行贷款的担保余额人民币48,600万元。

上述担保事项已经2017年8月14日召开的董事会七届七十七次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

泓源公司及洋源公司于2017年2月由河池公司派生分立而设立，分别承接了原河池公司拉纳、懂托水电站的资产及负债。

（一）泓源公司

成立日期：2017年02月14日。

统一社会信用代码：91522728MA6DT3XP02。

注册地点：贵州黔南布依族苗族自治州罗甸县龙平镇都市丽景A1-2-19号。

法定代表人：孙涛。

注册资本：人民币11,250.00万元。

企业类型：其他有限责任公司。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：电力设施租赁、电力资源投资、电站开发建设、电力咨询服务、商品贸易。

泓源公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币 万元

■

（二）洋源公司

成立日期：2017年02月14日。

统一社会信用代码：91522728MA6DT3XR7R。

注册地点：贵州黔南布依族苗族自治州罗甸县龙平镇都市丽景A1-2-19号。

法定代表人：孙涛。

注册资本：人民币11,250.00万元。

企业类型：其他有限责任公司。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：电力设施租赁、电力资源投资、电站开发建设、电力咨询服务、商品贸易。

洋源公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币 万元

■

三、担保协议的主要内容

担保合同将于公司股东大会审议通过本次担保事项后签署，公司拟与兴业银行深圳分行签署的担保合同主要条款如下：

（一）担保金额：不超过人民币48,600万元（泓源公司、洋源公司各24,300万元）。

（二）担保范围：主合同项下发生的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

（三）保证期间：

1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人需与债权人重新签署担保合同。

3、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

四、董事会意见

为便于电站管理，2017年2月份由河池公司派生设立了泓源公司、洋源公司。泓源公司、洋源公司承接河池公司的贷款提供连带责任保证担保。目前，泓源公司、洋源公司所属电站装机共计6万千瓦，现已投入运营，具备一定的偿债能力，本次担保风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意公司为泓源公司承接河池公司于兴业银行深圳分行的贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币24,300万元。

（二）同意公司为洋源公司承接河池公司于兴业银行深圳分行的贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币24,300万元。

（三）同意解除公司为河池向兴业银行深圳分行申请的贷款提供的担保余额48,600万元。

（四）同意将上述第（一）、（二）事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及子控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-042

深圳能源集团股份有限公司

关于南京控股公司

为泗县公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟为其全资子公司泗县深能能源投资有限公司（以下简称：泗县公司）向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币10,000万元。

上述担保事项已经2017年8月14日召开的董事会七届七十七次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、担保人南京控股公司基本情况

成立日期：2013年11月26日。

统一社会信用代码：91320100084153118W

注册地点：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

法定代表人：李忠。

注册资本：164,530.917731万元。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。

南京控股公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

三、被担保人泗县公司基本情况

成立日期：2014年10月31日。

统一社会信用代码：91341324394468510A。

注册地点：安徽省宿州市泗县黑塔镇黑塔街001号镇政府院内。

法定代表人：李忠。

注册资本：8,800.00万元。

股权结构：南京控股公司占100%股权。

主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发建设和投资，电力工程施工，电力咨询、服务。

泗县公司最近一年及最近一期主要财务数据如下： 单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

南京控股公司与招商银行南京分行拟签署的担保合同主要条款如下：

（一）担保方式：不可撤销的连带责任保证；

（二）担保金额：不超过人民币10,000.00万元；

（三）担保范围：根据《授信协议》在授信范围内申请的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；

（四）保证期间：

担保书的保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

四、董事会意见

为保障泗县公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，南京控股公司为其向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币10,000万元。泗县公司光伏项目属于太阳能资源较丰富地带，项目具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。

董事会审议：同意南京控股公司为泗县公司向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币10,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及子控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一七年八月十五日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-043

深圳能源集团股份有限公司

2017年第四次临时股东大会

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年8月30日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2017年8月24日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年8月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案

提案1：关于补选公司董事的议案。

提案2：关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案。

提交本次股东大会审议的提案1-2已经2017年8月14日召开的公司董事会七届七十七次会议审议通过。提案1-2内容详见2017年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记等事项

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2．登记时间：2017年8月29日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；

联系人：何烨淳。

6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1．公司董事会七届七十七次会议关于召开2017年第四次临时股东大会的决议；

2．2017年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一七年八月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。

（2）填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对“总提案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年8月30日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日下午3:00，结束时间为2017年8月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳能源集团股份有限公司

2017年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）