浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-070

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年8月14日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2017年半年度报告及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2017年半年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于2017年中期资本公积金转增股本的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《董事会审议2017年中期资本公积金转增股本的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、关于为子公司提供担保的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于为子公司提供担保的公告》。

五、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于会计政策变更的公告》。

六、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-071

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年8月14日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人,本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2017年半年度报告及摘要；

监事会认为：

1、公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2、公司2017年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于2017年中期资本公积金转增股本的议案；

监事会认为：

公司2017年中期资本公积金转增股本的议案符合有关法律、法规和《公司章程》关于资本公积金转增股本的相关规定，有利于增加股票的流动性，符合投资者的诉求，符合公司的发展状况，本次以资本公积金转增股本的预案具有合理性和可行性。本次公司拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股的预案不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

监事会认为：

2017年上半年，公司在募集资金的存放和使用管理上，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；未发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。

四、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2017年8月15日

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-072

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

董事会审议2017年中期资本公积金

转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●资本公积金转增股本议案的主要内容：拟以2017年6月30日公司总股本1,724,527,554股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增689,811,022股，转增后公司总股本将增加至2,414,338,576股。

●公司董事会关于2017年中期资本公积金转增股本议案的审议结果：公司第七届董事会第五次会议于2017年8月14日召开，本次会议审议通过《关于2017年中期资本公积金转增股本的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

一、资本公积金转增股本议案的主要内容

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”，曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”）于2017年8月14日召开第七届董事会第五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年中期资本公积金转增股本的议案》，公司拟以2017年6月30日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增689,811,022股，转增后公司总股本将增加至2,414,338,576股。本次议案需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议资本公积金转增股本的情况及理由

（一）资本公积金转增股本方案的合理性和可行性

根据公司2015年度股东大会审议通过的《浙江升华拜克生物股份有限公司未来发展战略规划（2016-2020年）》，公司在巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点，将“泛娱乐”作为公司未来的战略重点。

2017年3月，公司完成对成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权的收购。炎龙科技的主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括：

网络游戏研发及授权运营：炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营；网络游戏代理发行：炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营；网络游戏IP合作及游戏源代码采购、研发和销售：炎龙科技获得境内外知名IP授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。

根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》中约定的业绩承诺，炎龙科技在2015 度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，以下简称“实际净利润数”）分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。炎龙科技2015年度、2016年度及2017年1-6月炎龙科技经审计的实际净利润数分别为9,122.78万元、12,832.41万元和7,910.12万元。

炎龙科技已完成2015年度、2016年度业绩承诺。根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2017年1-6月中国游戏产业报告》显示，2017年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%。中国游戏市场实际销售收入997.8亿元中，移动游戏（手游）市场实际销售收入占56.3%，依然保持增长趋势。近年来中国游戏产业蓬勃发展，在传播文化、提供就业、经济效益等方面，始终保持高增长。影游联动、二次元等游戏产业链的拓展，开拓及参与国际市场竞争，也为游戏产业的发展注入新的活力。

在泛娱乐内容制作方面，公司已组建影视和综艺节目制作专业团队，对公司内容业务的开展进行了积极尝试与探索，对公司未来发展充满信心。

基于炎龙科技主营业务经营业绩良好及未来持续增长的发展情景，且公司资本公积金余额较高，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至2017年6月30日，上市公司资本公积金为1,766,695,192.29元，本次拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，符合有关法律法规的相关规定，有利于提升公司股票的流动性。

（二）董事会审议资本公积金转增股本议案的情况

经公司第七届董事会第五次会议审议，全体董事一致同意将《关于2017年中期资本公积金转增股本的议案》提交公司股东大会审议。公司董事会认为：根据公司“泛娱乐”战略发展规划，公司正逐步剥离部分亏损与缺乏竞争力的资产和业务，并成功收购了炎龙科技100%股权，正式切入了未来具有良好发展前景的网络游戏行业。2017年上半年度，公司经营业绩有所增长，且未来业绩持续增长可期，同时公司资本公积金较为充足，本次拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股的预案有利于提升公司股票的流动性，具备合理性、可行性。

独立董事发表意见如下：公司2017年中期资本公积金转增股本的议案符合有关法律、法规和《公司章程》关于资本公积金转增股本的相关规定，有利于增加股票的流动性，符合投资者的诉求，符合公司的发展状况，以资本公积金转增股本的方案具有合理性和可行性。本次公司拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股的预案不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事沈培今先生持有公司537,381,773股股份、沈德堂先生持有公司1,012,269股股份，在董事会审议上述议案时均已投赞成票，沈培今先生、沈德堂先生承诺在股东大会审议上述议案时将投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事在董事会审议资本公积金转增股本事项之前6个月内的持股变动情况

