珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-008

珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司第一届董事会。公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2017年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月30日（星期三）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：2017年8月29日—2017年8月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月29日15:00至2017年8月30日15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

（1）截至2017年8月25日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。授权委托书见附件2；

（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师等相关人员。

7. 现场会议地点：珠海市金鼎创新科技海岸科技六路7号公司会议室

二、 会议审议事项

1．《关于变更公司注册资本的议案》；

2．《关于变更公司类型的议案》；

3．《关于修订〈公司章程〉(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；

4．《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

5．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

2. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（二） 登记时间：2017年8月28日（周一）上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2017年8月28日下午16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记，信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记地点：珠海市金鼎创新科技海岸科技六路7号公司证券部。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、 参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

1. 联系方式

联系人：邓柳明

联系电话：0756-6860880

联系传真：0756-6860881

电子邮箱：enpower@vip.163.com

联系地址：珠海市金鼎创新科技海岸科技六路7号

邮编：519085

2. 本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1. 公司第一届董事会第九次会议决议；

2. 公司第一届监事会第六次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3. 珠海英搏尔电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会股东登记表

特此通知。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2017年8月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“365681”，投票简称为“英搏投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

珠海英搏尔电气股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表我单位(个人)出席珠海英搏尔电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)： 受托人(签字)：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

珠海英搏尔电气股份有限公司

2017年第一次临时股东大会股东登记表

■

备注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年8月28日16：00之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。