亚振家居股份有限公司

2017-08-15 来源：上海证券报

2017年半年度报告摘要

公司代码：603389 公司简称：亚振家居

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司始终坚持按新的五年战略规划来谋篇布局，立足用海派艺术家居引领中高端消费市场，顺应国内外家居消费市场变化的大趋势，创新营销模式，走“海派生活方式场景”式的品牌营销之路，坚持实施“多品牌+大家居”战略导向，推进“产品+服务”的精品战略。

公司在上市后秉持产品经营与资本运作相结合的发展之路，进一步增强核心竞争力，将公司打造成为中国海派艺术家居的典范，以期实现回报股东、幸福员工、回馈社会的可持续发展的共赢模式。报告期内，公司实现营业收入25,395.61万元，较去年同期增长2.69%；归属于上市公司股东的净利润为2,295.89万元，较去年同期增长5.97%。

2017年上半年，针对房地产行业出现的新的变化的客观环境，公司紧紧围绕保持企业持续稳定发展的目标定位，通过品牌运营、渠道拓展、产品设计研发、生产能力扩充、团队建设和人才吸引、信息化建设等措施，经营管理稳中有进，并在两化融合方面取得较大进展，为今后的快速发展夯实了基础。

1、品牌运营

公司坚持以用户体验为核心，通过建立细分市场领导品牌来满足用户差异化的需求，不断提升公司品牌的知名度、美誉度，并结合独特的产品设计及寓意内涵促进品牌推广。

公司针对旗下各子品牌进行了重新梳理定位，并制定了集团产品战略。结合市场的个性化需求，对顾客进行区格管理，对产品进行错层开发，个性化的需求用立体的产品进行覆盖。

2、渠道拓展

公司大力建设全国性的营销网络，加强连锁体系建设. 公司在上半年根据营销发展战略提出了2017年城市发展战略白皮书，分别采用固、守、攻、占、夺、填六种战术继续贯彻“精细的标准+有效的培训+严格的监察+先进的商品管理系统”为一体的连锁运营体系，并计划在部分条件成熟并与经销商达成一致的情况，适度扩大直营经营范围，以进一步挖掘潜力市场，巩固和提高公司产品的市场占有率。公司在营销网络建设方面，主要措施如下：

（1）加强连锁体系建设，优化现有销售渠道。公司初步形成了包括市场定位、终端管理、品牌推广、人员培训、货品配送和配套服务一体化的连锁体系以及覆盖全国大部分发达城市的连锁网络，带来了良好的品牌宣传效应和经济效应。公司通过与国际知名室内设计师合作，在考虑相关财务指标的情况下通过更时尚、更专业的装潢设计提升终端店铺装潢的档次，给顾客提供更好的购物环境，提高顾客的成交率。

（2）独立旗舰店建设。报告期内，公司在长沙、秦皇岛、徐州、赣州等具有区域代表性的重要城市增设旗舰店，在区域范围内提升公司整体品牌影响力和市场占有率。独立旗舰店的建设，可以通过大面积的空间集中展示公司旗下的各子品牌产品，提高公司在消费者心目中的价值感受，增强了客户的品牌凝聚力，并进一步拉动附近区域营销网络的销售业绩。

（3）强化与专业家具卖场的关系。目前，公司的营销网络尚未覆盖全部的省会城市和经济发达城市，拥有广阔的潜在市场。随着中国城镇化进程加快，公司长期合作的专业家具卖场如红星美凯龙、居然之家和吉盛伟邦等也在积极拓展销售网点。公司将利用募集资金加快建设具有发展潜力的专业家具卖场店。

3、智能化生产线升级

为了突破产能无法满足公司发展需求的瓶颈，公司在已有的南通两个生产基地的基础上，通过自有资金、募集资金等进一步扩大生产基地，不断提升公司的核心竞争力。

同时，公司在新厂区规划了新的智能制造橱柜类生产线，用以满足日新月异的个性化市场需求。以精益生产的理念和方法为基础，针对客户不同需求，建立制造执行系统，实现按订单进行有限能力排产、计划的下达和过程监控，车间可视化管理，生产过程透明化和异常问题目视化，保障产品质量和订单的及时交付。

4、研发领先

公司将2017年定义为“设计年”，得到公司最高层对研发创新的高度重视。公司目前的竞争优势和市场地位很大程度上源自于多年来树立的品牌优势和强大的研发实力。为了适应国内市场正在兴起的个性化、多元化消费趋势，公司制定了切实可行的技术研发和创新计划。

