广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2017-016
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十六次会议于2017年8月14日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2017年8月4日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过了关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》等7项内部控制制度的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司内部控制制度的实际运行情况，董事会审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度内部控制指引》、《信息系统内部控制指引》、《投资管理制度》、《招标管理制度》、《人事管理制度》合计7项制度的修订。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一七年八月十五日
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2017-017
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2017年上半年发电量完成
情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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截至2017年6月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司及控股公司水电站累计完成发电量21,198万千瓦时，同比减少39.72%。现将公司及控股公司各水电站2017年上半年发电量完成情况公告如下：
单位：万千瓦时
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二O一七年八月十五日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2017-018
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于全资子公司完成注资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了“关于设立梅州市梅雁如意投资有限公司的决议”。2015年7月2日，公司全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）在梅州市梅县区工商行政管理局注册成立，注册资本为壹亿元，自成立之日起3年内缴清（全资子公司的设立及基本情况详见公司于2015年6月9日在上海证券交易所发布的《关于设立投资公司的公告》）。
公司采取分批出资的方式缴纳“如意投资”注册资本金并于2016年12月20日在上海证券交易所发布了《关于新设子公司的进展公告》。截至2017年8月14日，公司完成了对“如意投资”注册资本的缴纳，合计缴纳注册资本壹亿元。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二O一七年八月十五日
