深圳市皇庭国际企业股份有限
公司第八届董事会二○一七年
第十二次临时会议决议公告
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-59
深圳市皇庭国际企业股份有限
公司第八届董事会二○一七年
第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月8日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一七年第十二次临时会议的通知，会议于2017年8月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：朱波、熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易的公告》。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。刘晓红董事为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于设立深圳皇庭国际公寓管理有限公司的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于设立深圳皇庭国际公寓管理有限公司的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
公司2017年限制性股票激励计划已授予完成，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款：
第三条 经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增后，公司总股本由220,901,184 股增至265,081,420股。2015年7月，公司非公开发行A股股票308,811,014股，公司的股份总数增加至573,892,434股。2016年6月28日，根据2015年度股东大会决议，公司以现有总股本573,892,434股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司总股本由573,892,434股增至1,147,784,868股。
第六条 公司注册资本为人民币1,147,784,868元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司的股本结构为：普通股1,147,784,868股。
修订后的条款：
第三条 经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增后，公司总股本由220,901,184 股增至265,081,420股。2015年7月，公司非公开发行A股股票308,811,014股，公司的股份总数增加至573,892,434股。2016年6月28日，根据2015年度股东大会决议，公司以现有总股本573,892,434股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司总股本由573,892,434股增至1,147,784,868股。2017年8月，公司完成限制性股票授予登记，以定向发行的方式向激励对象授予2,756.05万股限制性人民币普通股A股，公司总股本由1,147,784,868股增至1,175,345,368股。
第六条 公司注册资本为人民币1,175,345,368元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司的股本结构为：普通股1,175,345,368股。
除上述第三条、第六条、第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于就收购瑞泽租赁公司签订〈担保合同〉并解除〈反担保保证合同〉的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于就收购瑞泽租赁公司签订〈担保合同〉并解除〈反担保保证合同〉的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-60
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第八届董事会2017年第十二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的：由于公司目前业务规模不断扩大，金融类业务增加，为提高公司资金使用效率及资金收益率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司可使用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财额度：不超过人民币伍亿元，上述额度可循环滚动使用。
3、委托理财方式：公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
4、委托理财期限：自公司第八届董事会2017年第十二次临时会议审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部控制制度》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会2017年第十二次临时会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展；公司拟购买的理财产品将有利于提高公司资金使用效率及资金收益率，增加公司收益。
五、风险控制
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较固定的金融工具，风险可控。公司已建立较为完善的内部控制体系及制定了《内部控制制度》，对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将按照相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司本次委托理财事项的审批程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次以部分闲置自有资金进行委托理财，用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较固定的金融工具，有利于提高公司资金的使用效率和现金资产收益，不影响主营业务正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项。
七、 备查文件
1、第八届董事会2017年第十二次临时会议决议；
2、独立董事专项意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-61
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资暨关联交易概述
1、交易的基本情况
为落实公司发展战略，拓展不动产管理服务业务，本公司拟与本公司董事刘晓红女士共同出资设立深圳皇庭商业管理集团有限公司（暂定名，以下简称“皇庭商业集团”）。皇庭商业集团注册资本拟定为人民币2,000万元，其中本公司出资1,640万元，持股比例为82%；刘晓红出资100万元，持股比例为5%。
2、关联关系说明
本公司董事刘晓红女士为本公司的关联自然人，其参与共同投资设立皇庭商业集团构成关联方共同投资。
3、表决情况
2017年8月11日，本公司第八届董事会以现场结合通讯表决方式召开二〇一七年第十二次临时会议，关联董事刘晓红女士回避表决，其余8名非关联董事一致审议通过《关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项关联交易在董事会的审批权限内，无需股东大会批准。
4、经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。
二、关联方基本情况
刘晓红，身份证号：62010519760118****，地址：广东省深圳市罗湖区深南东路**号
关联关系：因刘晓红女士系本公司董事，故刘晓红女士为本公司的关联自然人，此项交易构成关联方共同投资。
三、投资参与方的基本情况
1、投资参与方一：
张子玉，身份证号：13010419711104****，地址：河北省石家庄市桥西区自强路136号5栋**号
2、投资参与方二：
郭增利，身份证号：11010519700315****，地址：北京市朝阳区小红门乡南双旗杆**号
张子玉、郭增利均与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
四、投资标的的基本情况
1、标的名称：深圳皇庭商业管理集团有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准）
2、组织形式：有限责任公司；
3、注册资本：人民币2,000万元；
4、法定代表人：刘晓红；
5、公司住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼；
6、经营范围：商业不动产投资、管理、运营，商业营销策划、企业管理咨询（以上不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；物业服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