2017年3月8日，公司发行股份及支付现金购买炎龙科技100%股权并募集配套资金事项获得中国证监会证监许可[2017]329 号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司向鲁剑先生发行246,153,846股股份，向李练女士发行10,256,410股股份；向公司控股股东、实际控制人沈培今先生非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月29日，公司本次发行的股份证券登记手续已经办理完毕。本次交易公司向鲁剑先生发行的246,153,846股股份，向李练女士发行的10,256,410股股份；向沈培今先生非公开发行的373,134,328股股份，自股份发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

沈培今先生现任公司董事长，本次资本公积金转增股本预案由公司董事会提出。除上述公司向沈培今先生发行股份外，公司董事在董事会审议此次资本公积金转增股本预案前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等其他事项。

（二）公司董事在本公告披露后的未来6个月无增减持公司股份的计划。

四、相关风险提示

（一）本次资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（三）若未来公司经营业绩增幅比例达不到实施本次资本公积金转增股本后股本变动幅度，本次资本公积金转增股本方案实施可能存在每股收益被摊薄的风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-073

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”，曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”)2017年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金本年度使用情况及当前余额。

2017年度上半年，公司募集资金使用情况如下：截至2017年6月30日，公司已直接使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权中现金对价部分；其余募集资金项目2017年上半年未投入（详见附表）。

截至2017年6月30日止，公司募集资金项目投资使用募集资金790,003,757.62元，募集资金余额为691,253,287.92元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计696,867.44元，募集资金专户2017年6月30日实际余额为695,673,109.82元,其中应以募集资金支付而实际已以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元。

（三）募集资金其他情况说明

2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法，公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

■

注：2017年4月7日,公司已使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权中现金对价部分。

截止2017年7月17日，公司已办理完毕瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司全资子公司炎龙科技、上海盛厚公技术有限公司的募集资金专项账户目前均处于正常使用状态。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。

公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司与成都炎龙科技有限公司使用部分闲置募集资金分别购买了招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

无

（七）节余募集资金使用情况。

无

（八）募集资金使用的其他情况。

2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-074

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：维鑫（上海）文化传媒有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、数舟（上海）数据信息服务有限公司和浙江拜克生物科技有限公司。

●本次担保金额及已实际对外提供的担保余额：本次担保总金额为人民币35,000.00万元；截至本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币2,694.00万元及美元140.05万元，担保余额占2017年6月30日公司经审计净资产的0.87%。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2017年8月14日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为维鑫（上海）文化传媒有限公司(以下简称“维鑫文化”) 提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海星瀚教育科技有限公司(以下简称“星瀚教育”) 提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为数舟（上海）数据信息服务有限公司（以下简称“数舟数据”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克科技”）提供总额度不超过5,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币35,000.00万元。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

（一）维鑫文化的基本情况如下：

维鑫文化为公司全资子公司，公司现持有维鑫文化100%的股权。

维鑫文化，注册地：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，法定代表人：陶舜晓，注册资本：660万元，成立日期：2015年08月27日，经营范围：广播电视节目制作，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，各类广告的设计、制作、代理，经营演出及经纪业务，会务服务，商务信息咨询（除经纪），动漫设计，计算机软硬件的开发，珠宝首饰、日用百货、工艺礼品的销售，金融信息服务（除金融业务）。

截至2016年12月31日，维鑫文化总资产为496.46万元，负债总额为73.11万元，流动负债总额73.11万元，资产负债率14.73%，净资产423.35万元；2016年度实现营业收入16.02万元，净利润-178.65万元（数据经审计）。

截至2017年6月30日，维鑫文化总资产为237.94万元，负债总额为52.32万元，流动负债总额52.32万元，资产负债率21.99%，净资产185.62万元；2017年半年度实现营业收入271.43万元，净利润-237.73万元（数据经审计）。

（二）星瀚教育的基本情况如下：

星瀚教育为公司全资子公司，公司现持有星瀚教育100%的股权。

星瀚教育，注册地：上海市长宁区金钟路968号2号楼1001、1002、1106室（实际室号901、902、1006室），法定代表人：陶舜晓，注册资本：500万美元，成立日期：2016年06月15日，经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及维护；商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务、企业形象策划、市场营销策划，文化艺术活动交流策划。

