大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-031
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2017年8月10日向全体董事发出第七届第十六次董事会会议通知。
（三）本次会议于2017年8月15日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。独立董事鲁阳以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》，同意公司申请发行北京金融资产交易所5亿元人民币的债权融资计划，发行期限不超过三年，提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于拟发行债权融资计划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司大唐微电子技术有限公司将其拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过6亿元人民币融资额度的融资租赁业务，由公司为本次融资租赁业务提供担保，并授权公司董事长签署与本次融资租赁业务担保方有关的所有法律文件。本议案提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于下属子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年8月16日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-032
大唐电信科技股份有限公司
关于拟发行债权融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”），上述事项已经由本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行债权融资计划的具体方案
1.注册额度：人民币5亿元。
2.发行利率：发行利率根据发行时债券市场的状况，以簿记建档的结果最终确定。
3.发行期限：不超过3年，具体以最终发行期限为准。
4.发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内一次性、择机发行。
5.募集资金用途：用于补充流动资金、偿还股东借款及其他融资等。
6.担保安排：由公司控股股东电信科学技术研究院提供连带责任保证。
7.主承销商：北京银行股份有限公司。
8.发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。
二、本次发行债权融资计划的授权事宜
1.授权公司管理团队确定具体发行方案（包括但不限于聘请中介机构、具体发行规模、发行利率、发行期限、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限等在董事会会批准的范畴内与本次发行有关的一切事宜）；
2. 授权公司董事长签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年 8月16日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-033
大唐电信科技股份有限公司
关于下属子公司开展融资租赁
并对其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司下属子公司大唐微电子技术有限公司将其拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过6亿元人民币融资额度的融资租赁业务；
●被担保人名称：大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）；
●本次公司计划为大唐微电子提供担保的金额为6亿元人民币，截至2017年5月末，公司已实际为微电子提供的担保余额为人民币0元；
●本次担保没有反担保；
●对外担保逾期的累计数量：0；
●本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍
●交易尚需经公司股东大会审批
一、交易概述
（一）公司下属子公司大唐微电子将其拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过6亿元人民币融资额度的融资租赁业务。本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额与融资租赁合同金额保持一致。
（二）公司第七届第十六次董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需要经公司股东大会的批准。
二、交易标的基本情况
1、名称：大唐微电子拥有的部分发明专利。
2、类别：无形资产
3、权属：大唐微电子
4、所在地：北京
5、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
三、交易的主要内容
1.融资额度：不超过6亿元人民币。
2.租赁物：大唐微电子拥有的部分发明专利。
3.租赁方式：售后回租，大唐微电子将部分发明专利出售给融资租赁公司，融资租赁公司再将发明专利通过独占实施许可的方式返租给微电子公司，微电子公司以专利使用费的形式向融资租赁公司支付租金。租期届满，租金支付完毕后，大唐微电子以协商的留购价格回购此无形资产。
4.租赁期限：自起租日开始共36个月。
5.租赁利率：以国家基准利率为基数适当上浮，在租赁期内，如国家基准利率发生变动将按合同约定进行调整。
6.租金支付方式：按季度支付租金。
7.担保安排：此次无形资产融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额不超过6亿元的担保。
四、被担保人基本情况
大唐微电子技术有限公司是公司全资子公司大唐半导体设计有限公司的持股95%的子公司，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号，法定代表人：刘津，经营范围：研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件；计算机系统集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软、硬件及其外围设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产品；其他印刷品印刷；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至2019年08月28日）销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年08月28日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），注册资本：20421.052632万元。
五、交易的目的和对公司的影响
通过本次无形资产融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次融资租赁业务不影响公司对前述部分无形资产专利的可转让的、有分许权的独占实施许可权，不会对公司的日常经营产生重大的影响，不影响公司业务的独立性。
六、董事会意见
为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届第十六次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。本次公司拟为大唐微电子提供担保金额不超过6亿元人民币。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐微电子资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年5月31日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币2,167,763,749.60元，占公司2016年末净资产（合并）比例为85.56%。逾期担保累计数量为0。
八、融资租赁公司的具体情况及与本次融资租赁业务相关的其他信息将在融资租赁公司就此事宜完成其内部审批后另行公告。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年 8月16日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-034
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月31日13 点 30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月31日
至2017年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2017年8月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017年8月24日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2017年8月29日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：王清宇 张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年8月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月31日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