7、股东出资情况：
■
注：本公司持有的82%股份中，有12%股份系皇庭商业集团管理人员和核心骨干员工持股方案预留股份。未来在满足持股条件时，该12%股份将分次转让给符合条件的皇庭商业集团的管理层，部门、区域和分店负责人等核心骨干员工。具体的转让对象和比例由皇庭商业集团的执行董事和总经理共同确定。
以上登记事项最终以工商部门核定为准。
五、涉及关联交易的其他安排
1、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。
2、本次交易中，上市公司的资金来源为自筹资金。
六、本次投资的目的、存在的风险和和对公司的影响
根据发展战略，公司将搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台，并通过以上三大服务平台实现对业主、消费客群和创业客群的不动产整体综合服务，致力于成为中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌。
皇庭商业集团成立后，将定位于公司商业不动产的投资、管理和运营平台，树立不动产运营服务平台的形象窗口和品牌代表，符合公司经营发展战略，有利于公司拓展不动产产业布局，扩大公司不动产运营管理业务规模，提升公司盈利能力。
本次投资尚需工商行政部门审批，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等。
七、当年年初至董事会审议日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至今，本公司与刘晓红女士累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事意见
公司独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就该事项发表了独立意见：
1、本次关联交易有利于落实公司发展战略，拓展不动产管理服务业务。我们认为本次关联交易客观真实，程序合法有效，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次关联交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。同意上述关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第八届董事会二〇一七年第十二次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立董事专项意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2017年8月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-62
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于设立深圳皇庭国际公寓管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为落实公司发展战略，拓展不动产管理服务业务，公司下属公司深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司拟出资人民币5,000万元设立深圳皇庭国际公寓管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“皇庭国际公寓管理”），布局公寓管理业务。
2、董事会审议投资议案的表决情况
上述对外投资事项已经本公司第八届董事会2017年第十二次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，上述投资事项涉及金额属于本公司董事会决策范围，无须经股东大会审议。
3、上述对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司；
2、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
3、注册资本：人民币1,000万元；
4、法定代表人：陈小海；
5、公司住所：深圳市南山区南山街道月亮湾青青路1号青青世界酒店6楼609室；
6、经营范围：一般经营项目：旅游项目投资；休闲旅游项目策划；为酒店提供管理服务；商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目），企业形象策划、市场营销策划、会务服务、展览展示策划、投资项目策划；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：旅游信息咨询。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳皇庭国际公寓管理有限公司（具体名称以工商部门核定为准）；
2、公司性质：一人有限责任公司；
3、注册资本：人民币5,000万元；
4、法定代表人：王祖华；
5、公司住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼；
6、经营范围：房地产中介服务；房地产开发经营；房地产咨询服务；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；酒店住宿服务（旅业）；日用杂品综合零售；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；自行车出租服务；娱乐设备出租服务；餐饮管理；票务服务；家庭服务；洗衣服务；市场营销策划服务；广告业；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股东出资情况：深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司出资5,000万元，以货币方式出资，占注册资本的100%。
以上登记事项最终以工商部门核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
根据发展战略，公司将搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台，并通过以上三大服务平台实现对业主、消费客群和创业客群的不动产整体综合服务，致力于成为中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌。
皇庭国际公寓管理成立后，将定位于公司公寓投资、管理运营和创新平台，树立公寓管理板块的形象窗口和品牌代表，符合公司经营发展战略，有利于公司拓展不动产运营管理服务业务规模，增加公司利润点和提升综合竞争力。
皇庭国际公寓管理设立尚需工商行政部门审批，未来经营过程中还可能面临市场环境、运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。
五、备查文件
1、公司第八届董事会2017年第十二次临时会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-63
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于就收购瑞泽租赁公司签订
《担保合同》并解除《反担保保证
合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年7月18日，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会二〇一七年第十次临时会议，审议通过了《关于就收购瑞泽租赁事项签署〈反担保保证合同〉的议案》。北京金锐翔铖投资有限公司（以下简称“金锐翔铖”）及北京东管头投资管理公司（以下简称“东管头公司”）分别为瑞泽国际融资租赁有限公司（以下简称“瑞泽租赁”）的融资事项提供了保证担保，其中金锐翔铖为瑞泽租赁向北京银行融资（人民币87,080,000元）提供连带责任保证担保；东管头公司为瑞泽租赁因开展业务向中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行（以下简称“建行塘沽分行”）融资（人民币490,000,000元）提供连带责任保证担保。根据董事会决议内容，本公司拟向金锐翔铖及东管头公司（以下统称“被担保人”）提供反担保，并拟签署《反担保保证合同》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
现由于本公司已受让瑞泽租赁70%股权，且已完成了工商变更登记手续，成为瑞泽租赁的实际控制人，经交易各方友好协商，双方同意解除《反担保保证合同》。同时，本公司拟与建行塘沽分行签订《最高额保证合同》，为瑞泽租赁向建行塘沽分行的融资人民币490,000,000元提供连带责任保证，并于2017年8月31日前解除东管头公司的担保责任。