公司以优良的工作待遇和工作环境吸引了众多国内外高端家具设计人才加盟公司，在内部也不断挖掘和培养专业人才，同时积极加强与院校的合作，借助外脑外力扩大专业研发团队，持续加大科研经费投入，运用新技术、新工艺、新材料不断开发适应市场需求的新产品，提升产品附加值；提高设计研发中心的软、硬件配置标准，使家具设计、检测、研发、测试等能力达到国际先进水平；以课题研究为抓手，促进研发团队专业化成长，提升公司整体的设计研发实力。

公司引进了先进的TD产品设计软件，实现产品三维设计直接与数控设备联动、进一步推动了公司标准化生产、部件化生产、信息化生产进程。

5、团队建设

公司在报告期内，对人力资源进行了进一步的有效梳理和配置，对于所有经理级以上人员实行先下岗再竞聘上岗的机制，从而实现了管理人员的优胜劣汰，并进一步实现了干部年轻化、专业化的梯队式建设。报告期公司还进一步完善了培训、考评和薪酬绩效机制，充分调动员工的工作激情和主观能动性，吸引和鼓励优秀人才为公司长期服务。

6、两化融合建设

两化融合建设是打造公司未来核心竞争力的重点环节，公司管理层始终高度重视信息化和智能化建设，特别是在2017年上半年在生产经营的多个环节实现了较大突破。

（1）依托DRP分销管理软件，将全国各地的直营及经销地区的所销售终端实现了数据一体化管理，并与工厂ERP系统无缝对接，结合CRM系统建立了全国的客户大数据中心。该平台的建设，对增加终端销售能力管管理能，提高客户服务水准，透视产品研发方向等方面起到重要的作用。

（2）打通上下游供应链管理系统

与全国规模以上的供应商通过SCM系统已实现无缝对接，供应数据信息自动对接工厂ERP，并与分销管理系统DRP构建了上下游一体化的供应链管理系统，进一步强化了各供应链合作伙伴之间的协同性，实现共同发展。

（3）完善了信息化环境中连锁经营模式下的营销服务能力

公司针对连锁经营的销售特点，通过强化门店现场管理、创新售前、售中和售后服务模式，系统部署CRM、R+门店管理系统、海派云设计、APP家居导购平台和“亚振客服”微信公众号等，从门店现场管理、售前客户体验、预购分享、订单成交、订单执行、售后服务、客户信息管理到营销数据的深度挖掘等进行全方位全流程贯彻超出客户预期的理念，大大提升公司营销服务水平和品牌形象。同时在直营区域推行了R+门店零售终端管理系统，推进了终端门店形象的统一标准化和管理规范化。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2017-021

亚振家居股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年8月12日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于8月2日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《2017年半年度报告》及其正文的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2017年半年度报告》。

（二）公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案

为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将不超过30,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

（三）公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度、规范募集资金的存放与使用，履行了信息披露义务。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2017年8月15日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2017-022

亚振家居股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年8月12日11:30在如东曹埠镇公司三楼会议室召开，会议通知于8月2日以书面形式发出。会议由监事会主席曹永宏先生主持，会议监事3人，参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

（一）关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

（二）关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案，与会监事认为：

公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过30,000.00万元暂时闲置的募集资金投资银行理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

（三）关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，与会监事认为：

公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度、规范募集资金的存放与使用，履行了信息披露义务。综上，我们同意2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2017年8月15日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2017-023

亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金投资银行理财产品的公告

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日召开了公司第二届第六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将不超过30,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理，具体办理实施相关事项情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2756号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.79元/股，募集资金总额为人民币426,498,605.00元，扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元（含税），实际新股募集资金为人民币395,643,702.65元,扣除其他含税发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字(2016)第5082号《验资报告》。

（二）募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2016年11月与中国建设银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目概况(截止至2017年7月30日)

单位：元人民币

■

三、使用暂时部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

将使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金，期限自公司2017年第二届董事会第六次会议审议通过之日起，根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金以定期或保本型结构性存款的方式进行存放。公司不会对以定期或保本型结构性存款方式存放的募集资金设定质押。投资安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财产品。

（四）实施方式

公司董事会审议通过该议案后，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。公司投资的理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金投资银行短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过保本型约定的适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；

2、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

4、我们一致同意：自公司第二届董事会第六次会议决议通过之日起，使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

（二）监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过30,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

保荐机构中泰证券股份有限公司发表了《亚振家居股份有限公司使用闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》，同意将不超过30,000.00万元的闲置募集资金转为定期或保本型结构性存款的方式进行存放。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2017 年8月15日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2017-024

亚振家居股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

（二）募集资金使用与结余情况

2017年1-6月，公司实际使用募集资金677.05万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为121.85万元；累计已使用募集资金677.05万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为121.85万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为38,136.96万元(含部分发行费用)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存放情况如下：单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

在2017年半年度内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2017年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：亚振家居股份有限公司单位：人民币万元

■

129版信息披露