兰州兰石重型装备股份有限公司
三届二十二次董事会决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-078

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年8月15日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持,会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）及摘要的议案》

表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn披露的《发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》及摘要。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017年8月16日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-079

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于《中国证监会行政许可审查一次反馈

意见通知书》（171155号）之反馈意见

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171155号）（以下简称“《通知书》”）

公司与相关中介机构对《通知书》进行了认真研究和落实，并按照要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》等文件。公司将于上述反馈意见披露后向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017年8月16日