上述融资业务为2014年6月瑞泽租赁向天津临港建设开发有限公司（曾用名：天津临港工业区建设开发有限责任公司，以下简称“天津临港建设”）开展租赁业务而发生的。天津临港建设位于天津市塘沽区临港经济区，于2003年8月6日成立，注册资本为134.42亿元，股东全部为国有大型企业，实际控制人为天津市滨海新区国有资产监督管理委员会。天津临港建设主要业务为配合滨海新区发展组建，对天津临港工业区的滩涂及土地资源进行统一的管理和开发，在本地区具有行业垄断性。其资产质量、经营情况、偿债能力均较好，财务风险处于可控范围内。
金锐翔铖对北京银行的保证担保则由瑞泽租赁管理层另行组建的平台公司提供连带责任保证。
上述担保事项已经公司第八届董事会2017年第十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：瑞泽国际融资租赁有限公司
成立时间：2012年11月12日
注册资本：8000万美元
住所：天津经济技术开发区第三大街8号豪威大厦1门101-3室
法定代表人：邢福俊
主营业务：包括直接融资租赁、售后回租、厂商租赁、杠杆租赁、联合租赁等业务
与本公司关系：系公司纳入合并报表范围的控股子公司。
具体产权关系结构图如下：
■
瑞泽租赁最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行
乙方已与瑞泽国际融资租赁有限公司（主合同中甲方，以下简称“债务人”）签署编号为12332014010的《有追索权国内保理合同》（包括该合同及该合同项下的全部附件、清单、通知、单据等，简称为“主合同”，下同），甲方愿意为以下第壹项基于主合同而形成的对乙方的一系列债务提供最高额保证。
壹、主合同项下卖方（即主合同中甲方）。
第一条 保证范围、最高债权限额与债权确定期间
一、本最高额保证的担保范围为主合同项下债务人的全部债务，具体为以下第壹、贰种：
壹、包括但不限于主合同项下债务人应向乙方偿付的全部保理预付款本金、利息（含复利和罚息）、发票处理费、应收账款管理费、保理资信调查费、信用风险担保费、延期管理费、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
贰、以及，乙方作为受让应收账款的债权人，债务人应向乙方支付的任何款项，包括但不限于债务人应向乙方支付的任何应收账款本金、利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项，乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
二、本最高额保证项下担保责任的最高限额包括但不限于主合同项下在贵行贷款余额人民币肆亿玖千万元整，及其产生的贷款利息。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
三、本最高额保证的债权确定期间为以下第壹种：
壹、自保理预付款最高额度生效日与信用风险担保额度（如为多个信用风险担保额度，则以最早生效者为准）生效日（以较早生效者为准）起至保理预付款最高额失效日与信用风险担保额度（如为多个信用风险担保额度，则以最后失效者为准）失效日（以较后失效者为准）。
第二条 保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条 保证期间
一、保证期间按乙方对债务人单笔债权分别计算，自单笔保理预付款发放日/或应收账款形成日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期/延期/调整协议的,保证期间至展期/延期/调整协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后两年止。
四、董事会意见
因本公司已受让瑞泽租赁70%股权，且已完成了工商变更登记手续，成为瑞泽租赁的实际控制人，经交易各方友好协商，双方同意解除《反担保保证合同》。同时，本公司拟为瑞泽租赁对天津临港建设开展租赁业务向建行塘沽分行的融资人民币490,000,000元提供连带责任保证。经公司了解，天津临港建设系大型国有企业，资信评级较高，公司对瑞泽租赁上述融资提供担保风险可控，有助于公司收购瑞泽租赁事项的顺利推进，不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币300,211.77万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的58.57%。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
六、备查文件
1、第八届董事会2017年第十二次临时会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-64
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会2017年第十二次临时会议于2017年8月11日召开，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月30日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年8月29日-2017年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年8月23日（星期三）。B股股东应在2017年8月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至2017年8月23日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。
二、会议审议事项：
议案一：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
议案二：《关于就收购瑞泽租赁公司签订〈担保合同〉并解除〈反担保保证合同〉的议案》。
议案1为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
上述议案已经公司第八届董事会2017年第十二次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项：
1、登记时间：2017年8月28日-8月29日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
2、登记地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心五十八层。
3、登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）个人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。
4、其他事项
（一）、会议联系方式：
联系部门：公司证券事务部；
联系人：马晨笛；
联系电话：0755-22669143；传真：0755-82566573；
联系地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心五十八层；
邮政编码：518100。
（二）、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件：
1、公司第八届董事会2017年第十二次临时会议决议
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2017年8月15日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360056”，投票简称为“皇庭投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年8月29日15:00至2017年8月30日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市皇庭国际企业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
■
附注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-65
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东部分股权解除
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）通知，获悉皇庭投资将其所持有的部分本公司股票办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
■
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，皇庭投资所持本公司股份总数为246,668,532股，占本公司总股本的20.99%。本次解押后，皇庭投资累计质押股份总数为218,500,000股，占皇庭投资所持本公司股份总数的88.58%，占本公司总股本的18.59%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的48.72%，累计质押股份总数为431,607,000股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的75.38%，占本公司总股本的36.72%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日
