深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-069

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于2017年8月3日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第八次会议的通知。本次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为了展开公司在光电领域的产品布局，完善公司产品结构，发挥产品综合性竞争力，进一步完善产业链，提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达光电”），注册资金为3亿元，用来实施摄像头模组、生物识别模组项目。

具体内容详见披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为了优化公司在液晶显示领域的产品结构，丰富产品类型，提升综合性竞争优势，进一步提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达显示”），注册资金为1亿元，用来实施触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏项目。

具体内容详见披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2017年6月7日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2017年7月31日限制性股票正式上市，注册资本由原来的9600万元增加至10067.3984万元；股本总额由9600万股增加至10067.3984万股。

具体内容详见披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

因公司注册资本、股本总额有变化，需要办理相应的工商变更手续。特提请本次股东大会授权股份公司董事会办理本次股份公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：

1、向公司登记机关提交申请文件，办理股份公司变更的工商登记注册手续；

2、根据公司登记机关的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件；

3、其他与股份公司变更登记注册相关的具体事宜。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

五、审议通过了《关于调整2017年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为进一步满足公司生产经营的资金需求，支持公司持续发展。公司拟在原授信额度的基础上申请新增10亿人民币的综合授信额度，本次申请新增授信额度后，2017年度公司及全资子公司申请的授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

六、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-070

深圳同兴达科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达光电”），注册资金为3亿元人民币。用来实施摄像头模组、生物识别模组项目，以完善公司在光电显示领域的产品布局，提升公司的综合性竞争力。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2017年8月3日以电邮形式发出，董事会于2017年8月14日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案还需要提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有及自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳同兴达科技股份有限公司；

企业住所：深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房4楼；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：万锋；

注册资本：10067.3984万元人民币；

主营业务：电子产品的技术开发、生产及销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；

4、标的公司基本情况：

公司名称：南昌同兴达精密光电有限公司（暂定，具体以工商核定为准）；

企业类型：有限责任公司；

住所：江西省南昌市经济技术开发区南昌光电信息产业园（暂定）；

法定代表人：万锋；

注册资本：30,000万元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由公司出资3亿元人民币独资设立，持股比例100%；

同兴达光电的经营范围：光学元器件、光电信息产品的研发、生产、销售和技术服务；光学元器件、光电信息产品生产设备租赁；精密模具的制造和加工；光电信息产品生产、检测设备的批发、零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（暂定）

5.项目情况

项目名称：南昌同兴达精密光电有限公司（暂定，具体以工商核定为准）

项目的具体内容：主营摄像头模组、生物识别模组的研发生产和销售。

投资总额及进度：待股东大会审议通过后启动本次3亿项目投资资金。未来根据项目进度会持续性追加投资资金，由公司进行筹集并逐步投入。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：

本次设立同兴达光电实施摄像头模组、生物识别模组项目，主要是为了展开公司在光电领域的产品布局，完善公司产品结构，发挥产品综合性竞争力，进一步完善产业链，提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响

同兴达光电的设立有利于完善公司在光电领域的产品布局，优化产品结构，公司未来经营发展，符合公司战略投资规划及利益。

3、存在的风险

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-071

深圳同兴达科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟在南昌投资设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达显示”），注册资金为1亿元人民币。用来实施触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏项目，以增加公司在显示领域的产品类型，优化产品结构，提升产品综合性竞争力。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2017年8月3日以电邮形式发出，董事会于2017年8月14日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案需要提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有及自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳同兴达科技股份有限公司；

企业住所：深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房4楼；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：万锋；

注册资本：10067.3984万元人民币；

主营业务：电子产品的技术开发、生产及销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；

4、标的公司基本情况：

公司名称：南昌同兴达显示科技有限公司（暂定，具体以工商核定为准）；

企业类型：有限责任公司；

住所：江西省南昌市经济技术开发区南昌光电信息产业园（暂定）；

法定代表人：万锋；

注册资本：10,000万元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；

公司的经营范围：显示屏模块、液晶显示模组、触控系统（触控屏幕、触控组件等）、触控显示一体化模组的研发、生产、销售和技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（暂定）

5.项目情况

项目名称：南昌同兴达显示科技有限公司（暂定，具体以工商核准为准）

项目的具体内容：主营触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏的研发、生产和销售。

投资总额及进度：待股东大会审议通过后启动本次1亿元人民币的项目投资资金。根据项目进度公司会持续性追加投资资金，由公司进行筹集并逐步投入。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：

本次设立同兴达显示主要是为了优化公司在液晶显示领域的产品结构，丰富产品类型，提升综合性竞争优势，进一步提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响

同兴达显示的设立有利于公司优化在液晶显示领域的产品结构，未来经营发展，符合公司战略投资规划及利益。

3、存在的风险

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-072

深圳同兴达科技股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下所示：

■

除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-073

深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，现将公司2017年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2017年8月31日上午10:00

网络投票时间：2017年8月30日-2017年8月31日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017年8月30日15：00至2017年8月31日15：00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：8月25日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2017年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室

二、本次股东大会审议议案

1、《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》

2、《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

5、《关于调整2017年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》

特别提示：

1、议案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

3、上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2017年8月15日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议的登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

3、登记时间：2017年8月29日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

4、登记地点：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4楼前台

授权委托书送达地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4楼证券部

邮编：518109

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4楼

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》

附件：

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。

2、 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017年8月30日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年8月31日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2017年8月31日上午10:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

■

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）：

证件号： 受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日