截至2016年12月31日，星瀚教育总资产为412.35万元，负债总额为14.79万元，流动负债总额14.79万元，资产负债率3.59%，净资产397.56万元；2016年度实现营业收入0万元，净利润-102.44万元（数据经审计）。

截至2017年6月30日，星瀚教育总资产为293.18万元，负债总额为109.39万元，流动负债总额109.39万元，资产负债率37.31%，净资产183.79万元，2017年半年度实现营业收入0万元，净利润-213.76万元（数据经审计）。

（三）数舟数据的基本情况如下：

数舟数据为公司全资子公司，公司现持有数舟数据100%的股权。

数舟数据，注册地：上海市宝山区高境一村202-205号120室，法定代表人：翁天雄，注册资本：5,000万元，成立日期：2016年04月12日，经营范围：从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；数据处理服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；物流信息咨询（不得从事道路运输）。

截至2016年12月31日，数舟数据总资产为238.45万元，负债总额为28.21万元，流动负债总额28.21万元，资产负债率11.83%，净资产210.24万元；2016年度实现营业收入0万元，净利润-469.76万元（数据经审计）。

截至2017年6月30日，数舟数据总资产为183.33万元，负债总额为8.17万元，流动负债总额8.17万元，资产负债率4.46%，净资产175.16万元，2017年半年度实现营业收入0万元，净利润-582.55万元（数据经审计）。

（四）拜克科技的基本情况如下：

拜克科技为公司全资子公司，公司现持有拜克科技100%的股权。

拜克科技，注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：1,000万元，成立日期：2017年02月20日，经营范围：生物制品的技术开发，农药、兽药销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年7月31日，拜克科技总资产为2,006.44万元，负债总额为1,006.80万元，流动负债总额1,006.80万元，资产负债率50.18%，净资产999.64万元，2017年7月实现营业收入186.29万元，净利润-0.36万元（数据未经审计）。

三、董事会意见

公司对全资子公司的担保有助于上述全资子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对担保事项发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，有助于上述全资子公司的业务发展，上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

四、累计对外担保数量

上述担保合计金额为：人民币35,000.00万元。公司于2017年3月24日召开的2016年度股东大会，审议通过的对外担保金额为20,000.00万元及美元2,000.00万元。截至本公告披露日，公司对外担保总额度为人民币55,000.00万元及美元2,000.00万元，占公司截至2017年6月30日经审计净资产的16.35%。

截止本公告披露日，公司对外担保均为对浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）的担保，公司尚有对锆谷科技的担保余额为人民币2,694.00万元及美元140.05万元。公司于2017年6月29日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司浙江锆谷科技有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的锆谷科技85%的股权以47,694,445.00元转让给英格瓷电熔矿产(营口)有限公司（以下简称“英格瓷”）。锆谷科技于2017年7月26日办妥相关工商变更登记手续。原控股子公司锆谷科技自办理完成工商相关手续之日起，不再纳入合并财务报表范围。股权受让方英格瓷已为上述担保提供反担保。

五、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议

（二）独立董事发表的独立意见

（三）被担保方营业执照复印件

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-075

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发〈会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更，不会对公司2016年度及2017年半年度报告合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

公司于2017年8月14日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

(一) 会计政策变更的日期

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日开始执行；《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。

(二) 会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2017年5月10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据新准则要求，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

(三) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四) 变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

(一)根据《财政部关于印发〈会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(二) 根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知 （财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

此次调整，本报告期“其他收益”科目金额将增加6,314,963.30元，“营业外收入”科目金额将减少6,314,963.30元。上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事和监事会的结论性意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

(二) 监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

五、上网公告附件

(一) 公司第七届董事会第五次会议决议

(二) 公司第七届监事会第三次会议决议

(三) 独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-076

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

■

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日

证券代码：600226证券简称：瀚叶股份公告编号：2017-077

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月1日14点30分

召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月1日

至2017年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，议案3已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司于2017年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司第七届董事会第五次会议决议公告、第七届监事会第三次会议决议公告及其他相关公告。

2、 特别决议议案：议案2、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）参会登记时间：2017年8月30日、2017年8月31日（9:00一12:00，13:00一17:00）。

（三）登记地点：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室。

（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、 其他事项

一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

（二）联系方式：

联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室

联系人：景霞 沈圆月

联系电话：021-68365799

传真：021-68365693

邮编：200135

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月1日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-078

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于2017年半年度主要经营数据

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2017年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原料价格波动情况

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

公司发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项于2017年3月8日获得中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329号）核准。报告期内，公司完成了炎龙科技股权过户、新增股份发行登记及注册资本变更工商登记手续。

除此之外，报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日